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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
Operation Token Mirrors: FBI Sting nimmt Krypto-Betrug ins Visier und beschlagnahmt Kryptowährung im Wert von 25 Millionen US-Dollar
Oct 11, 2024 at 01:07 pm
Die verdeckte Operation mit dem Codenamen „Operation Token Mirrors“ gipfelte darin, dass US-Staatsanwälte 18 Einzelpersonen und Organisationen, darunter vier große Kryptofirmen – Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade – wegen angeblicher Marktmanipulation und betrügerischer Handelspraktiken anklagten.
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has concluded a large-scale sting operation targeting cryptocurrency fraud, leading to the arrest of 18 individuals and the freezing of over $25 million in cryptocurrency assets. This operation, codenamed “Operation Token Mirrors,” aimed to disrupt and expose fraudulent practices in the crypto market.
Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat eine groß angelegte verdeckte Operation gegen Kryptowährungsbetrug abgeschlossen, die zur Festnahme von 18 Personen und dem Einfrieren von Kryptowährungsvermögen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar führte. Diese Operation mit dem Codenamen „Operation Token Mirrors“ zielte darauf ab, betrügerische Praktiken auf dem Kryptomarkt zu stören und aufzudecken.
As part of this sting, the FBI created its own cryptocurrency token, named NexFundAI, and established a website for the token to appear like any other crypto project. The token was designed to attract and identify fraudulent crypto firms that specialized in inflating trading volumes and prices for profit.
Im Rahmen dieser Aktion erstellte das FBI einen eigenen Kryptowährungs-Token mit dem Namen NexFundAI und richtete eine Website ein, damit der Token wie jedes andere Krypto-Projekt aussieht. Der Token wurde entwickelt, um betrügerische Kryptofirmen anzulocken und zu identifizieren, die sich darauf spezialisiert haben, Handelsvolumina und Preise aus Profitgründen in die Höhe zu treiben.
The unveiling of NexFundAI was accompanied by a press release from the FBI, highlighting the initiative's goal to uncover and apprehend those involved in crypto fraud. Special Agent in Charge Jodi Cohen stated, “The vast majority of those working in the digital asset space are doing so honestly and ethically. However, as this operation shows, we will not hesitate to identify, disrupt, and bring to justice those who choose to break the law and victimize others in the name of making a quick buck.”
Die Enthüllung von NexFundAI wurde von einer Pressemitteilung des FBI begleitet, in der das Ziel der Initiative hervorgehoben wurde, diejenigen aufzudecken und festzunehmen, die an Kryptobetrug beteiligt sind. Die zuständige Sonderagentin Jodi Cohen erklärte: „Die überwiegende Mehrheit derjenigen, die im Bereich digitaler Vermögenswerte arbeiten, tun dies ehrlich und ethisch. Wie diese Operation jedoch zeigt, werden wir nicht zögern, diejenigen zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu stellen, die im Namen des schnellen Geldes das Gesetz brechen und andere schikanieren.“
The charges in this case center on a conspiracy to engage in market manipulation and fraudulent trading practices, specifically “wash trading,” a technique where traders simultaneously buy and sell an asset to create artificial trading activity. This operation aimed to uncover those involved in inflating the value of tokens like the Saitama Token, which at one point boasted a market capitalization of $7.5 billion.
Die Anklage in diesem Fall konzentriert sich auf eine Verschwörung zur Marktmanipulation und betrügerischen Handelspraktiken, insbesondere auf „Wash Trading“, eine Technik, bei der Händler gleichzeitig einen Vermögenswert kaufen und verkaufen, um künstliche Handelsaktivitäten zu erzeugen. Ziel dieser Operation war es, diejenigen aufzudecken, die an der Wertsteigerung von Token wie dem Saitama-Token beteiligt waren, der einst eine Marktkapitalisierung von 7,5 Milliarden US-Dollar aufwies.
The conspirators then executed “pump and dump” schemes, manipulating prices upward to attract unwary investors before selling off their holdings at the inflated values, leaving investors with losses.
Anschließend führten die Verschwörer „Pump-and-Dump“-Systeme durch, bei denen sie die Preise nach oben manipulierten, um unvorsichtige Anleger anzulocken, bevor sie ihre Bestände zu überhöhten Werten verkauften, was den Anlegern Verluste bescherte.
The firms behind these fraudulent activities, including ZM Quant and Gotbit, are accused of facilitating this manipulation by hiring market makers to execute sham trades. These companies allegedly used multiple wallets and trading bots to conceal the true nature of their trades, inflating trading volumes and token prices without genuine market demand.
Den Firmen, die hinter diesen betrügerischen Aktivitäten stehen, darunter ZM Quant und Gotbit, wird vorgeworfen, diese Manipulation durch die Beauftragung von Market Makern mit der Durchführung von Scheingeschäften erleichtert zu haben. Diese Unternehmen nutzten angeblich mehrere Wallets und Trading-Bots, um die wahre Natur ihrer Trades zu verschleiern, wodurch das Handelsvolumen und die Token-Preise ohne echte Marktnachfrage in die Höhe getrieben wurden.
In one instance, a ZM Quant employee described the wash trading strategy as a way to “make other buyers lose money in order to make a profit.” This scheme deceived investors into believing that the tokens were in high demand, prompting them to buy into the false hype.
In einem Fall beschrieb ein Mitarbeiter von ZM Quant die Wash-Trading-Strategie als eine Möglichkeit, „andere Käufer dazu zu bringen, Geld zu verlieren, um Gewinn zu machen“. Dieses Schema täuschte die Anleger in dem Glauben, dass die Token sehr gefragt seien, und veranlasste sie, sich auf den falschen Hype einzulassen.
Authorities have already seized over $25 million in cryptocurrency as part of this investigation and disabled several trading bots responsible for millions in fraudulent transactions. Several defendants have pleaded guilty or are in the process of negotiating plea agreements. Others have been apprehended in the United States, the United Kingdom, and Portugal.
Die Behörden haben im Rahmen dieser Untersuchung bereits Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und mehrere Trading-Bots deaktiviert, die für betrügerische Transaktionen in Millionenhöhe verantwortlich waren. Mehrere Angeklagte haben sich schuldig bekannt oder sind dabei, Einspruchsvereinbarungen auszuhandeln. Andere wurden in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Portugal festgenommen.
Highlighting the illegality of wash trading in both traditional and digital markets, Assistant U.S. Attorney Joshua Levy stated, “This operation is a significant step in cracking down on fraud in the digital asset space. Wash trading has long been outlawed in traditional financial markets, and now we are holding crypto firms to the same standards.”
Der stellvertretende US-Staatsanwalt Joshua Levy betonte die Illegalität des Wash-Tradings sowohl auf traditionellen als auch auf digitalen Märkten und erklärte: „Diese Operation ist ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung von Betrug im Bereich digitaler Vermögenswerte.“ Wash-Trading ist auf den traditionellen Finanzmärkten seit langem verboten, und jetzt legen wir fest, dass Kryptofirmen die gleichen Standards einhalten.“
The indictment in this case includes evidence from Telegram and WhatsApp chats among the conspirators, detailing their involvement in market manipulation. Some conversations even utilized memes and gifs to celebrate their deceptive practices, adding another layer of irony to the operation.
Die Anklage in diesem Fall umfasst Beweise aus Telegram- und WhatsApp-Chats zwischen den Verschwörern, die ihre Beteiligung an Marktmanipulationen detailliert beschreiben. In einigen Gesprächen wurden sogar Memes und GIFs verwendet, um ihre betrügerischen Praktiken zu feiern, was der Operation eine weitere Ebene der Ironie hinzufügte.
The individuals and entities charged in this operation span the globe, with some of the more prominent figures including:
Die bei dieser Operation angeklagten Einzelpersonen und Organisationen verteilen sich auf der ganzen Welt. Zu den prominenteren Persönlichkeiten gehören:
– Aleksei Andriunin and Fedor Kedrov of Gotbit Consulting LLC
– Aleksei Andriunin und Fedor Kedrov von Gotbit Consulting LLC
– Riqui Liu and Baijun Ou of ZM Quant Investment LTD
– Riqui Liu und Baijun Ou von ZM Quant Investment LTD
– Andrey Zhorzhes of CLS Global FZC, LLC
– Andrey Zhorzhes von CLS Global FZC, LLC
– Liu Zhou of MyTrade MM
– Liu Zhou von MyTrade MM
These defendants now face serious penalties, including up to 20 years in prison for market manipulation and wire fraud.
Den Angeklagten drohen nun schwere Strafen, darunter bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen Marktmanipulation und Überweisungsbetrugs.
This case serves as a warning to investors about the continued risks in the crypto market, where rapid innovation often outpaces regulatory oversight. The FBI's sting operation is a response to the urgent need for greater protection against fraudulent actors who exploit the unregulated nature of this space.
Dieser Fall dient als Warnung für Anleger vor den anhaltenden Risiken auf dem Kryptomarkt, wo schnelle Innovationen oft die regulatorische Aufsicht übertreffen. Die verdeckte Operation des FBI ist eine Reaktion auf die dringende Notwendigkeit eines besseren Schutzes vor betrügerischen Akteuren, die die unregulierte Natur dieses Raums ausnutzen.
Despite the success of “Operation Token Mirrors,” some crypto enthusiasts have criticized the FBI for creating a token that, by design, entrapped those participating in the manipulation. Critics point out the irony of the FBI calling for victims of this scam—who traded NexFundAI unknowingly—to come forward as victims of a crime.
Trotz des Erfolgs der „Operation Token Mirrors“ haben einige Krypto-Enthusiasten das FBI dafür kritisiert, dass es einen Token geschaffen hat, der absichtlich diejenigen, die an der Manipulation beteiligt waren, in die Falle lockt. Kritiker weisen auf die Ironie hin, dass das FBI die Opfer dieses Betrugs – die unwissentlich mit NexFundAI gehandelt haben – auffordert, sich als Opfer eines Verbrechens zu melden.
As the crypto market continues to evolve, this case is likely to shape how authorities approach future enforcement actions. The industry, often likened to the “Wild West” of finance, may now face stricter oversight and heightened scrutiny as regulators catch up with the technology.
Da sich der Kryptomarkt weiter weiterentwickelt, wird dieser Fall wahrscheinlich die Art und Weise beeinflussen, wie die Behörden künftige Durchsetzungsmaßnahmen angehen. Die Branche, die oft mit dem „Wilden Westen“ des Finanzwesens verglichen wird, könnte nun einer strengeren Aufsicht und strengeren Kontrolle ausgesetzt sein, da die Regulierungsbehörden mit der Technologie Schritt halten.
For now, the defendants remain presumed innocent until proven guilty, but this operation signals a new chapter in the battle against crypto fraud.
Vorerst gilt die Unschuldsvermutung der Angeklagten bis zum Beweis ihrer Schuld, aber diese Operation markiert ein neues Kapitel im Kampf gegen Kryptobetrug.
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