Lancaster-Mann im Fall unlizenzierter Geldübermittlung verurteilt

Alan Joseph, 36, aus Lancaster, wurde vor einem Bundesgericht in Worcester in einem Fall wegen Betriebes eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und in drei Fällen wegen Geldwäsche verurteilt.

A Lancaster man was convicted last Friday following a five-day jury trial for his involvement in an unlicensed money transmission business that exchanged cash for Bitcoin, first apprehended after converting cash for an undercover agent posing as a trafficker in counterfeit goods.

Ein Mann aus Lancaster wurde letzten Freitag nach einem fünftägigen Schwurgerichtsverfahren wegen seiner Beteiligung an einem nicht lizenzierten Geldtransferunternehmen, das Bargeld in Bitcoin umtauschte, verurteilt. Er wurde zunächst festgenommen, nachdem er Bargeld für einen Undercover-Agenten umgetauscht hatte, der sich als Händler gefälschter Waren ausgab.

Alan Joseph, 36, of Lancaster, was convicted of one count of operating an unlicensed money transmitting business and three counts of money laundering in a Worcester federal court. U.S. District Court Judge Margaret R. Guzman scheduled sentencing for Feb. 24, 2025.

Alan Joseph, 36, aus Lancaster, wurde vor einem Bundesgericht in Worcester in einem Fall wegen Betriebes eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und in drei Fällen wegen Geldwäsche verurteilt. Die Richterin des US-Bezirksgerichts Margaret R. Guzman hat die Verurteilung für den 24. Februar 2025 angesetzt.

Joseph was charged by criminal complaint and arrested in February 2021 and later indicted by a federal grand jury in March 2021.

Joseph wurde per Strafanzeige angeklagt und im Februar 2021 verhaftet und später im März 2021 von einer Grand Jury des Bundes angeklagt.

“Mr. Joseph’s conduct made him a critical cog in criminal enterprises, willingly converting illicit cash into cryptocurrency to help his customers conceal their tracks,” said United States Attorney Joshua S. Levy. “This conviction sends a clear message: those who exploit emerging technologies like cryptocurrency to facilitate illegal activity will be held accountable. Our office, alongside our federal and local partners, will continue to disrupt these schemes and ensure that the integrity of our financial systems is upheld.”

"Herr. „Josephs Verhalten machte ihn zu einem entscheidenden Rädchen in kriminellen Unternehmungen, da er bereitwillig illegales Bargeld in Kryptowährung umwandelte, um seinen Kunden zu helfen, ihre Spuren zu verbergen“, sagte US-Staatsanwalt Joshua S. Levy. „Diese Überzeugung sendet eine klare Botschaft: Wer neue Technologien wie Kryptowährungen ausnutzt, um illegale Aktivitäten zu ermöglichen, wird zur Rechenschaft gezogen. Unser Büro wird zusammen mit unseren Partnern auf Bundes- und lokaler Ebene diese Machenschaften weiterhin stören und dafür sorgen, dass die Integrität unserer Finanzsysteme gewahrt bleibt.“

According to court documents and statements, Joseph engaged in at least four financial transactions where he converted cash to Bitcoin in connection with what Joseph believed to be trafficking in counterfeit goods, which is illegal under federal law. Bitcoin is a form of virtual currency, or cryptocurrency, that has no physical form and is traded exclusively by electronic means.

Laut Gerichtsdokumenten und Aussagen beteiligte sich Joseph an mindestens vier Finanztransaktionen, bei denen er Bargeld in Bitcoin umwandelte, im Zusammenhang mit dem, was Joseph für den Handel mit gefälschten Waren hielt, was nach Bundesgesetz illegal ist. Bitcoin ist eine Form einer virtuellen Währung oder Kryptowährung, die keine physische Form hat und ausschließlich auf elektronischem Wege gehandelt wird.

Joseph sought to promote and conceal the nature of such illegal activity. For instance, on Oct. 28, 2020, Joseph converted about $25,000 in cash to Bitcoin for the undercover agent. During this meeting, the undercover agent represented to Joseph that the money Joseph was converting was from “rich housewives” who purchased “fake” items. Additionally, Joseph expressed an interest in purchasing counterfeit goods from the undercover agent.

Joseph versuchte, die Natur dieser illegalen Aktivitäten zu fördern und zu verbergen. Beispielsweise tauschte Joseph am 28. Oktober 2020 für den Undercover-Agenten etwa 25.000 US-Dollar in bar in Bitcoin um. Während dieses Treffens erklärte der Undercover-Agent Joseph, dass das Geld, das Joseph umwandelte, von „reichen Hausfrauen“ stammte, die „falsche“ Artikel kauften. Darüber hinaus bekundete Joseph Interesse daran, gefälschte Waren vom Undercover-Agenten zu kaufen.

“This conviction proves that Mr. Joseph was more than willing to help criminals conceal their criminal cash flow in an attempt to cover up illegal activity,” said Jodi Cohen, special agent in charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division. “The FBI and our partners thank the jury for its service and swift verdict.”

„Diese Verurteilung beweist, dass Herr Joseph mehr als bereit war, Kriminellen dabei zu helfen, ihre kriminellen Geldflüsse zu verbergen, um illegale Aktivitäten zu vertuschen“, sagte Jodi Cohen, zuständige Spezialagentin des Federal Bureau of Investigation, Boston Division. „Das FBI und unsere Partner danken der Jury für ihre Dienste und ihr schnelles Urteil.“

Contrary to federal law and regulations, Joseph never registered his money transmission business with the Department of Treasury, nor did he ever request identification from the undercover agent during the meetings.

Im Gegensatz zu den Bundesgesetzen und -vorschriften hat Joseph sein Geldtransfergeschäft nie beim Finanzministerium registriert, noch hat er während der Treffen jemals einen Ausweis vom verdeckten Ermittler verlangt.

“Criminals rely on money laundering operations like the one run by Alan Joseph to obscure their proceeds, helping criminal enterprises evade detection, enhance profit margins and avoid tax liability,” said Michael J. Krol, special agent in charge of Homeland Security Investigations in New England.

„Kriminelle nutzen Geldwäscheoperationen wie die von Alan Joseph, um ihre Gewinne zu verschleiern und kriminellen Unternehmen dabei zu helfen, sich der Entdeckung zu entziehen, ihre Gewinnspannen zu erhöhen und Steuerschulden zu vermeiden“, sagte Michael J. Krol, für die Ermittlungen des Heimatschutzes in New York zuständiger Spezialagent England.

The charge of money laundering provides for a sentence of up to 20 years in prison, up to three years of supervised release and a fine of $250,000. The charge of operating an unlicensed money transmitting business provides for a sentence of up to five years in prison, up to three years of supervised release and a fine of $250,000. Sentences are imposed by a federal district court judge based upon the U.S. Sentencing Guidelines and statutes which govern the determination of a sentence in a criminal case.

Der Vorwurf der Geldwäsche sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren, eine Freilassung unter Aufsicht von bis zu drei Jahren und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar vor. Der Vorwurf des Betreibens eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, eine Freilassung unter Aufsicht von bis zu drei Jahren und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar vor. Strafen werden von einem Richter am Bundesbezirksgericht auf der Grundlage der US-Sentencing Guidelines und Gesetze verhängt, die die Festsetzung eines Strafmaßes in einem Strafverfahren regeln.

“Alan Joseph received money through the U.S. Mail and subsequently laundered it into Bitcoin. This conviction sends a stark warning to anyone who thinks they can illegally use the U.S. Mail for their own gain. The U.s. Postal Inspection Service will continue to remain steadfast in our mission to protect the U.S. Mail and its customers from any illegal activity,” said Ketty Larco Ward, inspector in charge of the U.S. Postal Inspection Service in New England.

„Alan Joseph erhielt Geld per US-Post und wusch es anschließend in Bitcoin. Diese Verurteilung ist eine deutliche Warnung an jeden, der glaubt, die US-Post illegal zu seinem eigenen Vorteil nutzen zu können. Der US Postal Inspection Service wird unserer Mission, die US-Post und ihre Kunden vor illegalen Aktivitäten zu schützen, weiterhin standhaft bleiben“, sagte Ketty Larco Ward, verantwortliche Inspektorin des US Postal Inspection Service in Neuengland.

U.S. Attorney Levy, FBI SAC Cohen, HSI SAC Krol, Acting IRS-CI SAC Wlodyka and USPIS Inc Larco Ward made the announcement. Assistant U.S. Attorneys John T. Mulcahy and Lindsey E. Weinstein of the Criminal Division prosecuted the case.

US-Staatsanwalt Levy, FBI SAC Cohen, HSI SAC Krol, amtierender IRS-CI SAC Wlodyka und USPIS Inc. Larco Ward gaben dies bekannt. Die stellvertretenden US-Anwälte John T. Mulcahy und Lindsey E. Weinstein von der Kriminalabteilung leiteten den Fall.