Un homme de Lancaster condamné dans le cadre d'une analyse de rentabilisation concernant le transfert d'argent sans licence

Alan Joseph, 36 ans, de Lancaster, a été reconnu coupable d'un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et de trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent par un tribunal fédéral de Worcester.

A Lancaster man was convicted last Friday following a five-day jury trial for his involvement in an unlicensed money transmission business that exchanged cash for Bitcoin, first apprehended after converting cash for an undercover agent posing as a trafficker in counterfeit goods.

Un homme de Lancaster a été reconnu coupable vendredi dernier à l'issue d'un procès devant jury de cinq jours pour son implication dans une entreprise de transfert d'argent sans licence qui échangeait de l'argent liquide contre du Bitcoin, appréhendé pour la première fois après avoir converti de l'argent liquide pour un agent infiltré se faisant passer pour un trafiquant de produits contrefaits.

Alan Joseph, 36, of Lancaster, was convicted of one count of operating an unlicensed money transmitting business and three counts of money laundering in a Worcester federal court. U.S. District Court Judge Margaret R. Guzman scheduled sentencing for Feb. 24, 2025.

Alan Joseph, 36 ans, de Lancaster, a été reconnu coupable d'un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et de trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent par un tribunal fédéral de Worcester. La juge Margaret R. Guzman du tribunal de district des États-Unis a fixé la peine au 24 février 2025.

Joseph was charged by criminal complaint and arrested in February 2021 and later indicted by a federal grand jury in March 2021.

Joseph a été inculpé au pénal et arrêté en février 2021, puis inculpé par un grand jury fédéral en mars 2021.

“Mr. Joseph’s conduct made him a critical cog in criminal enterprises, willingly converting illicit cash into cryptocurrency to help his customers conceal their tracks,” said United States Attorney Joshua S. Levy. “This conviction sends a clear message: those who exploit emerging technologies like cryptocurrency to facilitate illegal activity will be held accountable. Our office, alongside our federal and local partners, will continue to disrupt these schemes and ensure that the integrity of our financial systems is upheld.”

"M. La conduite de Joseph a fait de lui un rouage essentiel dans les entreprises criminelles, convertissant volontairement de l'argent illicite en cryptomonnaie pour aider ses clients à dissimuler leurs traces », a déclaré le procureur américain Joshua S. Levy. « Cette condamnation envoie un message clair : ceux qui exploitent les technologies émergentes comme les cryptomonnaies pour faciliter des activités illégales seront tenus pour responsables. Notre bureau, aux côtés de nos partenaires fédéraux et locaux, continuera à perturber ces stratagèmes et à garantir le maintien de l’intégrité de nos systèmes financiers.

According to court documents and statements, Joseph engaged in at least four financial transactions where he converted cash to Bitcoin in connection with what Joseph believed to be trafficking in counterfeit goods, which is illegal under federal law. Bitcoin is a form of virtual currency, or cryptocurrency, that has no physical form and is traded exclusively by electronic means.

Selon des documents et des déclarations judiciaires, Joseph a participé à au moins quatre transactions financières au cours desquelles il a converti de l'argent liquide en Bitcoin dans le cadre de ce que Joseph croyait être un trafic de produits contrefaits, ce qui est illégal en vertu de la loi fédérale. Le Bitcoin est une forme de monnaie virtuelle, ou crypto-monnaie, qui n’a aucune forme physique et qui est négociée exclusivement par des moyens électroniques.

Joseph sought to promote and conceal the nature of such illegal activity. For instance, on Oct. 28, 2020, Joseph converted about $25,000 in cash to Bitcoin for the undercover agent. During this meeting, the undercover agent represented to Joseph that the money Joseph was converting was from “rich housewives” who purchased “fake” items. Additionally, Joseph expressed an interest in purchasing counterfeit goods from the undercover agent.

Joseph cherchait à promouvoir et à dissimuler la nature de ces activités illégales. Par exemple, le 28 octobre 2020, Joseph a converti environ 25 000 $ en espèces en Bitcoin pour l’agent infiltré. Au cours de cette réunion, l'agent infiltré a expliqué à Joseph que l'argent que Joseph convertissait provenait de « riches femmes au foyer » qui achetaient de « faux » articles. De plus, Joseph a exprimé son intérêt pour l’achat de produits contrefaits auprès de l’agent infiltré.

“This conviction proves that Mr. Joseph was more than willing to help criminals conceal their criminal cash flow in an attempt to cover up illegal activity,” said Jodi Cohen, special agent in charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division. “The FBI and our partners thank the jury for its service and swift verdict.”

"Cette condamnation prouve que M. Joseph était plus que disposé à aider les criminels à dissimuler leurs flux financiers criminels pour tenter de dissimuler des activités illégales", a déclaré Jodi Cohen, agent spécial en charge du Federal Bureau of Investigation, division de Boston. "Le FBI et nos partenaires remercient le jury pour son service et son verdict rapide."

Contrary to federal law and regulations, Joseph never registered his money transmission business with the Department of Treasury, nor did he ever request identification from the undercover agent during the meetings.

Contrairement aux lois et réglementations fédérales, Joseph n’a jamais enregistré son entreprise de transfert d’argent auprès du Département du Trésor, et il n’a jamais non plus demandé d’identification à l’agent infiltré lors des réunions.

“Criminals rely on money laundering operations like the one run by Alan Joseph to obscure their proceeds, helping criminal enterprises evade detection, enhance profit margins and avoid tax liability,” said Michael J. Krol, special agent in charge of Homeland Security Investigations in New England.

"Les criminels s'appuient sur des opérations de blanchiment d'argent comme celle dirigée par Alan Joseph pour dissimuler leurs produits, aidant ainsi les entreprises criminelles à échapper à la détection, à améliorer leurs marges bénéficiaires et à éviter de payer des impôts", a déclaré Michael J. Krol, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure à New York. Angleterre.

The charge of money laundering provides for a sentence of up to 20 years in prison, up to three years of supervised release and a fine of $250,000. The charge of operating an unlicensed money transmitting business provides for a sentence of up to five years in prison, up to three years of supervised release and a fine of $250,000. Sentences are imposed by a federal district court judge based upon the U.S. Sentencing Guidelines and statutes which govern the determination of a sentence in a criminal case.

L'accusation de blanchiment d'argent prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, jusqu'à trois ans de liberté surveillée et une amende de 250 000 dollars. L'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison, jusqu'à trois ans de liberté surveillée et une amende de 250 000 $. Les peines sont imposées par un juge d'un tribunal fédéral de district sur la base des lignes directrices et des lois américaines en matière de détermination de la peine qui régissent la détermination d'une peine dans une affaire pénale.

“Alan Joseph received money through the U.S. Mail and subsequently laundered it into Bitcoin. This conviction sends a stark warning to anyone who thinks they can illegally use the U.S. Mail for their own gain. The U.s. Postal Inspection Service will continue to remain steadfast in our mission to protect the U.S. Mail and its customers from any illegal activity,” said Ketty Larco Ward, inspector in charge of the U.S. Postal Inspection Service in New England.

«Alan Joseph a reçu de l'argent via US Mail et l'a ensuite blanchi en Bitcoin. Cette condamnation envoie un sévère avertissement à quiconque pense pouvoir utiliser illégalement US Mail à son propre profit. Le service d'inspection postale des États-Unis continuera de rester fidèle à sa mission visant à protéger le courrier américain et ses clients de toute activité illégale », a déclaré Ketty Larco Ward, inspectrice en charge du service d'inspection postale des États-Unis en Nouvelle-Angleterre.

U.S. Attorney Levy, FBI SAC Cohen, HSI SAC Krol, Acting IRS-CI SAC Wlodyka and USPIS Inc Larco Ward made the announcement. Assistant U.S. Attorneys John T. Mulcahy and Lindsey E. Weinstein of the Criminal Division prosecuted the case.

Le procureur américain Levy, le FBI SAC Cohen, le HSI SAC Krol, l'IRS-CI SAC Wlodyka par intérim et l'USPIS Inc Larco Ward ont fait cette annonce. Les procureurs adjoints des États-Unis, John T. Mulcahy et Lindsey E. Weinstein, de la division pénale, ont poursuivi l'affaire.