랭커스터 남성, 무면허 송금 사업 사건으로 유죄 판결

Lancaster 출신의 Alan Joseph(36세)은 Worcester 연방 법원에서 무면허 송금 사업 운영 1건과 자금 세탁 3건으로 유죄 판결을 받았습니다.

A Lancaster man was convicted last Friday following a five-day jury trial for his involvement in an unlicensed money transmission business that exchanged cash for Bitcoin, first apprehended after converting cash for an undercover agent posing as a trafficker in counterfeit goods.

랭커스터 남성은 현금을 비트코인으로 교환하는 무면허 송금 사업에 연루된 혐의로 5일간의 배심원 재판 끝에 지난 금요일 유죄 판결을 받았습니다. 이 사업은 위조품 밀매업자로 위장한 잠복요원에게 현금을 환전한 후 처음 체포되었습니다.

Alan Joseph, 36, of Lancaster, was convicted of one count of operating an unlicensed money transmitting business and three counts of money laundering in a Worcester federal court. U.S. District Court Judge Margaret R. Guzman scheduled sentencing for Feb. 24, 2025.

Lancaster 출신의 Alan Joseph(36세)은 Worcester 연방 법원에서 무면허 송금 사업을 운영한 혐의로 1건과 자금 세탁을 한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 미국 지방 법원 판사 Margaret R. Guzman은 2025년 2월 24일에 선고를 내릴 예정입니다.

Joseph was charged by criminal complaint and arrested in February 2021 and later indicted by a federal grand jury in March 2021.

Joseph은 형사 고발로 기소되어 2021년 2월에 체포되었으며 이후 2021년 3월 연방 대배심에 의해 기소되었습니다.

“Mr. Joseph’s conduct made him a critical cog in criminal enterprises, willingly converting illicit cash into cryptocurrency to help his customers conceal their tracks,” said United States Attorney Joshua S. Levy. “This conviction sends a clear message: those who exploit emerging technologies like cryptocurrency to facilitate illegal activity will be held accountable. Our office, alongside our federal and local partners, will continue to disrupt these schemes and ensure that the integrity of our financial systems is upheld.”

"씨. Joseph의 행동으로 인해 그는 범죄 기업에서 중요한 톱니바퀴가 되었으며, 고객이 흔적을 숨길 수 있도록 불법 현금을 암호화폐로 기꺼이 전환했습니다.”라고 미국 검사 Joshua S. Levy가 말했습니다. “이번 유죄판결은 분명한 메시지를 전달합니다. 암호화폐와 같은 신기술을 악용하여 불법 활동을 조장하는 사람들은 책임을 지게 될 것입니다. 우리 사무실은 연방 및 지역 파트너와 함께 계속해서 이러한 계획을 방해하고 금융 시스템의 무결성이 유지되도록 할 것입니다.”

According to court documents and statements, Joseph engaged in at least four financial transactions where he converted cash to Bitcoin in connection with what Joseph believed to be trafficking in counterfeit goods, which is illegal under federal law. Bitcoin is a form of virtual currency, or cryptocurrency, that has no physical form and is traded exclusively by electronic means.

법원 문서와 진술에 따르면 Joseph은 연방법에 따라 불법인 위조품 밀매와 관련하여 현금을 비트코인으로 전환하는 최소 4번의 금융 거래에 참여했습니다. 비트코인은 물리적 형태가 없고 전자적 수단으로만 거래되는 가상 통화 또는 암호화폐의 한 형태입니다.

Joseph sought to promote and conceal the nature of such illegal activity. For instance, on Oct. 28, 2020, Joseph converted about $25,000 in cash to Bitcoin for the undercover agent. During this meeting, the undercover agent represented to Joseph that the money Joseph was converting was from “rich housewives” who purchased “fake” items. Additionally, Joseph expressed an interest in purchasing counterfeit goods from the undercover agent.

조셉은 그러한 불법 행위의 성격을 조장하고 은폐하려고 노력했습니다. 예를 들어, 2020년 10월 28일에 Joseph은 잠복요원을 위해 약 25,000달러의 현금을 비트코인으로 전환했습니다. 이 회의에서 비밀요원은 조셉이 개종한 돈이 "가짜" 품목을 구입한 "부유한 주부들"에게서 온 것이라고 조셉에게 말했습니다. 또한 Joseph은 잠복요원으로부터 위조품을 구매하는 데 관심을 표명했습니다.

“This conviction proves that Mr. Joseph was more than willing to help criminals conceal their criminal cash flow in an attempt to cover up illegal activity,” said Jodi Cohen, special agent in charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division. “The FBI and our partners thank the jury for its service and swift verdict.”

“이번 유죄판결은 조셉 씨가 불법 활동을 은폐하기 위해 범죄자들의 범죄 현금 흐름을 은폐하는 데 기꺼이 도움을 주었음을 입증합니다”라고 보스턴 지부 연방 수사국의 특별 요원인 조디 코헨(Jodi Cohen)이 말했습니다. “FBI와 우리 파트너들은 배심원단의 서비스와 신속한 판결에 감사드립니다.”

Contrary to federal law and regulations, Joseph never registered his money transmission business with the Department of Treasury, nor did he ever request identification from the undercover agent during the meetings.

연방법 및 규정과 달리 Joseph은 재무부에 자신의 송금 사업을 등록한 적이 없으며 회의 중에 비밀요원에게 신분증을 요청한 적도 없습니다.

“Criminals rely on money laundering operations like the one run by Alan Joseph to obscure their proceeds, helping criminal enterprises evade detection, enhance profit margins and avoid tax liability,” said Michael J. Krol, special agent in charge of Homeland Security Investigations in New England.

“범죄자들은 ​​수익금을 은폐하기 위해 Alan Joseph이 운영하는 것과 같은 자금세탁 활동에 의존하여 범죄 기업이 적발을 피하고 이윤 폭을 높이며 세금 책임을 회피하도록 돕습니다.”라고 New의 국토안보부 조사를 담당하는 특별 요원인 Michael J. Krol이 말했습니다. 영국.

The charge of money laundering provides for a sentence of up to 20 years in prison, up to three years of supervised release and a fine of $250,000. The charge of operating an unlicensed money transmitting business provides for a sentence of up to five years in prison, up to three years of supervised release and a fine of $250,000. Sentences are imposed by a federal district court judge based upon the U.S. Sentencing Guidelines and statutes which govern the determination of a sentence in a criminal case.

자금세탁 혐의는 최대 20년의 징역형, 최대 3년의 감독 석방 및 25만 달러의 벌금형을 선고할 수 있습니다. 무면허 송금 사업을 운영한 혐의는 최대 5년의 징역형, 최대 3년의 감독 석방 및 $250,000의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 형은 미국 형 선고 지침과 형사 사건의 형량 결정을 규율하는 법령에 근거하여 연방 지방 법원 판사가 부과합니다.

“Alan Joseph received money through the U.S. Mail and subsequently laundered it into Bitcoin. This conviction sends a stark warning to anyone who thinks they can illegally use the U.S. Mail for their own gain. The U.s. Postal Inspection Service will continue to remain steadfast in our mission to protect the U.S. Mail and its customers from any illegal activity,” said Ketty Larco Ward, inspector in charge of the U.S. Postal Inspection Service in New England.

“Alan Joseph은 미국 우편을 통해 돈을 받은 후 비트코인으로 세탁했습니다. 이 유죄 판결은 자신의 이익을 위해 미국 우편물을 불법적으로 사용할 수 있다고 생각하는 모든 사람에게 엄중한 경고를 보냅니다. 미국 우편 검사 서비스는 불법 활동으로부터 미국 우편물과 고객을 보호하기 위한 임무를 계속해서 확고히 할 것입니다.”라고 뉴잉글랜드의 미국 우편 검사 서비스를 담당하는 검사관인 케티 라르코 워드(Ketty Larco Ward)는 말했습니다.

U.S. Attorney Levy, FBI SAC Cohen, HSI SAC Krol, Acting IRS-CI SAC Wlodyka and USPIS Inc Larco Ward made the announcement. Assistant U.S. Attorneys John T. Mulcahy and Lindsey E. Weinstein of the Criminal Division prosecuted the case.

미국 검사 Levy, FBI SAC Cohen, HSI SAC Krol, IRS-CI SAC Wlodyka 대행 및 USPIS Inc Larco Ward가 발표했습니다. 미국 형사부의 John T. Mulcahy 검사와 Lindsey E. Weinstein 검사가 이 사건을 기소했습니다.