ドナルド・トランプ大統領は、Bitmex Cryptocurrency Exchangeの3人の創設者に恩赦を与えました

ワシントン - ドナルド・トランプ大統領は、寛大さに精通した情報筋によると、ビットメックス暗号通貨取引所の3人の創設者に恩赦を与えました。

President Donald Trump has granted pardons to three founders of the BitMEX cryptocurrency exchange, according to a source familiar with the clemency.

ドナルド・トランプ大統領は、寛大さに精通している情報筋によると、ビットメックス暗号通貨取引所の3人の創設者に恩赦を与えました。

The co-founders – Arthur Hayes, Benjamin Delo and Samuel Reed – previously pleaded guilty in 2022 to one count each of violating the Bank Secrecy Act for flouting money laundering rules and failing to police the exchange. Trump signed the pardons Thursday without publicizing the action.

共同設立者のアーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リードは、2022年にそれぞれがそれぞれ1人のカウントに対して有罪を認め、銀行の秘密法に違反したことで、マネーロンダリング規則を奪い、取引所を警察しなかったことを認めました。トランプは、木曜日に行動を公表せずに恩赦に署名した。

BitMEX was fined $100 million in January for violating the Bank Secrecy Act by willfully failing to establish, implement, and maintain an adequate anti-money laundering and know-your-customer program.

Bitmexは、適切なマネーロンダリングとカスタマープログラムの知識を確立、実施、および維持することに故意に失敗することにより、銀行の秘密法に違反したため、1月に1億ドルの罰金を科されました。

Delo issued a statement Friday saying the Justice Department "wrongfully targeted BitMEX and its co-founders." Delo also expressed his gratefulness to Trump for the pardon.

デロは金曜日、司法省が「ビットメックスとその共同設立者を誤ってターゲットにする」という声明を発表しました。デロはまた、恩赦をしてトランプに感謝していることを表明しました。

“This full and unconditional pardon by President Trump is a vindication of the position we have always held – that BitMEX, my co-founders and I should never have been charged with a criminal offense through an obscure, antiquated law," Delo said. “As the most successful crypto exchange of its kind, we were wrongfully made to serve as an example, sacrificed for political reasons and used to send inconsistent regulatory signals.”

「トランプ大統領によるこの完全かつ無条件の恩赦は、私たちが常に保持してきた立場の立証です。私の共同設立者であり、私はあいまいで時代遅れの法律を通じて刑事犯罪で起訴されることはなかったはずです」とデロは言いました。 「この種の最も成功した暗号交換として、私たちは誤って例として役立つように作られ、政治的理由で犠牲にされ、一貫性のない規制シグナルを送信するために使用されました。」

"A legal wrong has been righted today and despite the distress I have been through over the past few years I’m pleased to have cleared my name and to be able to continue my life and philanthropic work without the burden of an unfounded conviction," Delo added.

「今日、合法的な間違いが正しかった。過去数年にわたって苦痛にもかかわらず、私は自分の名前を明確にし、根拠のない信念の負担なしに私の人生と慈善活動を続けることができることを嬉しく思います」とデロは付け加えました。

Hayes posted a note on social media saying "thank you" to Trump.

ヘイズは、ソーシャルメディアにトランプに「ありがとう」というメモを投稿しました。

Federal prosecutors had said as cryptocurrencies proliferate, companies engaged in the virtual economy become critical gatekeepers to ensure markets are fair, efficient and secure. Then-U.S. Attorney Damian Williams said the founders of Bitcoin Mercantile Exchange, nicknamed BitMEX, failed to implement even basic anti-money laundering policies.

連邦検察官は、暗号通貨が増殖すると述べていたため、仮想経済に従事する企業は、市場が公正で効率的かつ安全であることを保証するために重要なゲートキーパーになりました。当時の米国弁護士ダミアン・ウィリアムズは、Bitmexと呼ばれるBitcoin Mercantile Exchangeの創設者は、基本的なマネーロンダリングポリシーでさえ実装できなかったと述べました。

“They allowed BitMEX to operate as a platform in the shadows of the financial markets,” Williams said.

「彼らは、ビットメックスが金融市場の影のプラットフォームとして動作することを許可しました」とウィリアムズは言いました。

BitMEX is an online cryptocurrency derivatives exchange that served thousands of U.S. customers, according to court records. From at least September 2015 through the indictment of the founders in September 2020, the company "was in effect a money laundering platform," according to court records.

Bitmexは、裁判所の記録によると、数千人の米国の顧客にサービスを提供するオンライン暗号通貨デリバティブ交換です。少なくとも2015年9月から2020年9月に創設者の起訴まで、裁判所の記録によると、同社は「事実上、マネーロンダリングプラットフォームでした」。

The company’s website advertised that “no real name or other advanced verification is required on BitMEX,” according to court records. Reed wrote an email in August 2015 that BitMEX’s advantages included “the freedom to create an account without onerous KYC requirements,” referring to the federal requirements to “know your customer.”

同社のウェブサイトは、裁判所の記録によると、「ビットメックスには本名やその他の高度な検証は必要ない」と宣伝しました。 Reedは2015年8月に、Bitmexの利点に「厄介なKYC要件なしでアカウントを作成する自由」が含まれ、「顧客を知る」ための連邦要件を参照するというメールを書きました。

Reed was notified in May 2018 of allegations that BitMEX was being used to launder the proceeds of a cryptocurrency hack, prosecutors said in court records. But neither Reed nor the company filed a suspicious activity report with the Treasury Department.

Reedは、2018年5月に、Bitmexが暗号通貨ハックの収益を洗濯するために使用されているという申し立てを通知されたと検察官は裁判所の記録で述べた。しかし、リードも会社も、財務省に疑わしい活動報告書を提出しませんでした。

Hayes of Miami and Delo of the United Kingdom and Hong Kong each pleaded guilty in February 2022 to one count of violating the Bank Secrecy Act. Each agreed to pay a $10 million fine. Reed pleaded guilty in March 2022 to the same crime and agreed to the same penalty.

マイアミのヘイズとイギリスのデロと香港のデロは、2022年2月に銀行の秘密法に違反したという1件の罪を認めました。それぞれが1,000万ドルの罰金を支払うことに同意しました。リードは2022年3月に同じ犯罪に対して有罪を認め、同じペナルティに同意しました。

Hayes was sentenced in May 2022 to two years of probation, with the first six months in home detention. Delo was sentenced in June 2022 to 30 months of probation. Reed was sentenced in July 2022 to 18 months of probation.

ヘイズは2022年5月に2年間の保護観察を宣告され、最初の6か月間は自宅拘禁されました。デロは、2022年6月に保護観察の30ヶ月を宣告されました。リードは、2022年7月に保護観察の18ヶ月の判決を受けました。

Prosecutors disagreed with the sentences, arguing that they should have been above the federal guidelines applied in the case because of the seriousness of the crimes.

検察官は、犯罪の深刻さのために事件で適用された連邦ガイドラインを超えるべきだったと主張して、判決に反対した。