Des responsables en Inde ont présumé le fondateur de Garantex, Aleksej Bešciokov

Des responsables du Bureau central d'investigation de l'Inde (CBI) ont annoncé l'arrestation de la nationale lituanienne Aleksej Bešciokov, qui aurait exploité l'échange de crypto-monnaie Garantex.

Officials with India’s Central Bureau of Investigation have announced the arrest of Lithuanian national Aleksej Bešciokov, who was alleged to have operated the cryptocurrency exchange Garantex.

Les responsables du Bureau central d'investigation de l'Inde ont annoncé l'arrestation de la nationale lituanienne Aleksej Bešciokov, qui aurait exploité l'échange de crypto-monnaie Garantex.

According to a March 12 notice, CBI police in the Indian state of Kerala coordinated with national authorities to arrest Bešciokov, who was vacationing in the country with his family and planning to leave India. The arrest follows US charges of conspiracy to commit money laundering, conspiracy to operate an unlicensed money-transmitting business and conspiracy to violate the International Emergency Economic Powers Act.

Selon un avis du 12 mars, la police du CBI de l'État indien du Kerala a coordonné avec les autorités nationales pour arrêter Bešciokov, qui était en vacances dans le pays avec sa famille et prévoyait de quitter l'Inde. L'arrestation fait suite aux accusations américaines de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, de complot en vue pour exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence et un complot pour violer la loi internationale sur les puissances économiques d'urgence.

Aleksej Bešciokov’s “most wanted” page. Source: US Secret Service

La page «la plus recherchée» d'Aleksej Bešciokov. Source: services secrètes américains

As stated in an indictment filed on February 27 in the US District Court for the Eastern District of Virginia, Bešciokov, Aleksandr Mira Serda and others operated Garantex to "launder the proceeds of criminal activity, including ransomware, computer hacking, narcotics transactions, and sanctions violations, and profited from the laundering" between 2019 to the present. Bešciokov is expected to be transferred to US custody in accordance with India’s Extradition Act of 1962.

Comme indiqué dans un acte d'accusation déposé le 27 février devant le tribunal de district américain du district oriental de Virginie, Bešciokov, Aleksandr Mira Serda et d'autres ont exploité Garantex pour "laver le produit de l'activité criminelle, notamment le ransomware, le piratage informatique, les transactions de stupéfiants et les violations des sanctions et le bénéficiant de la vidange" entre 2019 pour la présente. Bešciokov devrait être transféré à la garde aux États-Unis conformément à la loi de 1962 sur l'extradition de l'Inde.

The alleged Garantex founder’s arrest follows Tether freezing $27 million in USDt (USDT) on the platform. Garantex announced on March 6 that it had temporarily suspended all services, including withdrawals. US authorities also seized three website domain names “used to support Garantex's operations” as part of a judge’s order in the criminal case.

L'arrestation du fondateur de Garantex présumé suit l'attache de 27 millions de dollars en USDT (USDT) sur la plate-forme. Garantex a annoncé le 6 mars qu'il avait temporairement suspendu tous les services, y compris les retraits. Les autorités américaines ont également saisi trois noms de domaine de site Web «utilisés pour soutenir les opérations de Garantex» dans le cadre de l'ordonnance d'un juge dans l'affaire pénale.

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The US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control added Garantex to its list of sanctioned entities in April 2022 for "willfully disregard[ing] Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) obligations and allow[ing] their systems to be abused by illicit actors." The European Union also imposed sanctions against the platform in February as part of sanctions on “Russia's war of aggression against Ukraine.”

Le Contrôle du département américain du Trésor du contrôle des actifs étrangers a ajouté Garantex à sa liste d'entités sanctionnées en avril 2022 pour "ignorer volontairement [le] blanchiment d'argent et contre-le financement des obligations du terrorisme (AML / CFT) et permettre à leurs systèmes d'être abusés par des acteurs illicites." L'Union européenne a également imposé des sanctions contre la plate-forme en février dans le cadre des sanctions contre la «guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine».

Serda, a Russian national and Garantex’s co-founder and chief commercial officer, is still at large at the time of Bešciokov’s arrest.

Serda, un ressortissant russe et co-fondateur de Garantex et directeur commercial, est toujours en liberté au moment de l'arrestation de Bešciokov.

A Garantex spokesperson declined to comment.

Un porte-parole de Garantex a refusé de commenter.

It’s unclear what legal recourse Bešciokov could have in fighting US extradition from India should he choose to do so. Lawyers for Terraform Labs co-founder Do Kwon, who was arrested in Montenegro on March 1, 2023 on unrelated charges, repeatedly appealed court decisions regarding US extradition before he was finally handed over to officials in December 2024.

On ne sait pas quel recours juridique Bešciokov pourrait avoir en nous battant sur l'extradition de l'Inde s'il le choisit de le faire. Les avocats de Terraform Labs cofondateur Do Kwon, qui a été arrêté au Monténégro le 1er mars 2023 pour des accusations non liées, a fait appel à plusieurs reprises aux décisions de la Cour concernant l'extradition américaine avant d'être finalement remis aux responsables en décembre 2024.

Former CEO Sam Bankman-Fried, who was in the Bahamas when crypto exchange FTX collapsed in November 2022, was extradited from the island nation to the US to face charges. He was later convicted of seven felony counts and sentenced to 25 years in prison but filed an appeal.

L'ancien PDG Sam Bankman Fried, qui était aux Bahamas lorsque Crypto Exchange FTX s'est effondré en novembre 2022, a été extradé de la nation insulaire aux États-Unis pour faire face à des accusations. Il a ensuite été reconnu coupable de sept chefs d'accusation et condamné à 25 ans de prison, mais a déposé un appel.