Larry Harmon condamné à trois ans de prison pour avoir blanchi 300 millions de dollars de Bitcoin via Helix

Larry Harmon, un résident de l'Ohio, a été condamné à trois ans de prison pour avoir blanchi plus de 300 millions de dollars de Bitcoin via son service darknet, Helix.

An Ohio resident has been sentenced to three years in prison for laundering over $300 million in Bitcoin through his darknet service, Helix, according to Bloomberg.

Un résident de l'Ohio a été condamné à trois ans de prison pour avoir blanchi plus de 300 millions de dollars en Bitcoin via son service darknet, Helix, selon Bloomberg.

The platform operated a tool designed to obscure the origins of cryptocurrency transactions, enabling users, primarily criminals, to move funds undetected, according to the U.S. Justice Department

La plateforme exploitait un outil conçu pour obscurcir les origines des transactions de crypto-monnaie, permettant aux utilisateurs, principalement des criminels, de déplacer des fonds sans être détectés, selon le ministère américain de la Justice.

The service was active from 2014 to 2017, during which Harmon partnered with major darknet marketplaces like AlphaBay to process illegal transactions involving drug sales, stolen data, and counterfeit goods.

Le service a été actif de 2014 à 2017, période au cours de laquelle Harmon s'est associé à d'importants marchés du darknet comme AlphaBay pour traiter des transactions illégales impliquant des ventes de médicaments, des données volées et des produits contrefaits.

Unlicensed money-transmitting

Transfert d'argent sans licence

Harmon pleaded guilty in 2021 to operating Helix as an unlicensed money-transmitting business and conspiring to launder funds. By mixing over 350,000 Bitcoin (BTC), prosecutors said he facilitated illicit activity on a global scale. 

Harmon a plaidé coupable en 2021 pour avoir exploité Helix en tant qu'entreprise de transfert d'argent sans licence et pour avoir conspiré en vue de blanchir des fonds. En mélangeant plus de 350 000 Bitcoins (BTC), les procureurs ont déclaré qu'il avait facilité des activités illicites à l'échelle mondiale.

U.S. District Judge Beryl Howell also ordered Harmon to forfeit $311 million, the value of the Bitcoin laundered through Helix. Previously, Harmon had been fined $60 million by the U.S. Treasury for violating anti-money laundering regulations.

Le juge de district américain Beryl Howell a également ordonné à Harmon de renoncer à 311 millions de dollars, soit la valeur du Bitcoin blanchi via Helix. Auparavant, Harmon avait été condamné à une amende de 60 millions de dollars par le Trésor américain pour violation de la réglementation anti-blanchiment d'argent.

Darknet mixers like Helix appeal to criminals seeking to exploit the pseudonymous nature of cryptocurrencies. While Bitcoin transactions are recorded on a public ledger, mixers obscure their origins by breaking the link between sender and recipient, complicating law enforcement efforts to trace illicit activities.

Les mélangeurs Darknet comme Helix séduisent les criminels cherchant à exploiter la nature pseudonyme des crypto-monnaies. Alors que les transactions Bitcoin sont enregistrées dans un registre public, les mélangeurs obscurcissent leurs origines en rompant le lien entre l'expéditeur et le destinataire, compliquant ainsi les efforts des forces de l'ordre pour retracer les activités illicites.

Harmon’s cooperation in other prosecutions, including the conviction of Roman Sterlingov, operator of the Bitcoin Fog mixing service, led to a reduced sentence. Prosecutors highlighted Harmon’s extensive assistance and expressed confidence that his case would deter similar operations​

La coopération de Harmon dans d'autres poursuites, notamment la condamnation de Roman Sterlingov, opérateur du service de mixage Bitcoin Fog, a conduit à une réduction de peine. Les procureurs ont souligné l'aide considérable apportée par Harmon et se sont dits convaincus que son cas dissuaderait des opérations similaires.

However, the fallout extended beyond Larry Harmon. After his arrest in 2020, authorities discovered his brother, Gary Harmon, used stolen credentials to recover Bitcoin stored in an IRS evidence locker, per Bloomberg. 

Cependant, les conséquences se sont étendues au-delà de Larry Harmon. Après son arrestation en 2020, les autorités ont découvert que son frère, Gary Harmon, avait utilisé des informations d'identification volées pour récupérer du Bitcoin stocké dans un casier de preuves de l'IRS, selon Bloomberg.

Gary was later sentenced to four years in prison for accessing and spending part of the seized cryptocurrency on luxury items.

Gary a ensuite été condamné à quatre ans de prison pour avoir accédé et dépensé une partie de la cryptomonnaie saisie en articles de luxe.