래리 하몬(Larry Harmon), 헬릭스(Helix)를 통해 3억 달러 상당의 비트코인 ​​세탁 혐의로 징역 3년 선고

오하이오주에 거주하는 래리 하몬(Larry Harmon)은 자신의 다크넷 서비스인 헬릭스(Helix)를 통해 3억 달러 상당의 비트코인을 세탁한 혐의로 3년의 징역형을 선고 받았습니다.

An Ohio resident has been sentenced to three years in prison for laundering over $300 million in Bitcoin through his darknet service, Helix, according to Bloomberg.

블룸버그(Bloomberg)에 따르면 오하이오주 한 주민이 자신의 다크넷 서비스인 헬릭스(Helix)를 통해 비트코인 ​​3억 달러 이상을 세탁한 혐의로 3년 징역형을 선고받았다.

The platform operated a tool designed to obscure the origins of cryptocurrency transactions, enabling users, primarily criminals, to move funds undetected, according to the U.S. Justice Department

미국 법무부에 따르면 이 플랫폼은 암호화폐 거래의 출처를 모호하게 하여 주로 범죄자인 사용자가 탐지되지 않은 채 자금을 이동할 수 있도록 설계된 도구를 운영했습니다.

The service was active from 2014 to 2017, during which Harmon partnered with major darknet marketplaces like AlphaBay to process illegal transactions involving drug sales, stolen data, and counterfeit goods.

이 서비스는 2014년부터 2017년까지 활성화되었으며, 이 기간 동안 Harmon은 AlphaBay와 같은 주요 다크넷 마켓플레이스와 제휴하여 마약 판매, 데이터 도난, 위조품과 관련된 불법 거래를 처리했습니다.

Unlicensed money-transmitting

무면허 송금

Harmon pleaded guilty in 2021 to operating Helix as an unlicensed money-transmitting business and conspiring to launder funds. By mixing over 350,000 Bitcoin (BTC), prosecutors said he facilitated illicit activity on a global scale. 

하몬은 2021년 헬릭스를 무면허 송금업으로 운영하고 자금세탁을 공모한 혐의로 유죄를 인정했다. 검찰은 그가 350,000개 이상의 비트코인(BTC)을 혼합함으로써 전 세계적으로 불법 활동을 조장했다고 밝혔습니다.

U.S. District Judge Beryl Howell also ordered Harmon to forfeit $311 million, the value of the Bitcoin laundered through Helix. Previously, Harmon had been fined $60 million by the U.S. Treasury for violating anti-money laundering regulations.

미국 지방 판사 베릴 하웰(Beryl Howell)도 하몬에게 Helix를 통해 세탁된 비트코인 ​​가치인 3억 1100만 달러를 몰수하라고 명령했습니다. 이전에 Harmon은 자금 세탁 방지 규정을 위반하여 미국 재무부로부터 6천만 달러의 벌금을 부과 받았습니다.

Darknet mixers like Helix appeal to criminals seeking to exploit the pseudonymous nature of cryptocurrencies. While Bitcoin transactions are recorded on a public ledger, mixers obscure their origins by breaking the link between sender and recipient, complicating law enforcement efforts to trace illicit activities.

Helix와 같은 Darknet 믹서는 암호화폐의 가명 특성을 이용하려는 범죄자에게 매력적입니다. 비트코인 거래는 공개 원장에 기록되지만 혼합자는 보낸 사람과 받는 사람 사이의 연결을 끊음으로써 그 출처를 모호하게 만들고 불법 활동을 추적하려는 법 집행 노력을 복잡하게 만듭니다.

Harmon’s cooperation in other prosecutions, including the conviction of Roman Sterlingov, operator of the Bitcoin Fog mixing service, led to a reduced sentence. Prosecutors highlighted Harmon’s extensive assistance and expressed confidence that his case would deter similar operations​

Bitcoin Fog 믹싱 서비스 운영자인 Roman Sterlingov의 유죄 판결을 포함하여 다른 기소에 대한 Harmon의 협력으로 인해 형량이 감소되었습니다. 검찰은 하몬의 광범위한 지원을 강조하고 그의 사건이 유사한 작전을 방해할 것이라는 확신을 표명했습니다.

However, the fallout extended beyond Larry Harmon. After his arrest in 2020, authorities discovered his brother, Gary Harmon, used stolen credentials to recover Bitcoin stored in an IRS evidence locker, per Bloomberg. 

그러나 낙진은 Larry Harmon을 넘어 확장되었습니다. 블룸버그에 따르면 2020년 체포된 후 당국은 그의 형 게리 하몬(Gary Harmon)이 ​​훔친 자격 증명을 사용하여 IRS 증거 보관함에 저장된 비트코인을 복구한 것을 발견했습니다.

Gary was later sentenced to four years in prison for accessing and spending part of the seized cryptocurrency on luxury items.

게리는 나중에 압수된 암호화폐의 일부를 사치품에 접근하고 지출한 혐의로 4년의 징역형을 선고 받았습니다.