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코드명 "Operation Token Mirrors"라는 비밀 작전은 미국 검찰이 Gotbit, ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade 등 4개의 주요 암호화폐 회사를 포함하여 18명의 개인 및 단체를 시장 조작 및 사기 거래 행위 혐의로 기소하는 것으로 정점에 이르렀습니다.
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has concluded a large-scale sting operation targeting cryptocurrency fraud, leading to the arrest of 18 individuals and the freezing of over $25 million in cryptocurrency assets. This operation, codenamed “Operation Token Mirrors,” aimed to disrupt and expose fraudulent practices in the crypto market.
연방수사국(FBI)이 암호화폐 사기를 겨냥한 대규모 수사작전을 마무리해 18명이 체포되고 2,500만 달러가 넘는 암호화폐 자산이 동결됐다. "Operation Token Mirrors"라는 코드명으로 명명된 이 작전의 목적은 암호화폐 시장의 사기 행위를 방해하고 폭로하는 것입니다.
As part of this sting, the FBI created its own cryptocurrency token, named NexFundAI, and established a website for the token to appear like any other crypto project. The token was designed to attract and identify fraudulent crypto firms that specialized in inflating trading volumes and prices for profit.
이 공격의 일환으로 FBI는 NexFundAI라는 자체 암호화폐 토큰을 만들고 토큰이 다른 암호화폐 프로젝트처럼 표시되도록 웹사이트를 구축했습니다. 이 토큰은 이익을 위해 거래량과 가격을 부풀리는 데 특화된 사기성 암호화 회사를 유치하고 식별하기 위해 설계되었습니다.
The unveiling of NexFundAI was accompanied by a press release from the FBI, highlighting the initiative's goal to uncover and apprehend those involved in crypto fraud. Special Agent in Charge Jodi Cohen stated, “The vast majority of those working in the digital asset space are doing so honestly and ethically. However, as this operation shows, we will not hesitate to identify, disrupt, and bring to justice those who choose to break the law and victimize others in the name of making a quick buck.”
NexFundAI의 공개에는 FBI의 보도 자료가 함께 제공되어 암호화폐 사기에 연루된 사람들을 찾아 체포하려는 계획의 목표를 강조했습니다. 특별 책임자인 Jodi Cohen은 다음과 같이 말했습니다. “디지털 자산 분야에서 일하는 대다수의 사람들은 정직하고 윤리적으로 일하고 있습니다. 그러나 이번 작전에서 알 수 있듯이 우리는 돈을 벌기 위해 법을 어기고 다른 사람을 희생시키려는 사람들을 주저 없이 식별하고 방해하며 처벌할 것입니다.”
The charges in this case center on a conspiracy to engage in market manipulation and fraudulent trading practices, specifically “wash trading,” a technique where traders simultaneously buy and sell an asset to create artificial trading activity. This operation aimed to uncover those involved in inflating the value of tokens like the Saitama Token, which at one point boasted a market capitalization of $7.5 billion.
이 사건의 혐의는 시장 조작 및 사기 거래 관행, 특히 거래자가 인위적인 거래 활동을 생성하기 위해 자산을 동시에 사고 파는 기술인 "워시 트레이딩"에 가담하려는 음모에 중점을 두고 있습니다. 이 작업은 한때 시가총액 75억 달러를 자랑했던 사이타마 토큰과 같은 토큰의 가치를 부풀리는 데 관여한 사람들을 찾아내는 것을 목표로 했습니다.
The conspirators then executed “pump and dump” schemes, manipulating prices upward to attract unwary investors before selling off their holdings at the inflated values, leaving investors with losses.
그런 다음 공모자들은 부주의한 투자자를 유인하기 위해 가격을 상승시키는 "펌프 앤 덤프" 계획을 실행한 후 부풀려진 가치로 보유 자산을 매각하여 투자자에게 손실을 입혔습니다.
The firms behind these fraudulent activities, including ZM Quant and Gotbit, are accused of facilitating this manipulation by hiring market makers to execute sham trades. These companies allegedly used multiple wallets and trading bots to conceal the true nature of their trades, inflating trading volumes and token prices without genuine market demand.
ZM Quant 및 Gotbit을 포함하여 이러한 사기 활동의 배후에 있는 회사들은 가짜 거래를 실행하기 위해 시장 조성자를 고용하여 이러한 조작을 촉진한 혐의로 기소되었습니다. 이들 회사는 거래의 실제 성격을 숨기기 위해 여러 개의 지갑과 거래 봇을 사용하여 실제 시장 수요 없이 거래량과 토큰 가격을 부풀린 것으로 알려졌습니다.
In one instance, a ZM Quant employee described the wash trading strategy as a way to “make other buyers lose money in order to make a profit.” This scheme deceived investors into believing that the tokens were in high demand, prompting them to buy into the false hype.
한 사례에서 ZM Quant 직원은 워시 트레이딩 전략을 “다른 구매자가 이익을 내기 위해 돈을 잃게 만드는” 방법이라고 설명했습니다. 이 계획은 투자자들이 토큰에 대한 수요가 높다고 믿도록 속여 잘못된 과대광고에 참여하도록 유도했습니다.
Authorities have already seized over $25 million in cryptocurrency as part of this investigation and disabled several trading bots responsible for millions in fraudulent transactions. Several defendants have pleaded guilty or are in the process of negotiating plea agreements. Others have been apprehended in the United States, the United Kingdom, and Portugal.
당국은 이미 이 조사의 일환으로 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했으며 수백만 건의 사기 거래를 담당하는 여러 거래 봇을 비활성화했습니다. 몇몇 피고인들은 유죄를 인정했거나 유죄 인정 협상을 진행 중입니다. 다른 사람들은 미국, 영국, 포르투갈에서 체포되었습니다.
Highlighting the illegality of wash trading in both traditional and digital markets, Assistant U.S. Attorney Joshua Levy stated, “This operation is a significant step in cracking down on fraud in the digital asset space. Wash trading has long been outlawed in traditional financial markets, and now we are holding crypto firms to the same standards.”
조슈아 레비(Joshua Levy) 미국 검사보좌관은 전통 시장과 디지털 시장 모두에서 워시 트레이딩의 불법성을 강조하면서 “이번 작업은 디지털 자산 분야에서 사기를 단속하는 데 있어 중요한 단계입니다. 워시 트레이딩은 전통적인 금융 시장에서 오랫동안 불법화되어 왔으며 이제 우리는 암호화폐 회사에도 동일한 기준을 적용하고 있습니다.”
The indictment in this case includes evidence from Telegram and WhatsApp chats among the conspirators, detailing their involvement in market manipulation. Some conversations even utilized memes and gifs to celebrate their deceptive practices, adding another layer of irony to the operation.
이 사건의 기소장에는 공모자들 간의 텔레그램과 왓츠앱 채팅에서 나온 증거가 포함되어 있으며, 이들이 시장 조작에 관여했다는 사실을 자세히 설명하고 있습니다. 일부 대화에서는 그들의 사기 행위를 기념하기 위해 밈과 GIF를 활용하기도 했으며, 이는 작전에 또 다른 아이러니를 더했습니다.
The individuals and entities charged in this operation span the globe, with some of the more prominent figures including:
이 작전에 참여하는 개인과 단체는 전 세계에 걸쳐 있으며 다음과 같은 주요 인물이 포함됩니다.
– Aleksei Andriunin and Fedor Kedrov of Gotbit Consulting LLC
– Gotbit Consulting LLC의 Aleksei Andriunin 및 Fedor Kedrov
– Riqui Liu and Baijun Ou of ZM Quant Investment LTD
– ZM Quant Investment LTD의 Riqui Liu 및 Baijun Ou
– Andrey Zhorzhes of CLS Global FZC, LLC
– CLS Global FZC, LLC의 Andrey Zhorzhes
– Liu Zhou of MyTrade MM
– MyTrade MM의 Liu Zhou
These defendants now face serious penalties, including up to 20 years in prison for market manipulation and wire fraud.
이들 피고인들은 이제 시장 조작 및 송금 사기 혐의로 최대 20년의 징역형을 포함해 심각한 처벌을 받게 됩니다.
This case serves as a warning to investors about the continued risks in the crypto market, where rapid innovation often outpaces regulatory oversight. The FBI's sting operation is a response to the urgent need for greater protection against fraudulent actors who exploit the unregulated nature of this space.
이 사례는 급속한 혁신이 종종 규제 감독을 앞지르는 암호화폐 시장의 지속적인 위험에 대해 투자자들에게 경고하는 역할을 합니다. FBI의 함정 수사 작전은 이 공간의 규제되지 않은 특성을 악용하는 사기 행위자로부터 더 강력한 보호가 절실히 필요하다는 점에 대한 대응입니다.
Despite the success of “Operation Token Mirrors,” some crypto enthusiasts have criticized the FBI for creating a token that, by design, entrapped those participating in the manipulation. Critics point out the irony of the FBI calling for victims of this scam—who traded NexFundAI unknowingly—to come forward as victims of a crime.
“토큰 미러 작전”의 성공에도 불구하고 일부 암호화폐 애호가들은 FBI가 의도적으로 조작에 참여하는 사람들을 가두는 토큰을 만들었다고 비난했습니다. 비평가들은 FBI가 자신도 모르게 NexFundAI를 거래한 이 사기 피해자를 범죄 피해자로 신고하도록 요구하는 아이러니를 지적합니다.
As the crypto market continues to evolve, this case is likely to shape how authorities approach future enforcement actions. The industry, often likened to the “Wild West” of finance, may now face stricter oversight and heightened scrutiny as regulators catch up with the technology.
암호화폐 시장이 계속 발전함에 따라, 이번 사건은 당국이 향후 집행 조치에 접근하는 방식을 형성할 가능성이 높습니다. 종종 금융의 "거친 서부"에 비유되는 업계는 규제 기관이 기술을 따라잡으면서 이제 더욱 엄격한 감독과 강화된 조사에 직면할 수 있습니다.
For now, the defendants remain presumed innocent until proven guilty, but this operation signals a new chapter in the battle against crypto fraud.
현재로서는 피고인은 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정되지만, 이번 작전은 암호화폐 사기와의 전쟁에서 새로운 장을 열었습니다.
부인 성명:info@kdj.com
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