インド当局、シルパ・シェティの夫のビットコイン詐欺計画への関与を捜査

インド映画産業やビットコイン採掘への関与で知られる実業家のラージ・クンドラ氏が、ゲイン・ビットコイン・ポンジ詐欺への関与の疑いで執行局の捜査に直面している。捜査の結果、クンドラとこの計画の黒幕との関係が明らかになり、捜査当局はマネーロンダリング防止法に基づいてクンドラの妻シルパ・シェティの財産を差し押さえた。

Indian Authorities Probe Actress Shilpa Shetty's Husband in Bitcoin Fraud Investigation

インド当局、女優シルパ・シェティの夫をビットコイン詐欺捜査で捜査

Enforcement Directorate (ED), an Indian law enforcement agency, has launched an investigation into the alleged involvement of Raj Kundra, the husband of Bollywood actress Shilpa Shetty, in a Bitcoin Ponzi scheme.

インドの法執行機関である執行総局（ED）は、ボリウッド女優シルパ・シェティの夫ラージ・クンドラがビットコインポンジスキームに関与した疑いで捜査を開始した。

Kundra, a prominent businessman and entrepreneur known for his ventures in various industries, was arrested in July 2021 on charges related to the production and distribution of inappropriate online content. The current investigation centers on his alleged connection to Amit Bhardwaj, the mastermind behind the Gain Bitcoin Ponzi scheme.

さまざまな業界でのベンチャー事業で知られる著名な実業家兼起業家であるクンドラ氏は、2021年7月に不適切なオンラインコンテンツの制作と配布に関連した容疑で逮捕された。現在の捜査は、ゲイン・ビットコイン・ポンジ・スキームの黒幕であるアミット・バルドワジとの関係疑惑に焦点を当てている。

According to ED officials, the investigation has uncovered evidence that Kundra received significant proceeds from the scam, amounting to 285 BTC (approximately INR 150 crore) worth of cryptocurrency. These funds were allegedly used to establish a Bitcoin mining operation in Ukraine.

ED当局者らによると、調査により、クンドラがこの詐欺から285BTC（約1億5千万ルピー）相当の仮想通貨に相当する多額の収益を受け取ったという証拠が判明したという。これらの資金は、ウクライナでビットコインマイニング事業を設立するために使用されたと言われています。

The investigation has revealed that the Gain Bitcoin scheme promised investors exorbitant returns of up to 10% per month. However, the scheme collapsed in 2017, leaving numerous investors defrauded of approximately INR 66,00 crore.

調査により、ゲインビットコイン計画は投資家に月最大10％の法外な利益を約束していたことが明らかになった。しかし、このスキームは2017年に崩壊し、多くの投資家が約6,600億ルピーを騙し取られた。

While investigators have identified Kundra's involvement in the scheme, they have not yet determined whether he played a direct role in its operation. Nevertheless, ED has attached properties belonging to Kundra, including a residential flat in Mumbai's Juhu area, under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

捜査当局はクンドラ氏の計画への関与を特定しているが、同氏がその作戦に直接的な役割を果たしたかどうかはまだ明らかにしていない。それにもかかわらず、EDはマネーロンダリング防止法（PMLA）の規定に基づき、ムンバイのジュフ地区にある住宅アパートを含むクンドラに属する不動産を差し押さえた。

The investigation has also cast a negative light on the use of Bitcoin in India. Critics have argued that such incidents highlight the need for robust crypto-related regulations to protect investors from fraudulent activities. The Indian government has recently taken steps to address this issue, with the introduction of a bill in Parliament that seeks to regulate the use and trading of cryptocurrencies.

この調査は、インドにおけるビットコインの使用にも否定的な光を当てている。批評家は、このような事件は投資家を詐欺行為から守るための強力な暗号関連規制の必要性を浮き彫りにしていると主張している。インド政府は最近、仮想通貨の使用と取引を規制する法案を議会に提出し、この問題に対処する措置を講じた。

Binance to Re-Enter Indian Market with FIU Registration

バイナンス、FIU登録でインド市場に再参入

In related news, the global cryptocurrency exchange Binance has agreed to pay a $2 million fine for violating Indian regulations. Following this, the exchange has indicated its willingness to re-enter the Indian crypto market by registering with the Financial Intelligence Unit (FIU), a government agency responsible for regulating financial transactions in India.

関連ニュースとして、世界的な仮想通貨取引所バイナンスは、インドの規制違反に対して200万ドルの罰金を支払うことに同意した。これを受けて同取引所は、インドの金融取引の規制を担当する政府機関である金融情報局（FIU）に登録することで、インドの仮想通貨市場に再参入する意向を示した。

Binance's re-entry into the Indian market is expected to boost the crypto industry in the country. The exchange is known for its large user base and extensive trading platform, and its presence in India would provide traders with access to a wider range of cryptocurrencies and services.

バイナンスのインド市場への再参入は、同国の暗号通貨産業を後押しすると期待されている。この取引所は大規模なユーザーベースと広範な取引プラットフォームで知られており、インドに存在することでトレーダーはより幅広い仮想通貨やサービスにアクセスできるようになるだろう。