Le président Donald Trump a accordé des pardons à trois fondateurs de l'échange de crypto-monnaie Bitmex

WASHINGTON - Le président Donald Trump a accordé des pardons à trois fondateurs du Bitmex Cryptocurrency Exchange, selon une source familière avec la clémence.

President Donald Trump has granted pardons to three founders of the BitMEX cryptocurrency exchange, according to a source familiar with the clemency.

Le président Donald Trump a accordé des pardons à trois fondateurs de The Bitmex Cryptocurrency Exchange, selon une source familière avec la clémence.

The co-founders – Arthur Hayes, Benjamin Delo and Samuel Reed – previously pleaded guilty in 2022 to one count each of violating the Bank Secrecy Act for flouting money laundering rules and failing to police the exchange. Trump signed the pardons Thursday without publicizing the action.

Les co-fondateurs - Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed - ont précédemment plaidé coupable en 2022 à un chef d'accusation de violation de la loi sur le secret de la Banque pour bafouer des règles de blanchiment d'argent et ne pas avoir contrôlé la bourse. Trump a signé les pardons jeudi sans faire connaître l'action.

BitMEX was fined $100 million in January for violating the Bank Secrecy Act by willfully failing to establish, implement, and maintain an adequate anti-money laundering and know-your-customer program.

Bitmex a été condamné à une amende de 100 millions de dollars en janvier pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire en n'étant pas délibérément établi, mis en œuvre et maintenir un programme adéquat anti-blanchiment et le client de connaissance.

Delo issued a statement Friday saying the Justice Department "wrongfully targeted BitMEX and its co-founders." Delo also expressed his gratefulness to Trump for the pardon.

Delo a publié un communiqué vendredi disant que le ministère de la Justice "ciblait à tort Bitmex et ses co-fondateurs". Delo a également exprimé sa reconnaissance à Trump pour le pardon.

“This full and unconditional pardon by President Trump is a vindication of the position we have always held – that BitMEX, my co-founders and I should never have been charged with a criminal offense through an obscure, antiquated law," Delo said. “As the most successful crypto exchange of its kind, we were wrongfully made to serve as an example, sacrificed for political reasons and used to send inconsistent regulatory signals.”

"Ce pardon complet et inconditionnel du président Trump est une justification de la position que nous avons toujours occupé - ce Bitmex, mes co-fondateurs et moi n'aurais jamais dû être accusés d'une infraction criminelle par une loi obscure et désuet", a déclaré Delo. «En tant qu'échange de cryptographie le plus réussi du genre, nous avons été induits à tort pour servir d'exemple, sacrifiés pour des raisons politiques et utilisés pour envoyer des signaux réglementaires incohérents.»

"A legal wrong has been righted today and despite the distress I have been through over the past few years I’m pleased to have cleared my name and to be able to continue my life and philanthropic work without the burden of an unfounded conviction," Delo added.

"Un tort juridique a été corrigé aujourd'hui et malgré la détresse que j'ai vécue au cours des dernières années, je suis heureux d'avoir effacé mon nom et de pouvoir continuer ma vie et mon travail philanthropique sans le fardeau d'une condamnation non fondée", a ajouté Delo.

Hayes posted a note on social media saying "thank you" to Trump.

Hayes a publié une note sur les réseaux sociaux disant "merci" à Trump.

Federal prosecutors had said as cryptocurrencies proliferate, companies engaged in the virtual economy become critical gatekeepers to ensure markets are fair, efficient and secure. Then-U.S. Attorney Damian Williams said the founders of Bitcoin Mercantile Exchange, nicknamed BitMEX, failed to implement even basic anti-money laundering policies.

Les procureurs fédéraux avaient déclaré que les crypto-monnaies prolifératent, les entreprises engagées dans l'économie virtuelle devenaient des gardiens critiques pour s'assurer que les marchés sont équitables, efficaces et sécurisés. L'avocat de l'époque, Damian Williams, a déclaré que les fondateurs de Bitcoin Mercantile Exchange, surnommé Bitmex, n'avaient pas mis en œuvre même des politiques de base de la lutte contre le blanchiment d'argent.

“They allowed BitMEX to operate as a platform in the shadows of the financial markets,” Williams said.

"Ils ont permis à Bitmex de fonctionner comme une plate-forme dans l'ombre des marchés financiers", a déclaré Williams.

BitMEX is an online cryptocurrency derivatives exchange that served thousands of U.S. customers, according to court records. From at least September 2015 through the indictment of the founders in September 2020, the company "was in effect a money laundering platform," according to court records.

Bitmex est un échange de dérivés de crypto-monnaie en ligne qui a servi des milliers de clients américains, selon les archives judiciaires. Depuis au moins septembre 2015 à l'acte d'accusation des fondateurs en septembre 2020, la société "était en fait une plateforme de blanchiment d'argent", selon les archives judiciaires.

The company’s website advertised that “no real name or other advanced verification is required on BitMEX,” according to court records. Reed wrote an email in August 2015 that BitMEX’s advantages included “the freedom to create an account without onerous KYC requirements,” referring to the federal requirements to “know your customer.”

Le site Web de l'entreprise a annoncé que «aucun vrai nom ou autre vérification avancée n'est requis sur Bitmex», selon les archives judiciaires. Reed a écrit un e-mail en août 2015 que les avantages de Bitmex comprenaient «la liberté de créer un compte sans exigences KYC onéreuse», se référant aux exigences fédérales pour «connaître votre client».

Reed was notified in May 2018 of allegations that BitMEX was being used to launder the proceeds of a cryptocurrency hack, prosecutors said in court records. But neither Reed nor the company filed a suspicious activity report with the Treasury Department.

Reed a été informé en mai 2018 des allégations selon lesquelles Bitmex était utilisé pour blanchir le produit d'un piratage de crypto-monnaie, ont déclaré les procureurs dans les archives judiciaires. Mais ni Reed ni la société n'ont déposé de rapport sur les activités suspectes auprès du Département du Trésor.

Hayes of Miami and Delo of the United Kingdom and Hong Kong each pleaded guilty in February 2022 to one count of violating the Bank Secrecy Act. Each agreed to pay a $10 million fine. Reed pleaded guilty in March 2022 to the same crime and agreed to the same penalty.

Hayes de Miami et Delo du Royaume-Uni et de Hong Kong ont chacun plaidé coupable en février 2022 à un chef de violation de la loi sur le secret de la banque. Chacun a accepté de payer une amende de 10 millions de dollars. Reed a plaidé coupable en mars 2022 au même crime et a accepté la même sanction.

Hayes was sentenced in May 2022 to two years of probation, with the first six months in home detention. Delo was sentenced in June 2022 to 30 months of probation. Reed was sentenced in July 2022 to 18 months of probation.

Hayes a été condamné en mai 2022 à deux ans de probation, avec les six premiers mois de détention à domicile. Delo a été condamné en juin 2022 à 30 mois de probation. Reed a été condamné en juillet 2022 à 18 mois de probation.

Prosecutors disagreed with the sentences, arguing that they should have been above the federal guidelines applied in the case because of the seriousness of the crimes.

Les procureurs étaient en désaccord avec les peines, faisant valoir qu'ils auraient dû être supérieurs aux directives fédérales appliquées dans l'affaire en raison de la gravité des crimes.