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인도의 중앙 조사국 (CBI)의 관계자들은 암호 화폐 거래소 가란 텍스를 운영 한 것으로 추정 된 리투아니아 국립 알렉세스베이스 비오 코프의 체포를 발표했다.
Officials with India’s Central Bureau of Investigation have announced the arrest of Lithuanian national Aleksej Bešciokov, who was alleged to have operated the cryptocurrency exchange Garantex.
인도의 중앙 조사국의 관계자들은 암호 화폐 거래소 가란 텍스를 운영 한 것으로 추정 된 리투아니아 국립 알렉세스베이스 비 코프의 체포를 발표했다.
According to a March 12 notice, CBI police in the Indian state of Kerala coordinated with national authorities to arrest Bešciokov, who was vacationing in the country with his family and planning to leave India. The arrest follows US charges of conspiracy to commit money laundering, conspiracy to operate an unlicensed money-transmitting business and conspiracy to violate the International Emergency Economic Powers Act.
3 월 12 일 통지에 따르면, 케 랄라 인도의 CBI 경찰은 국가 당국과 협력하여 가족과 함께 휴가를 보내고 인도를 떠날 계획 인베이스시오 코프를 체포했습니다. 이 체포는 우리가 돈세탁을 저지르기 위해 음모, 무면허 돈 양도 사업을 운영하기위한 음모 및 국제 응급 경제 권력 법을 위반하기위한 음모를 저지른 음모 혐의로 기소된다.
Aleksej Bešciokov’s “most wanted” page. Source: US Secret Service
Aleksej Bešciokov의“Most Wanted”페이지. 출처 : 미국 비밀 서비스
As stated in an indictment filed on February 27 in the US District Court for the Eastern District of Virginia, Bešciokov, Aleksandr Mira Serda and others operated Garantex to "launder the proceeds of criminal activity, including ransomware, computer hacking, narcotics transactions, and sanctions violations, and profited from the laundering" between 2019 to the present. Bešciokov is expected to be transferred to US custody in accordance with India’s Extradition Act of 1962.
2 월 27 일 버지니아 동부 지역 법원에서 2 월 27 일에 제기 된 바와 같이, 베르침, 알렉산드르 미라 세르다 (Aleksandr Mira Serda) 및 기타는 "랜섬웨어, 컴퓨터 해킹, 마약 거래 및 제재를 포함한 범죄 활동의 수익을 세탁하기 위해 가란 텍스 (Garantex)를 운영했습니다. Bešciokov는 1962 년 인도의 인도의 인도 법에 따라 미국 양육권으로 이전 될 것으로 예상됩니다.
The alleged Garantex founder’s arrest follows Tether freezing $27 million in USDt (USDT) on the platform. Garantex announced on March 6 that it had temporarily suspended all services, including withdrawals. US authorities also seized three website domain names “used to support Garantex's operations” as part of a judge’s order in the criminal case.
가랑 텍스 설립자의 체포 혐의는 테더가 플랫폼에서 USDT (USDT)에서 2,700 만 달러를 얼린다. Garantex는 3 월 6 일에 인출을 포함한 모든 서비스를 일시적으로 중단했다고 발표했습니다. 미국 당국은 또한 범죄 사건에서 판사의 명령의 일환으로“Garantex의 운영을 지원하는 데 사용되는 3 개의 웹 사이트 도메인 이름을 압수했습니다.
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The US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control added Garantex to its list of sanctioned entities in April 2022 for "willfully disregard[ing] Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) obligations and allow[ing] their systems to be abused by illicit actors." The European Union also imposed sanctions against the platform in February as part of sanctions on “Russia's war of aggression against Ukraine.”
미국 재무부 외국 자산 사무국은 2022 년 4 월에 "자금 세탁 방지 (AML/CFT)의 의무를 고의적으로 무시하고 불법 행위자들에 의해 체계를 학대 할 수 있도록 고의적으로 무시하고 대응하기 위해 제재 된 단체 목록에 가란 텍스를 추가했다. 유럽 연합은 또한“우크라이나와의 러시아의 침략 전쟁”에 대한 제재의 일환으로 2 월에 플랫폼에 대한 제재를 부과했다.
Serda, a Russian national and Garantex’s co-founder and chief commercial officer, is still at large at the time of Bešciokov’s arrest.
러시아 국민 및 가란 텍스의 공동 창립자이자 최고 상업 담당관 인 세르다 (Serda)는베이스시오 코프의 체포 당시에 여전히 크다.
A Garantex spokesperson declined to comment.
가란 텍스 대변인은 논평을 거부했다.
It’s unclear what legal recourse Bešciokov could have in fighting US extradition from India should he choose to do so. Lawyers for Terraform Labs co-founder Do Kwon, who was arrested in Montenegro on March 1, 2023 on unrelated charges, repeatedly appealed court decisions regarding US extradition before he was finally handed over to officials in December 2024.
Bešciokov가 인도에서 우리의 인도와 싸우는 데 어떤 법적 상환을 할 수 있는지는 불분명합니다. 2023 년 3 월 1 일 몬테네그로에서 무관 한 혐의로 체포 된 Terraform Labs의 공동 창립자 인 Do Kwon의 변호사들은 2024 년 12 월 공무원에게 양도되기 전에 미국의 인도에 관한 법원 결정에 반복적으로 항소했다.
Former CEO Sam Bankman-Fried, who was in the Bahamas when crypto exchange FTX collapsed in November 2022, was extradited from the island nation to the US to face charges. He was later convicted of seven felony counts and sentenced to 25 years in prison but filed an appeal.
2022 년 11 월 암호화 교환 FTX가 붕괴되었을 때 바하마에 있었던 전 CEO Sam Bankman-Fried는 Island Nation에서 미국으로 혐의를 받았다. 그는 나중에 7 개의 중범 죄로 유죄 판결을 받았으며 25 년의 징역형을 선고 받았지만 항소를 제기했다.
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