인도 당국, 실파 셰티(Shilpa Shetty) 남편의 비트코인 ​​사기 계획 연루 조사

인도 영화 산업과 비트코인 ​​채굴에 관여한 것으로 유명한 사업가 Raj Kundra가 Gain Bitcoin Ponzi 사기와 연관되어 있다는 혐의로 집행국의 조사를 받게 되었습니다. 조사를 통해 Kundra와 계획의 주모자와의 연관성이 밝혀졌으며 ED는 자금 세탁 방지법에 따라 Kundra의 아내 Shilpa Shetty 소유의 재산을 첨부했습니다.

Indian Authorities Probe Actress Shilpa Shetty's Husband in Bitcoin Fraud Investigation

인도 당국 조사 여배우 실파 셰티(Shilpa Shetty)의 남편, 비트코인 ​​사기 조사

Enforcement Directorate (ED), an Indian law enforcement agency, has launched an investigation into the alleged involvement of Raj Kundra, the husband of Bollywood actress Shilpa Shetty, in a Bitcoin Ponzi scheme.

인도 법 집행 기관인 집행국(ED)은 볼리우드 여배우 실파 셰티(Shilpa Shetty)의 남편인 라즈 쿤드라(Raj Kundra)가 비트코인 ​​폰지 사기에 연루된 혐의에 대한 조사에 착수했습니다.

Kundra, a prominent businessman and entrepreneur known for his ventures in various industries, was arrested in July 2021 on charges related to the production and distribution of inappropriate online content. The current investigation centers on his alleged connection to Amit Bhardwaj, the mastermind behind the Gain Bitcoin Ponzi scheme.

다양한 산업 분야에서 벤처 활동을 펼치는 것으로 유명한 저명한 사업가이자 기업가인 Kundra는 부적절한 온라인 콘텐츠의 제작 및 배포와 관련된 혐의로 2021년 7월에 체포되었습니다. 현재 조사는 그가 Gain Bitcoin Ponzi 사기의 배후에 있는 Amit Bhardwaj와 관련이 있다는 주장에 중점을 두고 있습니다.

According to ED officials, the investigation has uncovered evidence that Kundra received significant proceeds from the scam, amounting to 285 BTC (approximately INR 150 crore) worth of cryptocurrency. These funds were allegedly used to establish a Bitcoin mining operation in Ukraine.

ED 관계자에 따르면, 조사 결과 Kundra가 사기로 인해 285 BTC(약 INR 150 crore) 상당의 암호화폐에 달하는 상당한 수익금을 받았다는 증거가 밝혀졌습니다. 이 자금은 우크라이나에서 비트코인 ​​채굴 사업을 설립하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다.

The investigation has revealed that the Gain Bitcoin scheme promised investors exorbitant returns of up to 10% per month. However, the scheme collapsed in 2017, leaving numerous investors defrauded of approximately INR 66,00 crore.

조사에 따르면 Gain Bitcoin 계획은 투자자들에게 월 최대 10%의 엄청난 수익을 약속한 것으로 나타났습니다. 그러나 이 계획은 2017년에 무너졌고 수많은 투자자들이 약 INR 66,000억에 달하는 사기를 당했습니다.

While investigators have identified Kundra's involvement in the scheme, they have not yet determined whether he played a direct role in its operation. Nevertheless, ED has attached properties belonging to Kundra, including a residential flat in Mumbai's Juhu area, under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

조사관들은 쿤드라가 이 계획에 관여했다는 사실을 확인했지만, 그가 이 계획에 직접적인 역할을 했는지 여부는 아직 확인하지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 ED는 자금세탁방지법(PMLA) 조항에 따라 뭄바이 주후 지역의 주거용 아파트를 포함하여 Kundra 소유 부동산을 첨부했습니다.

The investigation has also cast a negative light on the use of Bitcoin in India. Critics have argued that such incidents highlight the need for robust crypto-related regulations to protect investors from fraudulent activities. The Indian government has recently taken steps to address this issue, with the introduction of a bill in Parliament that seeks to regulate the use and trading of cryptocurrencies.

이번 조사는 또한 인도의 비트코인 ​​사용에 대해 부정적인 시각을 제시했습니다. 비평가들은 이러한 사건이 사기 행위로부터 투자자를 보호하기 위해 강력한 암호화폐 관련 규제의 필요성을 강조한다고 주장해 왔습니다. 인도 정부는 최근 암호화폐의 사용과 거래를 규제하는 법안을 의회에 도입하는 등 이 문제를 해결하기 위한 조치를 취했습니다.

Binance to Re-Enter Indian Market with FIU Registration

바이낸스, FIU 등록으로 인도 시장 재진입

In related news, the global cryptocurrency exchange Binance has agreed to pay a $2 million fine for violating Indian regulations. Following this, the exchange has indicated its willingness to re-enter the Indian crypto market by registering with the Financial Intelligence Unit (FIU), a government agency responsible for regulating financial transactions in India.

관련 뉴스에 따르면, 글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스가 인도 규정을 위반한 혐의로 200만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 이에 따라 거래소는 인도 내 금융거래 규제를 담당하는 정부 기관인 금융정보분석원(FIU)에 등록해 인도 암호화폐 시장에 재진출하겠다는 의지를 밝혔습니다.

Binance's re-entry into the Indian market is expected to boost the crypto industry in the country. The exchange is known for its large user base and extensive trading platform, and its presence in India would provide traders with access to a wider range of cryptocurrencies and services.

바이낸스의 인도 시장 재진출은 인도 내 암호화폐 산업을 활성화할 것으로 예상됩니다. 이 거래소는 대규모 사용자 기반과 광범위한 거래 플랫폼으로 잘 알려져 있으며, 인도에 존재하면 거래자들이 더 광범위한 암호화폐 및 서비스에 액세스할 수 있게 될 것입니다.