KuCoin、マネーロンダリング防止法違反で告発

Did KuCoin Flout Anti-Money Laundering Regulations?

KuCoinはマネーロンダリング防止規制を無視したのか?

Federal prosecutors in Manhattan have raised the alarm, accusing KuCoin, a cryptocurrency heavyweight, of allegedly violating U.S. anti-money laundering laws. Prosecutors allege that KuCoin failed to conduct thorough customer screenings, allowing billions of dollars in illicit funds to flow through the exchange since its inception in 2017.

マンハッタンの連邦検察当局は、米国のマネーロンダリング防止法に違反した疑いで仮想通貨大手クーコインを非難し、警戒を強めた。検察側は、KuCoinが徹底的な顧客審査を怠り、2017年の設立以来、数十億ドルの違法資金が取引所を流れることを許したと主張している。

Failure to Register and Verify

登録と検証の失敗

According to prosecutors, KuCoin, headquartered in the Seychelles, actively sought U.S. customers without registering with the Treasury Department. Furthermore, the exchange is alleged to have failed to implement proper procedures to verify client identities, a fundamental requirement under U.S. law.

検察当局によると、セーシェルに本社を置くクーコインは、財務省に登録せずに米国の顧客を積極的に探していた。さらに、この取引所は、米国法の基本要件である顧客の身元を確認するための適切な手順を実行していないとされています。

KuCoin's Response

KuCoinの反応

Amid the allegations, KuCoin has taken to social media to assure customers that their assets remain secure and that its legal team is diligently reviewing the accusations. "KuCoin adheres to compliance standards and respects the laws and regulations of various countries," the exchange proclaimed.

告発のさなか、KuCoinはソーシャルメディアで顧客の資産が安全であり、法務チームが告発を熱心に検討していることを保証した。 「KuCoinはコンプライアンス基準を遵守し、さまざまな国の法律と規制を尊重します」と取引所は宣言した。

Co-Founders Implicated

共同創設者の関与

Prosecutors have also charged KuCoin's Chinese co-founders, Chun Gan and Ke Tang, with conspiracy. However, the duo remains elusive, according to prosecutors.

検察はまた、KuCoinの中国人共同創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏を共謀罪で起訴した。しかし、検察によれば、二人の行方は依然として掴めない。

CFTC's Separate Civil Suit

CFTCの個別民事訴訟

The U.S. Commodity Futures Trading Commission has joined the fray, filing a civil lawsuit against KuCoin for allegedly failing to register its futures and swaps activities with the regulator.

米国商品先物取引委員会もこの争いに加わり、KuCoinが先物取引とスワップ取引を規制当局に登録しなかったとして民事訴訟を起こした。

New York Settlement

ニューヨーク居留地

In December, KuCoin reached an agreement to block New York users from its platform and pay $22 million to settle a lawsuit filed by the state, which accused the exchange of failing to register there.

KuCoinは12月、ニューヨークのユーザーをプラットフォームからブロックし、同取引所が登録を怠ったとして同州が起こした訴訟の和解金として2200万ドルを支払うことで合意に達した。

KuCoin's Market Position

KuCoinの市場ポジション

According to CoinMarketCap, a data provider, KuCoin ranks below Binance, Coinbase, and Kraken in terms of spot exchange traffic, liquidity, and trading volumes. However, it remains a significant player in the cryptocurrency ecosystem.

データプロバイダーの CoinMarketCap によると、KuCoin はスポット取引所のトラフィック、流動性、取引量の点で Binance、Coinbase、Kraken よりも下にランクされています。しかし、暗号通貨エコシステムにおける重要なプレーヤーであり続けています。

Implications for KuCoin

KuCoin への影響

The allegations cast a shadow over KuCoin's reputation and have the potential to impact its operations. If found guilty, the exchange could face substantial penalties and increased scrutiny from regulators. The co-founders' status as fugitives further complicates the situation.

この疑惑はKuCoinの評判に影を落とし、運営に影響を与える可能性がある。有罪となれば、取引所は多額の罰金を科せられ、規制当局からの監視が強化される可能性がある。共同創設者らが逃亡者であることも状況をさらに複雑にしている。

Consequences for the Industry

業界への影響

The charges against KuCoin highlight the growing regulatory focus on cryptocurrency exchanges. Regulators are increasingly scrutinizing the industry to ensure compliance with anti-money laundering laws and other financial regulations. Exchanges that fail to adhere to these standards may face legal and reputational consequences.

KuCoinに対する告発は、仮想通貨取引所に対する規制の焦点が高まっていることを浮き彫りにしている。規制当局は、マネーロンダリング防止法やその他の金融規制の遵守を徹底するために、業界に対する監視を強化している。これらの基準を遵守しない取引所は、法的および評判上の影響に直面する可能性があります。