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「オペレーション・トークン・ミラーズ」というコードネームで呼ばれるこの秘密工作は、米国検察当局が市場操作と不正取引行為の疑いで、大手仮想通貨企業4社(ゴットビット、ZMクアント、CLSグローバル、マイトレード)を含む18の個人および団体を起訴することで最高潮に達した。
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has concluded a large-scale sting operation targeting cryptocurrency fraud, leading to the arrest of 18 individuals and the freezing of over $25 million in cryptocurrency assets. This operation, codenamed “Operation Token Mirrors,” aimed to disrupt and expose fraudulent practices in the crypto market.
連邦捜査局(FBI)は、仮想通貨詐欺を対象とした大規模なおとり捜査を終了し、18人が逮捕され、2,500万ドル以上の仮想通貨資産が凍結された。 「オペレーション・トークン・ミラーズ」というコードネームで呼ばれるこの作戦は、仮想通貨市場における不正行為を妨害し、摘発することを目的としていました。
As part of this sting, the FBI created its own cryptocurrency token, named NexFundAI, and established a website for the token to appear like any other crypto project. The token was designed to attract and identify fraudulent crypto firms that specialized in inflating trading volumes and prices for profit.
このおとり捜査の一環として、FBI は NexFundAI という名前の独自の暗号通貨トークンを作成し、そのトークンが他の暗号プロジェクトと同じように表示される Web サイトを設立しました。このトークンは、利益を得るために取引量や価格をつり上げることを専門とする詐欺的な暗号通貨企業を引き付け、特定するように設計されています。
The unveiling of NexFundAI was accompanied by a press release from the FBI, highlighting the initiative's goal to uncover and apprehend those involved in crypto fraud. Special Agent in Charge Jodi Cohen stated, “The vast majority of those working in the digital asset space are doing so honestly and ethically. However, as this operation shows, we will not hesitate to identify, disrupt, and bring to justice those who choose to break the law and victimize others in the name of making a quick buck.”
NexFundAI の発表には FBI からのプレスリリースが伴い、仮想通貨詐欺に関与した人々を発見して逮捕するというこの取り組みの目標が強調されました。担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、「デジタル資産分野で働いている人の大多数は、誠実かつ倫理的に働いている。しかし、この作戦が示すように、私たちは、手っ取り早く金を稼ぐという名目で法律を破り、他人を犠牲にすることを選択した人々を特定し、混乱させ、裁判にかけることを躊躇しません。」
The charges in this case center on a conspiracy to engage in market manipulation and fraudulent trading practices, specifically “wash trading,” a technique where traders simultaneously buy and sell an asset to create artificial trading activity. This operation aimed to uncover those involved in inflating the value of tokens like the Saitama Token, which at one point boasted a market capitalization of $7.5 billion.
この事件の容疑は、市場操作と不正な取引慣行、特にトレーダーが資産の売買を同時に行って人為的な取引活動を作り出す「ウォッシュ取引」に関与する共謀に焦点を当てている。この作戦は、一時75億ドルの時価総額を誇った埼玉トークンのようなトークンの価値つり上げに関与した人物を摘発することを目的とした。
The conspirators then executed “pump and dump” schemes, manipulating prices upward to attract unwary investors before selling off their holdings at the inflated values, leaving investors with losses.
その後、共謀者らは「ポンプ・アンド・ダンプ」計画を実行し、価格を吊り上げて操作して不注意な投資家を引きつけ、その後つり上げられた価格で保有株を売り払い、投資家に損失を残した。
The firms behind these fraudulent activities, including ZM Quant and Gotbit, are accused of facilitating this manipulation by hiring market makers to execute sham trades. These companies allegedly used multiple wallets and trading bots to conceal the true nature of their trades, inflating trading volumes and token prices without genuine market demand.
ZM QuantやGotbitなど、こうした不正行為の背後にある企業は、マーケットメーカーを雇って偽取引を実行することで、この操作を促進したとして非難されている。これらの企業は、取引の本質を隠すために複数のウォレットと取引ボットを使用し、真の市場需要なしに取引量とトークン価格をつり上げていたとされています。
In one instance, a ZM Quant employee described the wash trading strategy as a way to “make other buyers lose money in order to make a profit.” This scheme deceived investors into believing that the tokens were in high demand, prompting them to buy into the false hype.
ある例では、ZM Quantの従業員は、ウォッシュ取引戦略を「利益を上げるために他の買い手に損失を与える」方法であると説明しました。このスキームは投資家を欺き、トークンの需要が高いと信じ込ませ、偽りの誇大広告に投資するよう促しました。
Authorities have already seized over $25 million in cryptocurrency as part of this investigation and disabled several trading bots responsible for millions in fraudulent transactions. Several defendants have pleaded guilty or are in the process of negotiating plea agreements. Others have been apprehended in the United States, the United Kingdom, and Portugal.
当局はこの捜査の一環としてすでに2500万ドル以上の仮想通貨を押収し、数百万ドルの不正取引に関与した複数の取引ボットを無効化した。数名の被告は有罪を認めているか、司法取引の交渉中である。米国、英国、ポルトガルでも逮捕された者もいる。
Highlighting the illegality of wash trading in both traditional and digital markets, Assistant U.S. Attorney Joshua Levy stated, “This operation is a significant step in cracking down on fraud in the digital asset space. Wash trading has long been outlawed in traditional financial markets, and now we are holding crypto firms to the same standards.”
従来の市場とデジタル市場の両方におけるウォッシュ取引の違法性を強調し、米国検事補のジョシュア・レヴィ氏は次のように述べた。伝統的な金融市場ではウォッシュ取引は長い間違法とされてきたが、現在私たちは仮想通貨企業に同じ基準を課している。」
The indictment in this case includes evidence from Telegram and WhatsApp chats among the conspirators, detailing their involvement in market manipulation. Some conversations even utilized memes and gifs to celebrate their deceptive practices, adding another layer of irony to the operation.
この事件の起訴状には、共謀者間のテレグラムとワッツアップのチャットからの証拠が含まれており、市場操作への関与を詳述している。一部の会話ではミームやGIFを利用して彼らの欺瞞的な行為を称賛し、この作戦にさらなる皮肉を加えた。
The individuals and entities charged in this operation span the globe, with some of the more prominent figures including:
この作戦で告発された個人および団体は世界中に及び、より著名な人物には次のような人が含まれます。
– Aleksei Andriunin and Fedor Kedrov of Gotbit Consulting LLC
– Gotbit Consulting LLC の Aleksei Andriunin 氏と Fedor Kedrov 氏
– Riqui Liu and Baijun Ou of ZM Quant Investment LTD
– ZM Quant Investment LTD の Riqui Liu 氏と Baijun Ou 氏
– Andrey Zhorzhes of CLS Global FZC, LLC
– CLS Global FZC, LLC の Andrey Zhorzhes 氏
– Liu Zhou of MyTrade MM
– MyTrade MM の Liu Zhou 氏
These defendants now face serious penalties, including up to 20 years in prison for market manipulation and wire fraud.
これらの被告は現在、市場操作と電信詐欺の罪で最長20年の懲役を含む重い刑罰に直面している。
This case serves as a warning to investors about the continued risks in the crypto market, where rapid innovation often outpaces regulatory oversight. The FBI's sting operation is a response to the urgent need for greater protection against fraudulent actors who exploit the unregulated nature of this space.
この訴訟は、急速なイノベーションが規制の監視を上回ることが多い仮想通貨市場における継続的なリスクについて投資家に警告する役割を果たしています。 FBI のおとり捜査は、この分野の規制されていない性質を悪用する詐欺行為者に対する保護を強化するという緊急の必要性への対応です。
Despite the success of “Operation Token Mirrors,” some crypto enthusiasts have criticized the FBI for creating a token that, by design, entrapped those participating in the manipulation. Critics point out the irony of the FBI calling for victims of this scam—who traded NexFundAI unknowingly—to come forward as victims of a crime.
「オペレーション・トークン・ミラーズ」の成功にもかかわらず、一部の仮想通貨愛好家は、意図的に操作に参加する人々を罠にはめるようなトークンを作成したとしてFBIを批判している。批評家らは、FBIがこの詐欺の被害者(知らずにNexFundAIを取引した人)に対し、犯罪被害者として名乗り出るよう呼びかけていることの皮肉を指摘している。
As the crypto market continues to evolve, this case is likely to shape how authorities approach future enforcement actions. The industry, often likened to the “Wild West” of finance, may now face stricter oversight and heightened scrutiny as regulators catch up with the technology.
仮想通貨市場が進化し続ける中、この事件は当局が今後の執行措置にどのように取り組むかに影響を与える可能性がある。金融業界の「西部」にたとえられることも多いこの業界は、規制当局がテクノロジーに追いつくにつれて、より厳しい監視と厳しい監視に直面する可能性がある。
For now, the defendants remain presumed innocent until proven guilty, but this operation signals a new chapter in the battle against crypto fraud.
今のところ、被告は有罪が証明されるまで推定無罪のままだが、この作戦は仮想通貨詐欺との戦いに新たな章が始まることを示唆している。
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