インドの当局者は、Garantexの創設者であるAleksejBešciokovを逮捕しました

インドの中央捜査局（CBI）の職員は、暗号通貨交換Garantexを運営したとされているとされているリトアニア国立AleksejBešciokovの逮捕を発表しました。

Officials with India’s Central Bureau of Investigation have announced the arrest of Lithuanian national Aleksej Bešciokov, who was alleged to have operated the cryptocurrency exchange Garantex.

インドの中央捜査局の職員は、暗号通貨交換Garantexを運営したとされているとされているリトアニア国立アレクセジ・ベ・ベシオコフの逮捕を発表しました。

According to a March 12 notice, CBI police in the Indian state of Kerala coordinated with national authorities to arrest Bešciokov, who was vacationing in the country with his family and planning to leave India. The arrest follows US charges of conspiracy to commit money laundering, conspiracy to operate an unlicensed money-transmitting business and conspiracy to violate the International Emergency Economic Powers Act.

3月12日の通知によると、インドのケララ州のCBI警察は、家族と一緒に国内で休暇をとっていて、インドを去ることを計画していたBešciokovを逮捕するために国家当局と調整しました。逮捕は、マネーロンダリングを犯す陰謀、免許を与えられた金銭的支援事業を運営するための陰謀、および国際緊急経済力法に違反する陰謀の告発に続きます。

Aleksej Bešciokov’s “most wanted” page. Source: US Secret Service

AleksejBešciokovの「最も指名手配」ページ。出典：US Secret Service

As stated in an indictment filed on February 27 in the US District Court for the Eastern District of Virginia, Bešciokov, Aleksandr Mira Serda and others operated Garantex to "launder the proceeds of criminal activity, including ransomware, computer hacking, narcotics transactions, and sanctions violations, and profited from the laundering" between 2019 to the present. Bešciokov is expected to be transferred to US custody in accordance with India’s Extradition Act of 1962.

2月27日にバージニア州東部地区の米国地方裁判所に提出された起訴で述べられているように、ランサムウェア、コンピューターハッキング、麻薬取引、および麻痺違反、および現在の請求から利益を得た「コンピューターハッキング、麻薬取引、および麻薬違反を含む」という犯罪活動の収益を洗濯するために、ガランテックスを運営しました。 Bešciokovは、1962年のインドの引き渡し法に従って米国の監護権に移されると予想されています。

The alleged Garantex founder’s arrest follows Tether freezing $27 million in USDt (USDT) on the platform. Garantex announced on March 6 that it had temporarily suspended all services, including withdrawals. US authorities also seized three website domain names “used to support Garantex's operations” as part of a judge’s order in the criminal case.

Garantexの創設者の逮捕容疑者は、プラットフォーム上のUSDT（USDT）で2,700万ドルの凍結されたテザーに続きます。 Garantexは3月6日に、引き出しを含むすべてのサービスを一時的に停止したと発表しました。また、米国当局は、刑事事件での裁判官の命令の一環として、「Garantexの業務をサポートするために使用される」3つのWebサイトドメイン名を押収しました。

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The US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control added Garantex to its list of sanctioned entities in April 2022 for "willfully disregard[ing] Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) obligations and allow[ing] their systems to be abused by illicit actors." The European Union also imposed sanctions against the platform in February as part of sanctions on “Russia's war of aggression against Ukraine.”

米国財務省の外国資産管理局は、2022年4月に「マネーロンダリングを故意に無視し、テロリズム（AML/CFT）の義務に対抗し、違法行為者によってシステムが虐待されることを許可することを許可する」ために、認可されたエンティティのリストにGarantexを追加しました。欧州連合はまた、「ロシアのウクライナに対する侵略戦争」に関する制裁の一環として、2月にプラットフォームに対する制裁を課しました。

Serda, a Russian national and Garantex’s co-founder and chief commercial officer, is still at large at the time of Bešciokov’s arrest.

ロシアの国民であり、ガーランテックスの共同設立者であり最高責任者であるセルダは、ベシオコフの逮捕時にはまだ大規模です。

A Garantex spokesperson declined to comment.

Garantexの広報担当者はコメントを拒否しました。

It’s unclear what legal recourse Bešciokov could have in fighting US extradition from India should he choose to do so. Lawyers for Terraform Labs co-founder Do Kwon, who was arrested in Montenegro on March 1, 2023 on unrelated charges, repeatedly appealed court decisions regarding US extradition before he was finally handed over to officials in December 2024.

彼がそうすることを選択した場合、インドからの引き渡しと私たちと戦うために、Bešciokovがどのような合法的な頼りにしたかは不明です。 2023年3月1日に無関係な告発でモンテネグロで逮捕されたTerraform Labsの共同設立者Do Kwonの弁護士は、2024年12月に最終的に役人に引き渡される前に、米国の引き渡しに関する裁判所の決定を繰り返し上訴しました。

Former CEO Sam Bankman-Fried, who was in the Bahamas when crypto exchange FTX collapsed in November 2022, was extradited from the island nation to the US to face charges. He was later convicted of seven felony counts and sentenced to 25 years in prison but filed an appeal.

2022年11月にCrypto Exchange FTXが崩壊したときにバハマにいた元CEOのSam Bankman-Friedは、島国から米国に引き渡され、告発に直面しました。彼は後に7人の重罪件数で有罪判決を受け、25年の刑を宣告されたが、控訴を行った。