Der von der SEC angeklagte PGI Global Global Founder, der Anleger von fast 200 Millionen US -Dollar betrogen hat

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) beauftragte den Gründer der inzwischen aufgelösten Krypto- und Deviseninvestmentgesellschaft PGI Global mit Verstoß

The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) today charged the founder of now-defunct crypto and foreign exchange investment company PGI Global, with engaging in a "Ponzi-like scheme" to defraud investors over the course of two years.

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat heute den Gründer der inzwischen aufgelösten Krypto- und Deviseninvestmentgesellschaft PGI Global angeklagt, wobei der "Ponzi-ähnliche Programm" im Laufe von zwei Jahren an Investoren betrogen wurde.

According to regulators, Ramil Palafox, 59, of Las Vegas, Nevada, is also the subject of parallel criminal charges being brought by the Department of Justice (DOJ). A Virginia grand jury indicted Palafox in March with 23 counts of fraud, including eight counts of wire fraud.

Nach Angaben der Aufsichtsbehörden ist der 59 -jährige Ramil Palafox aus Las Vegas, Nevada, auch Gegenstand paralleler Strafanzeigen, die vom Justizministerium (DOJ) erhoben werden. Eine Grand Jury in Virginia hat Palafox im März mit 23 Betrugsfällen angeklagt, darunter acht Fälle von Drahtbetrug.

However, due to what prosecutors described as Palafox’s “substantial ties” to the Philippines, including dual citizenship, the judge overseeing his criminal case on Tuesday issued an order that Palafox should remain in custody until further notice.

Aufgrund dessen, was die Staatsanwälte als „wesentliche Beziehungen“ von Palafox zu den Philippinen, einschließlich der doppelten Staatsbürgerschaft, bezeichneten, erteilte der Richter am Dienstag einen Befehl, dass Palafox bis zu weiteren Kündigungen in Haft bleiben sollte.

According to the SEC’s complaint, PGI Global was a crypto investment scheme that ran from January 2020 to October 2021. Approximately 90,000 investors around the world purchased membership packages with either bitcoin (BTC) or fiat currency that promised hefty returns on their investments — up to 3% daily and a 200% total return.

Laut der Beschwerde der SEC war PGI Global ein Krypto -Investitionsprogramm, das von Januar 2020 bis Oktober 2021 lief. Rund 90.000 Investoren auf der ganzen Welt kauften Mitgliedschaftspakete mit Bitcoin (BTC) oder Fiat -Währung, die ihre Anleger bis zu 3% und eine Gesamtrendite von 200% versprach.

But instead of actually investing his clients’ money, prosecutors say Palafox spent over a quarter of the funds unjustly enriching himself and his family members, and used the rest to pay back earlier investors in the scheme until it collapsed.

Aber anstatt tatsächlich das Geld seiner Klienten zu investieren, sagen die Staatsanwälte, dass Palafox über ein Viertel der Mittel ausgegeben hat, die sich und seine Familienmitglieder zu ungerechtfertigt bereichern, und den Rest frühere Investoren in das Programm zurückzahlen, bis er zusammenbrach.

"Palafox used the guise of innovation to lure investors into lining his pockets with millions of dollars while leaving many victims e, " said Laura D’Allaird, chief of the SEC’s new Cyber and Emerging Technologies Unit. "In reality, his false claims of crypto industry expertise and a supposed AI-powered auto-trading platform were just masking an international securities fraud."

"Palafox nutzte das Deckmantel der Innovation, um Investoren dazu zu bringen, seine Taschen mit Millionen von Dollar auszukleiden und viele Opfer zu hinterlassen", sagte Laura D'Alaird, Chef der neuen Cyber- und Emerging Technologies -Einheit der SEC. "In Wirklichkeit waren seine falschen Ansprüche auf Expertise der Kryptobranche und eine angebliche KI-betriebene Autohandelplattform nur einen internationalen Wertpapierbetrug."

Since the beginning of U.S. President Donald Trump’s second term in January, the SEC has drastically overhauled its approach to crypto regulation.

Seit Beginn der zweiten Amtszeit von US -Präsident Donald Trump im Januar hat die SEC ihren Ansatz zur Krypto -Regulierung drastisch überarbeitet.

After years of instituting an aggressive agenda focused largely on pressuring crypto companies into registering their offerings with the agency, the SEC has dropped several investigations and some litigation against crypto firms that were being pursued by the agency’s Enforcement Division.

Nach Jahren der Einführung einer aggressiven Agenda, die sich größtenteils darauf konzentrierte, Kryptounternehmen zu unterdrücken, ihre Angebote bei der Agentur zu registrieren, hat die SEC mehrere Ermittlungen und einige Rechtsstreitigkeiten gegen Kryptofirmen gesenkt, die von der Durchsetzungsabteilung der Agentur verfolgt wurden.

Despite its about-face on the so-called “regulation-by-enforcement” practiced during former Chair Gary Gensler’s tenure, the SEC has promised that it will continue to go after crypto-related securities fraud.

Trotz des Umfangs der sogenannten „Regulierung durch die Verfassung“, die während der Amtszeit des ehemaligen Vorsitzenden Gary Gensler praktiziert wurde, hat die SEC versprochen, dass sie weiterhin nach kryptobezogenem Wertpapierbetrug gehen wird.

Similarly, the DOJ has narrowed its approach to crypto-related prosecution, disbanding its crypto task force and instructing staff not to criminally charge regulatory violations in cases involving crypto. In a memo to staff last month, Deputy Attorney General Todd Blanche told prosecutors to focus their efforts on going after “individuals who victimize digital asset investors.”

In ähnlicher Weise hat das DOJ seinen Ansatz zur kryptobedingten Strafverfolgung eingeschränkt, seine Krypto-Task Force aufgelöst und das Personal anweist, in Fällen mit Krypto keine regulatorischen Verstöße gegen kriminell zu erheben. In einem Memo an die Mitarbeiter im letzten Monat forderte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche die Staatsanwälte auf, ihre Bemühungen darauf zu konzentrieren, „Personen zu verfolgen, die investoren digitale Vermögenswerte zum Opfer gehen.

In Palafox’s case, the SEC is aiming to get investors’ money back, plus interest and civil penalties, as well as get injunctive relief that would prevent him from similar crimes in the future. The SEC is also seeking to get money back from several of Palafox’s family members, including his wife, Marissa Mendoza Palafox, and his brother-in-law, Darvie Mendoza.

In Palafox 'Fall strebt die SEC darauf ab, das Geld der Investoren zurückzugewinnen, plus Zinsen und zivile Strafen sowie eine einstweilige Erleichterung, die ihn in Zukunft von ähnlichen Verbrechen verhindern würde. Die SEC versucht auch, Geld von mehreren Familienmitgliedern von Palafox zurückzubekommen, darunter seine Frau Marissa Mendoza Palafox und seinen Schwager Darvie Mendoza.

In a submission to the court, the DOJ has said that Palafox — if found guilty — is facing “at least 108-135 months’ imprisonment,” or 9 to 11 years.

In einer Einreichung beim Gericht hat das DOJ gesagt, dass Palafox-falls für schuldig befunden wird-mit „mindestens 108-135 Monaten“ oder 9 bis 11 Jahren ausgesetzt ist.

Palafox’s lawyer did not respond to an email seeking comment.

Der Anwalt von Palafox antwortete nicht auf eine E -Mail, die einen Kommentar beantragte.