PGI Global 창립자는 SEC가 거의 2 억 달러의 투자자를 사기로 청구했습니다.

US Securities and Exchange Commission (SEC)은 현재 정의 된 암호 및 외환 투자 회사 PGI Global의 설립자에게 연방을 위반하여 청구했습니다.

The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) today charged the founder of now-defunct crypto and foreign exchange investment company PGI Global, with engaging in a "Ponzi-like scheme" to defraud investors over the course of two years.

US Securities and Exchange Commission (SEC)은 오늘 2 년 동안 투자자를 사기 위해 "Ponzi와 같은 제도"에 참여하여 현재 정의 된 암호 및 외환 투자 회사 PGI Global의 창립자에게 기소했습니다.

According to regulators, Ramil Palafox, 59, of Las Vegas, Nevada, is also the subject of parallel criminal charges being brought by the Department of Justice (DOJ). A Virginia grand jury indicted Palafox in March with 23 counts of fraud, including eight counts of wire fraud.

규제 당국에 따르면, 네바다 주 라스 베이거스의 59 세인 Ramil Palafox는 법무부 (DOJ)가 제기 한 평행 형사 고발의 대상이기도합니다. 버지니아 대배심은 3 월에 팔라 폭스 (Palafox)를 기소했다.

However, due to what prosecutors described as Palafox’s “substantial ties” to the Philippines, including dual citizenship, the judge overseeing his criminal case on Tuesday issued an order that Palafox should remain in custody until further notice.

그러나 검찰이 Palafox의 이중 시민권을 포함하여 필리핀에 대한“실질적인 유대”라고 묘사 한 바에 따르면, 화요일에 범죄 사건을 감독하는 판사는 Palafox가 추가 통지를받을 때까지 양육권을 유지해야한다는 명령을 내렸다.

According to the SEC’s complaint, PGI Global was a crypto investment scheme that ran from January 2020 to October 2021. Approximately 90,000 investors around the world purchased membership packages with either bitcoin (BTC) or fiat currency that promised hefty returns on their investments — up to 3% daily and a 200% total return.

SEC의 불만에 따르면, PGI Global은 2020 년 1 월부터 2021 년 10 월까지 실행 된 암호화 투자 제도였으며 전 세계 약 90,000 명의 투자자가 Bitcoin (BTC) 또는 Fiat 통화로 매일 3%, 총 수익률을 약속 한 화폐 통화로 멤버십 패키지를 구매했습니다.

But instead of actually investing his clients’ money, prosecutors say Palafox spent over a quarter of the funds unjustly enriching himself and his family members, and used the rest to pay back earlier investors in the scheme until it collapsed.

그러나 검찰은 실제로 고객의 돈을 투자하는 대신 자금의 4 분의 1 이상을 부당하게 자신과 그의 가족을 풍요롭게 보냈으며 나머지는 무너질 때 까지이 제도의 초기 투자자들을 상환하기 위해 사용했습니다.

"Palafox used the guise of innovation to lure investors into lining his pockets with millions of dollars while leaving many victims e, " said Laura D’Allaird, chief of the SEC’s new Cyber and Emerging Technologies Unit. "In reality, his false claims of crypto industry expertise and a supposed AI-powered auto-trading platform were just masking an international securities fraud."

SEC의 새로운 사이버 및 신흥 기술 부서의 최고 책임자 인 Laura D 'Allaird는“Palafox는 혁신의 모습을 사용하여 투자자들이 수백만 달러의 주머니를 안감을주는 동시에 투자자들을 유혹하여 많은 희생자들을 떠나게했다”고 말했다. "실제로, 암호화 산업 전문 지식에 대한 그의 잘못된 주장과 AI 구동 자동 거래 플랫폼은 국제 증권 사기를 가리는 것입니다."

Since the beginning of U.S. President Donald Trump’s second term in January, the SEC has drastically overhauled its approach to crypto regulation.

1 월 도널드 트럼프 미국 대통령의 두 번째 임기가 시작된 이래, SEC는 암호화 규제에 대한 접근 방식을 크게 정비했다.

After years of instituting an aggressive agenda focused largely on pressuring crypto companies into registering their offerings with the agency, the SEC has dropped several investigations and some litigation against crypto firms that were being pursued by the agency’s Enforcement Division.

Crypto 회사가 대행사에 제품을 등록하도록 압력을 가하는 데 중점을 둔 수년간의 공격적인 의제를 제정 한 후 SEC는 기관의 집행 부서가 추구하고있는 Crypto 회사에 대한 여러 조사와 일부 소송을 철회했습니다.

Despite its about-face on the so-called “regulation-by-enforcement” practiced during former Chair Gary Gensler’s tenure, the SEC has promised that it will continue to go after crypto-related securities fraud.

Gary Gensler의 재임 기간 동안 실시 된 소위“규정 별 집행”에 대한 대표에도 불구하고 SEC는 암호화 관련 증권 사기를 계속할 것이라고 약속했다.

Similarly, the DOJ has narrowed its approach to crypto-related prosecution, disbanding its crypto task force and instructing staff not to criminally charge regulatory violations in cases involving crypto. In a memo to staff last month, Deputy Attorney General Todd Blanche told prosecutors to focus their efforts on going after “individuals who victimize digital asset investors.”

마찬가지로, DOJ는 암호화 관련 기소에 대한 접근 방식을 좁히고 암호화 태스크 포스를 해산하고 직원들에게 암호와 관련된 경우 규제 위반을 범죄 적으로 청구하지 말라고 지시했다. 지난달 직원들에게 메모에서 Todd Blanche 법무 장관은 검찰에게“디지털 자산 투자자를 희생하는 개인”을 쫓는 노력에 집중하라고 말했다.

In Palafox’s case, the SEC is aiming to get investors’ money back, plus interest and civil penalties, as well as get injunctive relief that would prevent him from similar crimes in the future. The SEC is also seeking to get money back from several of Palafox’s family members, including his wife, Marissa Mendoza Palafox, and his brother-in-law, Darvie Mendoza.

Palafox의 경우 SEC는 투자자의 돈을 돌려 받고이자 및 민사 처벌을 받고 미래에 비슷한 범죄를 막을 금지 명령 구제를 얻는 것을 목표로하고 있습니다. SEC는 또한 그의 아내 Marissa Mendoza Palafox와 그의 며느리 인 Darvie Mendoza를 포함하여 Palafox의 여러 가족으로부터 돈을 돌려 받기를 찾고 있습니다.

In a submission to the court, the DOJ has said that Palafox — if found guilty — is facing “at least 108-135 months’ imprisonment,” or 9 to 11 years.

법원에 제출 한 DOJ는 Palafox (유죄 판결을받은 경우)“최소 108-135 개월의 징역”또는 9-11 년에 직면하고 있다고 말했다.

Palafox’s lawyer did not respond to an email seeking comment.

Palafox의 변호사는 의견을 찾는 이메일에 응답하지 않았습니다.