Les autorités indiennes enquêtent sur l'implication du mari de Shilpa Shetty dans un stratagème de fraude Bitcoin

L'homme d'affaires Raj Kundra, connu pour son implication dans l'industrie cinématographique indienne et l'exploitation minière de Bitcoin, fait l'objet d'une enquête de la Direction de l'application des lois pour son lien présumé avec l'arnaque Gain Bitcoin Ponzi. L'enquête révèle le lien de Kundra avec le cerveau derrière le stratagème, et le directeur général a saisi des propriétés appartenant à Shilpa Shetty, l'épouse de Kundra, en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.

Indian Authorities Probe Actress Shilpa Shetty's Husband in Bitcoin Fraud Investigation

Les autorités indiennes enquêtent sur le mari de l'actrice Shilpa Shetty dans le cadre d'une enquête sur la fraude Bitcoin

Enforcement Directorate (ED), an Indian law enforcement agency, has launched an investigation into the alleged involvement of Raj Kundra, the husband of Bollywood actress Shilpa Shetty, in a Bitcoin Ponzi scheme.

Enforcement Direction (ED), un organisme indien chargé de l'application des lois, a ouvert une enquête sur l'implication présumée de Raj Kundra, le mari de l'actrice de Bollywood Shilpa Shetty, dans un stratagème Bitcoin Ponzi.

Kundra, a prominent businessman and entrepreneur known for his ventures in various industries, was arrested in July 2021 on charges related to the production and distribution of inappropriate online content. The current investigation centers on his alleged connection to Amit Bhardwaj, the mastermind behind the Gain Bitcoin Ponzi scheme.

Kundra, un éminent homme d'affaires et entrepreneur connu pour ses activités dans divers secteurs, a été arrêté en juillet 2021 pour des accusations liées à la production et à la distribution de contenus en ligne inappropriés. L'enquête actuelle se concentre sur son lien présumé avec Amit Bhardwaj, le cerveau derrière le stratagème Gain Bitcoin Ponzi.

According to ED officials, the investigation has uncovered evidence that Kundra received significant proceeds from the scam, amounting to 285 BTC (approximately INR 150 crore) worth of cryptocurrency. These funds were allegedly used to establish a Bitcoin mining operation in Ukraine.

Selon les responsables d'ED, l'enquête a découvert des preuves selon lesquelles Kundra a reçu des produits importants de l'escroquerie, s'élevant à 285 BTC (environ 150 crore INR) de crypto-monnaie. Ces fonds auraient été utilisés pour établir une opération minière de Bitcoin en Ukraine.

The investigation has revealed that the Gain Bitcoin scheme promised investors exorbitant returns of up to 10% per month. However, the scheme collapsed in 2017, leaving numerous investors defrauded of approximately INR 66,00 crore.

L’enquête a révélé que le programme Gain Bitcoin promettait aux investisseurs des rendements exorbitants allant jusqu’à 10 % par mois. Cependant, le système s'est effondré en 2017, laissant de nombreux investisseurs fraudés d'environ 66 000 crores INR.

While investigators have identified Kundra's involvement in the scheme, they have not yet determined whether he played a direct role in its operation. Nevertheless, ED has attached properties belonging to Kundra, including a residential flat in Mumbai's Juhu area, under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

Même si les enquêteurs ont identifié l'implication de Kundra dans le projet, ils n'ont pas encore déterminé s'il a joué un rôle direct dans son fonctionnement. Néanmoins, ED a saisi des propriétés appartenant à Kundra, dont un appartement résidentiel dans le quartier de Juhu à Mumbai, en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).

The investigation has also cast a negative light on the use of Bitcoin in India. Critics have argued that such incidents highlight the need for robust crypto-related regulations to protect investors from fraudulent activities. The Indian government has recently taken steps to address this issue, with the introduction of a bill in Parliament that seeks to regulate the use and trading of cryptocurrencies.

L’enquête a également jeté un éclairage négatif sur l’utilisation du Bitcoin en Inde. Les critiques ont fait valoir que de tels incidents soulignent la nécessité de réglementations robustes en matière de cryptographie pour protéger les investisseurs contre les activités frauduleuses. Le gouvernement indien a récemment pris des mesures pour résoudre ce problème, en présentant au Parlement un projet de loi visant à réglementer l’utilisation et le commerce des crypto-monnaies.

Binance to Re-Enter Indian Market with FIU Registration

Binance va réintégrer le marché indien avec l'enregistrement de la CRF

In related news, the global cryptocurrency exchange Binance has agreed to pay a $2 million fine for violating Indian regulations. Following this, the exchange has indicated its willingness to re-enter the Indian crypto market by registering with the Financial Intelligence Unit (FIU), a government agency responsible for regulating financial transactions in India.

Dans le même ordre d’idées, la bourse mondiale de crypto-monnaie Binance a accepté de payer une amende de 2 millions de dollars pour violation de la réglementation indienne. Suite à cela, la bourse a indiqué sa volonté de réintégrer le marché indien de la cryptographie en s'inscrivant auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU), une agence gouvernementale chargée de réglementer les transactions financières en Inde.

Binance's re-entry into the Indian market is expected to boost the crypto industry in the country. The exchange is known for its large user base and extensive trading platform, and its presence in India would provide traders with access to a wider range of cryptocurrencies and services.

La réentrée de Binance sur le marché indien devrait stimuler l'industrie de la cryptographie dans le pays. La bourse est connue pour sa large base d’utilisateurs et sa vaste plateforme de trading, et sa présence en Inde permettrait aux traders d’accéder à une gamme plus large de crypto-monnaies et de services.