ラリー・ハーモン、ヘリックスを通じて3億ドル相当のビットコインを洗浄した罪で懲役3年の実刑判決

オハイオ州在住のラリー・ハーモンは、ダークネットサービスHelixを通じて3億ドル以上相当のビットコインを洗浄した罪で懲役3年の判決を受けた。

An Ohio resident has been sentenced to three years in prison for laundering over $300 million in Bitcoin through his darknet service, Helix, according to Bloomberg.

ブルームバーグによると、オハイオ州の住民がダークネットサービスHelixを通じて3億ドル以上のビットコインを洗浄した罪で懲役3年の判決を受けた。

The platform operated a tool designed to obscure the origins of cryptocurrency transactions, enabling users, primarily criminals, to move funds undetected, according to the U.S. Justice Department

米国司法省によると、このプラットフォームは仮想通貨取引の出所を隠蔽するように設計されたツールを運用しており、主に犯罪者であるユーザーが検出されずに資金を移動できるようにしていたという。

The service was active from 2014 to 2017, during which Harmon partnered with major darknet marketplaces like AlphaBay to process illegal transactions involving drug sales, stolen data, and counterfeit goods.

このサービスは 2014 年から 2017 年まで活動しており、その間、Harmon は AlphaBay などの主要なダークネット マーケットプレイスと提携して、麻薬販売、盗まれたデータ、偽造品などの違法取引を処理していました。

Unlicensed money-transmitting

無許可の送金行為

Harmon pleaded guilty in 2021 to operating Helix as an unlicensed money-transmitting business and conspiring to launder funds. By mixing over 350,000 Bitcoin (BTC), prosecutors said he facilitated illicit activity on a global scale. 

ハーモン氏は2021年、ヘリックスを無許可送金事業として運営し、資金洗浄を共謀したとして有罪を認めた。検察当局は、35万ビットコイン（BTC）以上を混ぜることで、世界規模での違法行為を促進したと述べた。

U.S. District Judge Beryl Howell also ordered Harmon to forfeit $311 million, the value of the Bitcoin laundered through Helix. Previously, Harmon had been fined $60 million by the U.S. Treasury for violating anti-money laundering regulations.

米国地方判事のベリル・ハウエルもハーモンに対し、ヘリックスを通じて洗浄されたビットコインの価値である3億1100万ドルの没収を命じた。以前、ハーモン氏はマネーロンダリング防止規制に違反したとして、米国財務省から6,000万ドルの罰金を課されていた。

Darknet mixers like Helix appeal to criminals seeking to exploit the pseudonymous nature of cryptocurrencies. While Bitcoin transactions are recorded on a public ledger, mixers obscure their origins by breaking the link between sender and recipient, complicating law enforcement efforts to trace illicit activities.

Helix のようなダークネット ミキサーは、暗号通貨の匿名性を悪用しようとする犯罪者にアピールします。ビットコイン取引は公開台帳に記録される一方で、ミキサーは送信者と受信者の間のリンクを切断することでその起源を曖昧にし、違法行為を追跡する法執行機関の取り組みを複雑にしています。

Harmon’s cooperation in other prosecutions, including the conviction of Roman Sterlingov, operator of the Bitcoin Fog mixing service, led to a reduced sentence. Prosecutors highlighted Harmon’s extensive assistance and expressed confidence that his case would deter similar operations​

ハーモン氏は、ビットコイン・フォグ・ミキシング・サービスの運営者ローマン・スターリンゴフ氏の有罪判決など、他の訴追にも協力し、減刑につながった。検察はハーモン氏の大規模な支援を強調し、彼の事件が同様の作戦を抑止することに自信を表明した。

However, the fallout extended beyond Larry Harmon. After his arrest in 2020, authorities discovered his brother, Gary Harmon, used stolen credentials to recover Bitcoin stored in an IRS evidence locker, per Bloomberg. 

しかし、影響はラリー・ハーモン以外にも広がった。ブルームバーグによると、2020年の逮捕後、当局は弟のゲイリー・ハーモン氏が盗んだ資格情報を使用してIRSの証拠ロッカーに保管されていたビットコインを回収したことを発見した。

Gary was later sentenced to four years in prison for accessing and spending part of the seized cryptocurrency on luxury items.

ゲイリーは後に、押収された仮想通貨にアクセスし、贅沢品にその一部を費やしたとして、懲役4年の判決を受けた。