ランカスターの男、無許可送金ビジネス訴訟で有罪判決

ランカスターのアラン・ジョセフさん（36歳）は、ウースター連邦裁判所で無許可送金事業運営の1件とマネーロンダリング3件の罪で有罪判決を受けた。

A Lancaster man was convicted last Friday following a five-day jury trial for his involvement in an unlicensed money transmission business that exchanged cash for Bitcoin, first apprehended after converting cash for an undercover agent posing as a trafficker in counterfeit goods.

先週金曜日、現金をビットコインに交換する無許可の送金事業に関与したとして、ランカスターの男が5日間の陪審裁判の末、有罪判決を受けた。最初の逮捕は、偽造品の密売業者を装ったおとり捜査員のために現金を換金した後だった。

Alan Joseph, 36, of Lancaster, was convicted of one count of operating an unlicensed money transmitting business and three counts of money laundering in a Worcester federal court. U.S. District Court Judge Margaret R. Guzman scheduled sentencing for Feb. 24, 2025.

ランカスターのアラン・ジョセフさん（36歳）は、ウースター連邦裁判所で無許可送金事業運営の1件とマネーロンダリング3件の罪で有罪判決を受けた。米国地方裁判所のマーガレット・R・グズマン判事は、2025年2月24日に判決を言い渡す予定だ。

Joseph was charged by criminal complaint and arrested in February 2021 and later indicted by a federal grand jury in March 2021.

ジョセフは刑事告発され、2021年2月に逮捕され、その後2021年3月に連邦大陪審によって起訴された。

“Mr. Joseph’s conduct made him a critical cog in criminal enterprises, willingly converting illicit cash into cryptocurrency to help his customers conceal their tracks,” said United States Attorney Joshua S. Levy. “This conviction sends a clear message: those who exploit emerging technologies like cryptocurrency to facilitate illegal activity will be held accountable. Our office, alongside our federal and local partners, will continue to disrupt these schemes and ensure that the integrity of our financial systems is upheld.”

"氏。ジョセフの行為により、彼は犯罪組織の重要な歯車となり、顧客が足跡を隠すのを助けるために違法な現金を喜んで暗号通貨に交換した」と米国検事のジョシュア・S・レヴィは述べた。 「この有罪判決は、違法行為を促進するために暗号通貨のような新興テクノロジーを悪用する者は責任を負うという明確なメッセージを送っています。私たちの事務所は、連邦および地元のパートナーと協力して、これらの計画を破壊し続け、金融システムの完全性が確実に維持されるようにしていきます。」

According to court documents and statements, Joseph engaged in at least four financial transactions where he converted cash to Bitcoin in connection with what Joseph believed to be trafficking in counterfeit goods, which is illegal under federal law. Bitcoin is a form of virtual currency, or cryptocurrency, that has no physical form and is traded exclusively by electronic means.

法廷文書と陳述によると、ジョセフは連邦法で違法とされる偽造品の密売に関連して、現金をビットコインに交換する少なくとも4つの金融取引に従事した。ビットコインは、物理的な形を持たず、もっぱら電子的手段によって取引される仮想通貨または暗号通貨の一種です。

Joseph sought to promote and conceal the nature of such illegal activity. For instance, on Oct. 28, 2020, Joseph converted about $25,000 in cash to Bitcoin for the undercover agent. During this meeting, the undercover agent represented to Joseph that the money Joseph was converting was from “rich housewives” who purchased “fake” items. Additionally, Joseph expressed an interest in purchasing counterfeit goods from the undercover agent.

ジョセフはそのような違法行為の性質を促進し、隠蔽しようとしました。たとえば、2020年10月28日、ジョセフは潜入捜査官のために現金約25,000ドルをビットコインに両替した。この会合中、潜入捜査官はジョセフに対し、ジョセフが両替しようとしていたお金は「偽物」の商品を購入した「裕福な主婦」からのものであると表明した。さらに、ジョセフは潜入捜査官から偽造品を購入することに興味を示しました。

“This conviction proves that Mr. Joseph was more than willing to help criminals conceal their criminal cash flow in an attempt to cover up illegal activity,” said Jodi Cohen, special agent in charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division. “The FBI and our partners thank the jury for its service and swift verdict.”

連邦捜査局ボストン局担当の特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、「今回の有罪判決は、ジョセフ氏が違法行為を隠蔽するために犯罪者らの犯罪資金の流れを隠蔽するのに喜んで協力したことを証明している」と述べた。 「FBIと私たちのパートナーは、陪審の尽力と迅速な評決に感謝しています。」

Contrary to federal law and regulations, Joseph never registered his money transmission business with the Department of Treasury, nor did he ever request identification from the undercover agent during the meetings.

連邦法や規制に反して、ジョセフは自身の送金事業を財務省に登録したことはなく、会議中におとり捜査員に身分証明書を要求したこともなかった。

“Criminals rely on money laundering operations like the one run by Alan Joseph to obscure their proceeds, helping criminal enterprises evade detection, enhance profit margins and avoid tax liability,” said Michael J. Krol, special agent in charge of Homeland Security Investigations in New England.

「犯罪者は、アラン・ジョセフが運営するようなマネーロンダリング活動に依存して、収益を隠蔽し、犯罪企業の摘発を回避し、利益率を高め、納税義務を回避している」と、ニュージャージー州国土安全保障捜査担当特別捜査官のマイケル・J・クロール氏は述べた。イギリス。

The charge of money laundering provides for a sentence of up to 20 years in prison, up to three years of supervised release and a fine of $250,000. The charge of operating an unlicensed money transmitting business provides for a sentence of up to five years in prison, up to three years of supervised release and a fine of $250,000. Sentences are imposed by a federal district court judge based upon the U.S. Sentencing Guidelines and statutes which govern the determination of a sentence in a criminal case.

マネーロンダリングの罪では、最長20年の懲役、最長3年間の監視付き釈放、および25万ドルの罰金が科せられる。無許可の送金事業を運営した罪では、最長 5 年の懲役、最長 3 年間の監視付き釈放、および 25 万ドルの罰金が科せられます。量刑は、米国の量刑ガイドラインおよび刑事事件における量刑の決定を管理する法令に基づいて、連邦地方裁判所の裁判官によって課されます。

“Alan Joseph received money through the U.S. Mail and subsequently laundered it into Bitcoin. This conviction sends a stark warning to anyone who thinks they can illegally use the U.S. Mail for their own gain. The U.s. Postal Inspection Service will continue to remain steadfast in our mission to protect the U.S. Mail and its customers from any illegal activity,” said Ketty Larco Ward, inspector in charge of the U.S. Postal Inspection Service in New England.

「アラン・ジョセフはUS Mailを通じて資金を受け取り、その後それをビットコインに洗浄した。この有罪判決は、自分の利益のために US Mail を違法に利用できると考える人たちに厳しい警告を発します。米国郵便検査局は今後も、あらゆる違法行為から米国郵便とその顧客を守るという使命を忠実に守り続ける」とニューイングランドの米国郵便検査局担当検査官ケティ・ラルコ・ウォード氏は語った。

U.S. Attorney Levy, FBI SAC Cohen, HSI SAC Krol, Acting IRS-CI SAC Wlodyka and USPIS Inc Larco Ward made the announcement. Assistant U.S. Attorneys John T. Mulcahy and Lindsey E. Weinstein of the Criminal Division prosecuted the case.

レヴィ米国検事、FBI SAC Cohen、HSI SAC Krol、IRS-CI SAC Wlodyka 代理、USPIS Inc Larco Ward が発表した。刑事部の米国検事補ジョン・T・マルケイとリンジー・E・ワインスタインがこの事件を起訴した。