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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Opération Token Mirrors : le FBI Sting cible la fraude cryptographique et saisit 25 millions de dollars en crypto-monnaie
Oct 11, 2024 at 01:07 pm
L’opération d’infiltration, baptisée « Operation Token Mirrors », a abouti à l’accusation par les procureurs américains de 18 personnes et entités, dont quatre grandes sociétés de cryptographie – Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade – pour manipulation présumée du marché et pratiques commerciales frauduleuses.
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has concluded a large-scale sting operation targeting cryptocurrency fraud, leading to the arrest of 18 individuals and the freezing of over $25 million in cryptocurrency assets. This operation, codenamed “Operation Token Mirrors,” aimed to disrupt and expose fraudulent practices in the crypto market.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a conclu une opération d'infiltration à grande échelle ciblant la fraude aux cryptomonnaies, conduisant à l'arrestation de 18 personnes et au gel de plus de 25 millions de dollars d'actifs en cryptomonnaies. Cette opération, baptisée « Operation Token Mirrors », visait à perturber et à dénoncer les pratiques frauduleuses sur le marché de la cryptographie.
As part of this sting, the FBI created its own cryptocurrency token, named NexFundAI, and established a website for the token to appear like any other crypto project. The token was designed to attract and identify fraudulent crypto firms that specialized in inflating trading volumes and prices for profit.
Dans le cadre de cette opération, le FBI a créé son propre jeton de crypto-monnaie, nommé NexFundAI, et a créé un site Web pour que le jeton apparaisse comme n'importe quel autre projet de cryptographie. Le jeton a été conçu pour attirer et identifier les sociétés de cryptographie frauduleuses spécialisées dans l’inflation des volumes et des prix des échanges à des fins lucratives.
The unveiling of NexFundAI was accompanied by a press release from the FBI, highlighting the initiative's goal to uncover and apprehend those involved in crypto fraud. Special Agent in Charge Jodi Cohen stated, “The vast majority of those working in the digital asset space are doing so honestly and ethically. However, as this operation shows, we will not hesitate to identify, disrupt, and bring to justice those who choose to break the law and victimize others in the name of making a quick buck.”
Le dévoilement de NexFundAI était accompagné d'un communiqué de presse du FBI, soulignant l'objectif de l'initiative de découvrir et d'appréhender les personnes impliquées dans la fraude cryptographique. L'agent spécial en charge Jodi Cohen a déclaré : « La grande majorité de ceux qui travaillent dans le domaine des actifs numériques le font de manière honnête et éthique. Cependant, comme le montre cette opération, nous n’hésiterons pas à identifier, perturber et traduire en justice ceux qui choisissent d’enfreindre la loi et de victimiser autrui au nom de gagner rapidement de l’argent.
The charges in this case center on a conspiracy to engage in market manipulation and fraudulent trading practices, specifically “wash trading,” a technique where traders simultaneously buy and sell an asset to create artificial trading activity. This operation aimed to uncover those involved in inflating the value of tokens like the Saitama Token, which at one point boasted a market capitalization of $7.5 billion.
Les accusations dans cette affaire portent sur un complot visant à se livrer à des manipulations de marché et à des pratiques commerciales frauduleuses, en particulier le « wash trading », une technique par laquelle les traders achètent et vendent simultanément un actif pour créer une activité commerciale artificielle. Cette opération visait à découvrir les personnes impliquées dans l'inflation de la valeur de jetons comme le Saitama Token, qui affichait à un moment donné une capitalisation boursière de 7,5 milliards de dollars.
The conspirators then executed “pump and dump” schemes, manipulating prices upward to attract unwary investors before selling off their holdings at the inflated values, leaving investors with losses.
Les conspirateurs ont ensuite exécuté des stratagèmes de « pompage et vidage », manipulant les prix à la hausse pour attirer les investisseurs imprudents avant de vendre leurs avoirs à des valeurs gonflées, laissant les investisseurs avec des pertes.
The firms behind these fraudulent activities, including ZM Quant and Gotbit, are accused of facilitating this manipulation by hiring market makers to execute sham trades. These companies allegedly used multiple wallets and trading bots to conceal the true nature of their trades, inflating trading volumes and token prices without genuine market demand.
Les sociétés à l'origine de ces activités frauduleuses, notamment ZM Quant et Gotbit, sont accusées d'avoir facilité cette manipulation en embauchant des teneurs de marché pour exécuter des transactions fictives. Ces sociétés auraient utilisé plusieurs portefeuilles et robots de trading pour dissimuler la véritable nature de leurs transactions, gonflant ainsi les volumes de transactions et les prix des jetons sans véritable demande du marché.
In one instance, a ZM Quant employee described the wash trading strategy as a way to “make other buyers lose money in order to make a profit.” This scheme deceived investors into believing that the tokens were in high demand, prompting them to buy into the false hype.
Dans un cas, un employé de ZM Quant a décrit la stratégie de trading de lavage comme un moyen de « faire perdre de l’argent aux autres acheteurs afin de réaliser des bénéfices ». Ce stratagème a trompé les investisseurs en leur faisant croire que les jetons étaient très demandés, les incitant à adhérer au faux battage médiatique.
Authorities have already seized over $25 million in cryptocurrency as part of this investigation and disabled several trading bots responsible for millions in fraudulent transactions. Several defendants have pleaded guilty or are in the process of negotiating plea agreements. Others have been apprehended in the United States, the United Kingdom, and Portugal.
Les autorités ont déjà saisi plus de 25 millions de dollars de crypto-monnaie dans le cadre de cette enquête et désactivé plusieurs robots commerciaux responsables de millions de transactions frauduleuses. Plusieurs accusés ont plaidé coupables ou sont en train de négocier un accord de plaidoyer. D'autres ont été appréhendés aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Portugal.
Highlighting the illegality of wash trading in both traditional and digital markets, Assistant U.S. Attorney Joshua Levy stated, “This operation is a significant step in cracking down on fraud in the digital asset space. Wash trading has long been outlawed in traditional financial markets, and now we are holding crypto firms to the same standards.”
Soulignant l'illégalité du wash trading sur les marchés traditionnels et numériques, le procureur adjoint américain Joshua Levy a déclaré : « Cette opération est une étape importante dans la lutte contre la fraude dans le domaine des actifs numériques. Le wash trading a longtemps été interdit sur les marchés financiers traditionnels, et nous obligeons désormais les sociétés de cryptographie à respecter les mêmes normes.
The indictment in this case includes evidence from Telegram and WhatsApp chats among the conspirators, detailing their involvement in market manipulation. Some conversations even utilized memes and gifs to celebrate their deceptive practices, adding another layer of irony to the operation.
L’acte d’accusation dans cette affaire comprend des preuves provenant de discussions sur Telegram et WhatsApp entre les conspirateurs, détaillant leur implication dans la manipulation du marché. Certaines conversations ont même utilisé des mèmes et des gifs pour célébrer leurs pratiques trompeuses, ajoutant ainsi une autre couche d’ironie à l’opération.
The individuals and entities charged in this operation span the globe, with some of the more prominent figures including:
Les individus et entités impliqués dans cette opération sont répartis dans le monde entier, parmi lesquels figurent certaines des personnalités les plus éminentes :
– Aleksei Andriunin and Fedor Kedrov of Gotbit Consulting LLC
– Aleksei Andriunin et Fedor Kedrov de Gotbit Consulting LLC
– Riqui Liu and Baijun Ou of ZM Quant Investment LTD
– Riqui Liu et Baijun Ou de ZM Quant Investment LTD
– Andrey Zhorzhes of CLS Global FZC, LLC
– Andrey Zhorzhes de CLS Global FZC, LLC
– Liu Zhou of MyTrade MM
– Liu Zhou de MyTrade MM
These defendants now face serious penalties, including up to 20 years in prison for market manipulation and wire fraud.
Ces accusés risquent désormais de lourdes sanctions, notamment jusqu'à 20 ans de prison pour manipulation de marché et fraude électronique.
This case serves as a warning to investors about the continued risks in the crypto market, where rapid innovation often outpaces regulatory oversight. The FBI's sting operation is a response to the urgent need for greater protection against fraudulent actors who exploit the unregulated nature of this space.
Cette affaire sert d’avertissement aux investisseurs sur les risques persistants sur le marché de la cryptographie, où l’innovation rapide dépasse souvent la surveillance réglementaire. L'opération d'infiltration du FBI est une réponse au besoin urgent d'une meilleure protection contre les acteurs frauduleux qui exploitent la nature non réglementée de cet espace.
Despite the success of “Operation Token Mirrors,” some crypto enthusiasts have criticized the FBI for creating a token that, by design, entrapped those participating in the manipulation. Critics point out the irony of the FBI calling for victims of this scam—who traded NexFundAI unknowingly—to come forward as victims of a crime.
Malgré le succès de « l’Opération Token Mirrors », certains passionnés de cryptographie ont critiqué le FBI pour avoir créé un jeton qui, de par sa conception, a piégé ceux qui participaient à la manipulation. Les critiques soulignent l’ironie du fait que le FBI appelle les victimes de cette arnaque – qui ont échangé NexFundAI sans le savoir – à se manifester comme victimes d’un crime.
As the crypto market continues to evolve, this case is likely to shape how authorities approach future enforcement actions. The industry, often likened to the “Wild West” of finance, may now face stricter oversight and heightened scrutiny as regulators catch up with the technology.
À mesure que le marché de la cryptographie continue d’évoluer, cette affaire est susceptible de façonner la manière dont les autorités aborderont les futures mesures coercitives. Le secteur, souvent comparé au « Far West » de la finance, pourrait désormais être confronté à une surveillance plus stricte et à un examen minutieux accru à mesure que les régulateurs rattrapent leur retard technologique.
For now, the defendants remain presumed innocent until proven guilty, but this operation signals a new chapter in the battle against crypto fraud.
Pour l’instant, les prévenus restent présumés innocents jusqu’à preuve du contraire, mais cette opération ouvre un nouveau chapitre dans la lutte contre la fraude crypto.
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