司法省、Tornado Cash開発者の却下申し立てを却下

米国司法省（DOJ）は、弁護側が提示した争点の事実は陪審の検討に適しているとして、トルネードキャッシュ開発者のローマン・ストーム氏の刑事告訴の却下要請を拒否した。司法省は、ストーム氏とその共同開発者が無許可の送金機を運営し、暗号通貨ミキシングサービスであるトルネードキャッシュを通じて法律に違反することでマネーロンダリングを共謀したとの立場を維持している。

Tornado Cash Developer's Motion to Dismiss Criminal Charges Denied by U.S. Department of Justice

Tornado Cash開発者の刑事告訴却下申し立て、米国司法省により却下される

In a significant blow to the defense, the U.S. Department of Justice (DOJ) has rejected the request of Tornado Cash developer Roman Storm to dismiss criminal charges against him. The DOJ maintains that the defense's filing contains disputed facts that are more appropriate for jury consideration than early-stage motion arguments.

弁護側にとって大きな打撃となったのは、米国司法省（DOJ）がトルネードキャッシュ開発者のローマン・ストーム氏に対する刑事告発の却下を求める要請を拒否したことだ。司法省は、弁護側の提出書類には、初期段階の申し立ての弁論よりも陪審の検討に適した争点の事実が含まれていると主張している。

The charges stem from allegations that Storm and his fellow developer, Roman Semenov, conspired to commit money laundering and violated laws by operating an unlicensed money transmitter through Tornado Cash, a crypto mixing service designed to anonymize blockchain transactions.

この容疑は、ストーム氏と同僚の開発者ローマン・セミノフ氏がマネーロンダリングを共謀し、ブロックチェーン取引を匿名化するように設計された暗号通貨ミキシングサービスであるトルネードキャッシュを通じて無許可の送金機を操作して法律に違反したという申し立てに端を発している。

DOJ Counters Defense Arguments

司法省、弁護側の主張に反論

In its filing, the DOJ disputes Storm's characterization of Tornado Cash as a mere software code for mixing services and not a money laundering operation. The agency argues that the service encompasses a complex system involving a website, user interface, smart contracts, and a network of "relayers."

司法省は提出書類の中で、トルネードキャッシュをマネーロンダリング活動ではなく、サービスを混合するための単なるソフトウェアコードであるとストームが特徴づけたことに異議を唱えている。同庁は、このサービスにはウェブサイト、ユーザーインターフェース、スマートコントラクト、「中継器」のネットワークが関与する複雑なシステムが含まれていると主張している。

Furthermore, the DOJ denies Storm's claims that he lacked control over Tornado Cash. The filing alleges that Storm and his co-founders maintained control over the mixer from 2019 to August 2022.

さらに司法省は、トルネードキャッシュに対する制御力がなかったとするストーム氏の主張を否定している。提出書類によると、ストーム氏と共同創設者らは2019年から2022年8月までミキサーの支配権を維持していたという。

Evidence of Developer Control Presented

開発者管理の証拠が提示される

To support its claims, the DOJ presented screenshots illustrating the disputed functionality of Tornado Cash. The evidence allegedly shows Storm's involvement in building and developing the system and the usage patterns of the service.

その主張を裏付けるために、司法省はトルネードキャッシュの係争中の機能を示すスクリーンショットを提示した。この証拠は、システムの構築と開発、およびサービスの使用パターンにストームが関与したことを示していると言われています。

Specifically, the DOJ highlighted that Tornado Cash had a "mixing fee" mechanism, which it argues indicates that the developers had control over the funds deposited by users. The filing also notes that Storm had the authority to blacklist certain addresses, which further suggests his ability to influence the use of the service.

特に司法省は、Tornado Cashには「ミキシング手数料」メカニズムがあったことを強調し、これは開発者がユーザーが預けた資金を管理していたことを示していると主張している。提出書類では、ストーム氏が特定のアドレスをブラックリストに登録する権限を持っていたことも指摘されており、これは同氏がサービスの利用に影響を与える能力があることをさらに示唆している。

DOJ Challenges Storm's Intent

司法省、ストームの意図に異議を唱える

Additionally, the DOJ contests Storm's assertion that he had no knowledge or intent to facilitate money laundering. The filing argues that Storm knew or should have known that Tornado Cash was being used by criminals, including North Korea's Lazarus Group.

さらに司法省は、マネーロンダリングを促進する知識も意図もなかったというストーム氏の主張に異議を唱えている。提出書類では、ストーム氏はトルネードキャッシュが北朝鮮のラザラスグループを含む犯罪者によって使用されていることを知っていた、あるいは知っておくべきだったと主張している。

Unconstitutional to Dismiss Indictment

起訴棄却は違憲

The DOJ emphasizes that dismissing the indictment based on contested views of how Tornado Cash operated or Storm's intent would be unconstitutional. It argues that the evidence presented in its filing supports the charges and that it is for a jury to determine the facts and the guilt or innocence of the defendant.

司法省は、トルネードキャッシュの運営方法やストームの意図についての見解の相違に基づいて起訴を却下することは違憲であると強調している。提出された証拠は告発を裏付けるものであり、事実と被告の有罪か無罪を判断するのは陪審であると主張している。

Trial Set for September

9月のお試しセット

Storm is scheduled to stand trial in September, while Semenov remains at large. The DOJ's rejection of the motion to dismiss is a major setback for the defense and strengthens the government's position in the case.

ストーム氏は9月に裁判を受ける予定だが、セミョノフ氏は釈放されたままだ。司法省による却下動議の拒否は弁護側にとって大きな後退であり、この訴訟における政府の立場を強化するものである。

The verdict in the Tornado Cash case will have significant implications for the cryptocurrency industry. It will establish legal precedents regarding the role of developers in preventing money laundering and the extent to which crypto mixing services can be held accountable for facilitating illicit transactions.

トルネードキャッシュ事件の判決は仮想通貨業界に重大な影響を与えるだろう。これにより、マネーロンダリング防止における開発者の役割と、違法取引を促進した仮想通貨ミキシングサービスの責任の範囲に関する判例が確立されることになる。