쿠코인, 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소

Did KuCoin Flout Anti-Money Laundering Regulations?

KuCoin이 자금세탁 방지 규정을 위반했나요?

Federal prosecutors in Manhattan have raised the alarm, accusing KuCoin, a cryptocurrency heavyweight, of allegedly violating U.S. anti-money laundering laws. Prosecutors allege that KuCoin failed to conduct thorough customer screenings, allowing billions of dollars in illicit funds to flow through the exchange since its inception in 2017.

맨해튼의 연방 검찰은 암호화폐 거물인 쿠코인(KuCoin)이 미국 자금세탁방지법을 위반한 혐의로 기소하면서 경보를 발령했습니다. 검찰은 KuCoin이 철저한 고객 심사를 실시하지 않아 2017년 설립 이후 수십억 달러의 불법자금이 거래소를 통해 흘러들어갔다고 주장합니다.

Failure to Register and Verify

등록 및 확인 실패

According to prosecutors, KuCoin, headquartered in the Seychelles, actively sought U.S. customers without registering with the Treasury Department. Furthermore, the exchange is alleged to have failed to implement proper procedures to verify client identities, a fundamental requirement under U.S. law.

검찰에 따르면 세이셸에 본사를 둔 쿠코인(KuCoin)은 재무부에 등록하지 않고 적극적으로 미국 고객을 찾았다. 더욱이 거래소는 미국 법률의 기본 요구 사항인 고객 신원 확인을 위한 적절한 절차를 구현하지 못했다고 주장됩니다.

KuCoin's Response

KuCoin의 답변

Amid the allegations, KuCoin has taken to social media to assure customers that their assets remain secure and that its legal team is diligently reviewing the accusations. "KuCoin adheres to compliance standards and respects the laws and regulations of various countries," the exchange proclaimed.

혐의가 제기되는 가운데 KuCoin은 소셜 미디어를 통해 고객의 자산이 안전하게 유지되고 법무팀이 해당 혐의를 부지런히 검토하고 있음을 확인했습니다. "KuCoin은 규정 준수 표준을 준수하고 다양한 국가의 법률과 규정을 존중합니다"라고 거래소는 선언했습니다.

Co-Founders Implicated

연루된 공동 창립자

Prosecutors have also charged KuCoin's Chinese co-founders, Chun Gan and Ke Tang, with conspiracy. However, the duo remains elusive, according to prosecutors.

검찰은 또한 쿠코인의 중국 공동 창업자인 춘간(Chun Gan)과 케탕(Ke Tang)을 음모 혐의로 기소했다. 그러나 검찰에 따르면 두 사람의 관계는 여전히 파악하기 어렵다고 한다.

CFTC's Separate Civil Suit

CFTC의 별도 민사소송

The U.S. Commodity Futures Trading Commission has joined the fray, filing a civil lawsuit against KuCoin for allegedly failing to register its futures and swaps activities with the regulator.

미국 상품선물거래위원회(U.S. Commodity Futures Trading Commission)가 규제 당국에 선물 및 스왑 활동을 등록하지 않은 혐의로 KuCoin을 상대로 민사 소송을 제기하면서 이 싸움에 동참했습니다.

New York Settlement

뉴욕 정착지

In December, KuCoin reached an agreement to block New York users from its platform and pay $22 million to settle a lawsuit filed by the state, which accused the exchange of failing to register there.

지난 12월 KuCoin은 뉴욕 사용자를 플랫폼에서 차단하고 거래소 등록 실패를 이유로 주정부가 제기한 소송을 해결하기 위해 2,200만 달러를 지불하기로 합의했습니다.

KuCoin's Market Position

KuCoin의 시장 위치

According to CoinMarketCap, a data provider, KuCoin ranks below Binance, Coinbase, and Kraken in terms of spot exchange traffic, liquidity, and trading volumes. However, it remains a significant player in the cryptocurrency ecosystem.

데이터 제공업체인 CoinMarketCap에 따르면 KuCoin은 현물 교환 트래픽, 유동성 및 거래량 측면에서 Binance, Coinbase 및 Kraken보다 순위가 낮습니다. 그러나 암호화폐 생태계에서는 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

Implications for KuCoin

KuCoin에 대한 시사점

The allegations cast a shadow over KuCoin's reputation and have the potential to impact its operations. If found guilty, the exchange could face substantial penalties and increased scrutiny from regulators. The co-founders' status as fugitives further complicates the situation.

이러한 주장은 KuCoin의 명성에 그림자를 드리우고 KuCoin의 운영에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 유죄 판결을 받으면 해당 거래소는 상당한 처벌을 받게 되며 규제 당국의 조사가 강화될 수 있습니다. 도망자로서의 공동 창업자의 지위는 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다.

Consequences for the Industry

업계에 미치는 영향

The charges against KuCoin highlight the growing regulatory focus on cryptocurrency exchanges. Regulators are increasingly scrutinizing the industry to ensure compliance with anti-money laundering laws and other financial regulations. Exchanges that fail to adhere to these standards may face legal and reputational consequences.

KuCoin에 대한 혐의는 암호화폐 거래소에 대한 규제가 점점 더 집중되고 있음을 강조합니다. 규제 당국은 자금 세탁 방지법 및 기타 금융 규정을 준수하는지 확인하기 위해 업계를 점점 더 면밀히 조사하고 있습니다. 이러한 표준을 준수하지 못하는 거래소는 법적, 평판적 결과에 직면할 수 있습니다.