Beamte in Indien verhaftet den mutmaßlichen Garantex -Gründer Aleksej Bešciokov

Beamte des indischen Central Bureau of Investigation (CBI) kündigten die Verhaftung der litauischen National Aleksej Bešciokov an, die angeblich den Kryptowährungsaustausch Garantex betrieben hatte.

Officials with India’s Central Bureau of Investigation have announced the arrest of Lithuanian national Aleksej Bešciokov, who was alleged to have operated the cryptocurrency exchange Garantex.

Beamte des indischen Zentralbüros für Ermittlungen haben die Verhaftung des litauischen National Aleksej Bešciokov angekündigt, der angeblich den Kryptowährungsaustausch Garantex betrieben hatte.

According to a March 12 notice, CBI police in the Indian state of Kerala coordinated with national authorities to arrest Bešciokov, who was vacationing in the country with his family and planning to leave India. The arrest follows US charges of conspiracy to commit money laundering, conspiracy to operate an unlicensed money-transmitting business and conspiracy to violate the International Emergency Economic Powers Act.

Laut einer Mitteilung vom 12. März koordinierte die CBI -Polizei im indischen Bundesstaat Kerala mit den nationalen Behörden, um Bešciokov zu verhaften, der mit seiner Familie im Land Urlaub machte und plante, Indien zu verlassen. Die Verhaftung folgt den US-Anklagen wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, einer Verschwörung, um ein nicht lizenziertes Geldübertragungsgeschäft und Verschwörung zur Verstoßung gegen das Gesetz über die Internationalen Notfallwirtschaftsmächte zu betreiben.

Aleksej Bešciokov’s “most wanted” page. Source: US Secret Service

Aleksej Bešciokovs „Most Wanted“ -Seite. Quelle: US Secret Service

As stated in an indictment filed on February 27 in the US District Court for the Eastern District of Virginia, Bešciokov, Aleksandr Mira Serda and others operated Garantex to "launder the proceeds of criminal activity, including ransomware, computer hacking, narcotics transactions, and sanctions violations, and profited from the laundering" between 2019 to the present. Bešciokov is expected to be transferred to US custody in accordance with India’s Extradition Act of 1962.

Wie in einer Anklageschrift am 27. Februar vor dem US -Bezirksgericht für den Ostbezirk von Virginia eingereicht, betrieben Bešciokov, Aleksandr Mira Serda und andere Garantex, um die Erlöser aus kriminellen Aktivitäten zu waschen, einschließlich Leinerangehörigen, Computerhacking, Betäubungsmittelübertragungen und Sanktionsverletzungen und von Launder, und von der Launder. Es wird erwartet, dass Bešciokov gemäß dem indischen Auslieferungsgesetz von 1962 in die US -Sorgerecht übertragen wird.

The alleged Garantex founder’s arrest follows Tether freezing $27 million in USDt (USDT) on the platform. Garantex announced on March 6 that it had temporarily suspended all services, including withdrawals. US authorities also seized three website domain names “used to support Garantex's operations” as part of a judge’s order in the criminal case.

Die Verhaftung des mutmaßlichen Garantex -Gründers folgt an Tether -Einfrieren von 27 Millionen US -Dollar in USDT (USDT) auf der Plattform. Garantex kündigte am 6. März an, dass es vorübergehend alle Dienste, einschließlich Auszahlungen, ausgesetzt habe. Die US -Behörden beschlagnahmten auch drei Website -Domain -Namen „verwendet, um die Operationen von Garantex zu unterstützen“ als Teil der Anordnung eines Richters im Strafverfahren.

Related: US sanctions crypto addresses linked to Nemesis darknet marketplace

Verwandte: US -Sanktionen Crypto -Ansprachen im Zusammenhang mit dem Nemesis Darknet Marketplace

The US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control added Garantex to its list of sanctioned entities in April 2022 for "willfully disregard[ing] Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) obligations and allow[ing] their systems to be abused by illicit actors." The European Union also imposed sanctions against the platform in February as part of sanctions on “Russia's war of aggression against Ukraine.”

Das US-amerikanische Ministerium des Finanzministeriums für ausländische Vermögenswerte hat Garantex im April 2022 zu seiner Liste der sanktionierten Unternehmen hinzugefügt, um "absichtlich gegen Geldwäsche zu ignorieren und die Finanzierung der Terrorismusverpflichtungen (AML/CFT) zu ignorieren und ihre Systeme von illegaler Handlungen missbraucht zu werden". Die Europäische Union verhängte im Februar auch Sanktionen gegen die Plattform im Rahmen der Sanktionen gegen den „Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine“.

Serda, a Russian national and Garantex’s co-founder and chief commercial officer, is still at large at the time of Bešciokov’s arrest.

Serda, Mitbegründerin und Chief Commercial Officer von Garantex, ist zum Zeitpunkt der Verhaftung von Bešciokov immer noch auf dem Laufenden.

A Garantex spokesperson declined to comment.

Ein Sprecher von Garantex lehnte eine Stellungnahme ab.

It’s unclear what legal recourse Bešciokov could have in fighting US extradition from India should he choose to do so. Lawyers for Terraform Labs co-founder Do Kwon, who was arrested in Montenegro on March 1, 2023 on unrelated charges, repeatedly appealed court decisions regarding US extradition before he was finally handed over to officials in December 2024.

Es ist unklar, welchen rechtlichen Rückgriff Bešciokov bei der Bekämpfung der US -Auslieferung aus Indien haben könnte, sollte er sich dafür entscheiden. Der Mitbegründer von Anwälten für Terraform Labs, Do Kwon, der am 1. März 2023 in Montenegro verhaftet wurde, wegen nicht in Beziehung stehender Anklage gegen Gerichtsentscheidungen bezüglich der US-Auslieferung eingelegt, bevor er im Dezember 2024 schließlich Beamten übergeben wurde.

Former CEO Sam Bankman-Fried, who was in the Bahamas when crypto exchange FTX collapsed in November 2022, was extradited from the island nation to the US to face charges. He was later convicted of seven felony counts and sentenced to 25 years in prison but filed an appeal.

Der frühere CEO Sam Bankman, der auf den Bahamas war, als Crypto Exchange FTX im November 2022 zusammenbrach, wurde aus dem Inselstaat in die USA ausgeliefert. Er wurde später wegen sieben Straftaten verurteilt und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, reichte jedoch Berufung ein.