SECが投資家を2億ドル近くの詐欺で請求したPGIグローバルファウンダー

米国証券取引委員会（SEC）は、現在廃止されている暗号および外国為替投資会社PGI Globalの創設者に、連邦違反で請求しました。

The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) today charged the founder of now-defunct crypto and foreign exchange investment company PGI Global, with engaging in a "Ponzi-like scheme" to defraud investors over the course of two years.

米国証券取引委員会（SEC）は本日、現在廃止された暗号および外国為替投資会社PGI Globalの創設者を請求し、2年間で投資家を詐欺するために「ポンジーのようなスキーム」に従事しました。

According to regulators, Ramil Palafox, 59, of Las Vegas, Nevada, is also the subject of parallel criminal charges being brought by the Department of Justice (DOJ). A Virginia grand jury indicted Palafox in March with 23 counts of fraud, including eight counts of wire fraud.

規制当局によると、ネバダ州ラスベガスのラミル・パラフォックス（59歳）は、司法省（DOJ）によってもたらされた並行刑事告発の対象でもあります。バージニア州の大ju審は、3月にパラフォックスを起訴し、8件の詐欺を含む23カウントの詐欺を行いました。

However, due to what prosecutors described as Palafox’s “substantial ties” to the Philippines, including dual citizenship, the judge overseeing his criminal case on Tuesday issued an order that Palafox should remain in custody until further notice.

しかし、検察官がパラフォックスのフィリピンとの「実質的なつながり」と説明したことにより、二重市民権を含む、火曜日に刑事事件を監督する裁判官は、パラフォックスがさらなる通知まで拘留されるべきであるという命令を発行しました。

According to the SEC’s complaint, PGI Global was a crypto investment scheme that ran from January 2020 to October 2021. Approximately 90,000 investors around the world purchased membership packages with either bitcoin (BTC) or fiat currency that promised hefty returns on their investments — up to 3% daily and a 200% total return.

SECの苦情によると、PGI Globalは2020年1月から2021年10月まで実行された暗号投資スキームでした。世界中の約90,000人の投資家が、ビットコイン（BTC）または投資で多額の収益を約束したFIAT通貨でメンバーシップパッケージを購入しました。

But instead of actually investing his clients’ money, prosecutors say Palafox spent over a quarter of the funds unjustly enriching himself and his family members, and used the rest to pay back earlier investors in the scheme until it collapsed.

しかし、検察官は、実際にクライアントのお金を投資する代わりに、パラフォックスは自分自身と彼の家族を不当に豊かに豊かにするための資金の4分の1を費やし、残りを使用して、崩壊するまで以前の投資家をスキームに返済しました。

"Palafox used the guise of innovation to lure investors into lining his pockets with millions of dollars while leaving many victims e, " said Laura D’Allaird, chief of the SEC’s new Cyber and Emerging Technologies Unit. "In reality, his false claims of crypto industry expertise and a supposed AI-powered auto-trading platform were just masking an international securities fraud."

「パラフォックスはイノベーションの装いを使用して、投資家を数百万ドルのポケットに並べながら、多くの犠牲者Eを残しています」と、SECの新しいサイバーおよび新興技術ユニットのチーフであるローラ・ダレアードは述べました。 「実際には、暗号業界の専門知識と想定されるAIを搭載した自動取引プラットフォームの彼の誤った主張は、国際的な証券詐欺を隠していただけでした。」

Since the beginning of U.S. President Donald Trump’s second term in January, the SEC has drastically overhauled its approach to crypto regulation.

1月のドナルドトランプ大統領の第2期の初め以来、SECは暗号規制へのアプローチを劇的に見直しました。

After years of instituting an aggressive agenda focused largely on pressuring crypto companies into registering their offerings with the agency, the SEC has dropped several investigations and some litigation against crypto firms that were being pursued by the agency’s Enforcement Division.

主に暗号企業に機関への提供を登録するように圧力をかけることに焦点を当てた積極的なアジェンダを長年にわたした後、SECは、機関の執行部門によって追求されていた暗号企業に対するいくつかの調査といくつかの訴訟を削除しました。

Despite its about-face on the so-called “regulation-by-enforcement” practiced during former Chair Gary Gensler’s tenure, the SEC has promised that it will continue to go after crypto-related securities fraud.

元議長のゲイリー・ゲンスラーの在職期間中に行われたいわゆる「規制による執行による」という面についての面にもかかわらず、SECは、暗号関連の証券詐欺の後も続くことを約束しました。

Similarly, the DOJ has narrowed its approach to crypto-related prosecution, disbanding its crypto task force and instructing staff not to criminally charge regulatory violations in cases involving crypto. In a memo to staff last month, Deputy Attorney General Todd Blanche told prosecutors to focus their efforts on going after “individuals who victimize digital asset investors.”

同様に、DOJは暗号関連の検察へのアプローチを狭め、暗号タスクフォースを解散させ、暗号に関与する場合に規制違反を刑に抑制しないようにスタッフに指示しました。先月のスタッフへのメモで、副検事総長のトッド・ブランシュは検察官に、「デジタル資産投資家を犠牲にする個人」を追いかけることに努力を集中するように語った。

In Palafox’s case, the SEC is aiming to get investors’ money back, plus interest and civil penalties, as well as get injunctive relief that would prevent him from similar crimes in the future. The SEC is also seeking to get money back from several of Palafox’s family members, including his wife, Marissa Mendoza Palafox, and his brother-in-law, Darvie Mendoza.

Palafoxの場合、SECは投資家のお金に加えて利息と民事罰を取り戻すことを目指しており、将来の同様の犯罪から彼が同様の犯罪を防ぐための差止命令による救済を得ることを目指しています。 SECはまた、妻のマリッサ・メンドーサ・パラフォックスや義理の兄弟であるダービー・メンドーサを含む、パラフォックスの家族の何人かからお金を取り戻そうとしています。

In a submission to the court, the DOJ has said that Palafox — if found guilty — is facing “at least 108-135 months’ imprisonment,” or 9 to 11 years.

裁判所への服従で、DOJは、パラフォックス（有罪が判明した場合）が「少なくとも108-135か月の刑務所」または9〜11年に直面していると述べています。

Palafox’s lawyer did not respond to an email seeking comment.

Palafoxの弁護士は、コメントを求める電子メールに応答しませんでした。