Indische Behörden untersuchen die Beteiligung von Shilpa Shettys Ehemann an einem Bitcoin-Betrugsprogramm

Der Geschäftsmann Raj Kundra, der für sein Engagement in der indischen Kinoindustrie und im Bitcoin-Mining bekannt ist, wird von der Strafverfolgungsbehörde wegen seiner angeblichen Verbindung zum Gain-Bitcoin-Ponzi-Betrug untersucht. Die Untersuchung enthüllt Kundras Verbindung zum Drahtzieher hinter dem Plan, und die ED hat Eigentum von Shilpa Shetty, Kundras Frau, gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche gepfändet.

Indian Authorities Probe Actress Shilpa Shetty's Husband in Bitcoin Fraud Investigation

Indische Behörden ermitteln wegen Bitcoin-Betrugs gegen den Ehemann der Schauspielerin Shilpa Shetty

Enforcement Directorate (ED), an Indian law enforcement agency, has launched an investigation into the alleged involvement of Raj Kundra, the husband of Bollywood actress Shilpa Shetty, in a Bitcoin Ponzi scheme.

Das Enforcement Directorate (ED), eine indische Strafverfolgungsbehörde, hat eine Untersuchung der mutmaßlichen Beteiligung von Raj Kundra, dem Ehemann der Bollywood-Schauspielerin Shilpa Shetty, an einem Bitcoin-Ponzi-System eingeleitet.

Kundra, a prominent businessman and entrepreneur known for his ventures in various industries, was arrested in July 2021 on charges related to the production and distribution of inappropriate online content. The current investigation centers on his alleged connection to Amit Bhardwaj, the mastermind behind the Gain Bitcoin Ponzi scheme.

Kundra, ein bekannter Geschäftsmann und Unternehmer, der für seine Unternehmungen in verschiedenen Branchen bekannt ist, wurde im Juli 2021 wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit der Produktion und Verbreitung unangemessener Online-Inhalte verhaftet. Die aktuelle Untersuchung konzentriert sich auf seine angebliche Verbindung zu Amit Bhardwaj, dem Drahtzieher des Gain Bitcoin Ponzi-Programms.

According to ED officials, the investigation has uncovered evidence that Kundra received significant proceeds from the scam, amounting to 285 BTC (approximately INR 150 crore) worth of cryptocurrency. These funds were allegedly used to establish a Bitcoin mining operation in Ukraine.

Laut ED-Beamten hat die Untersuchung Beweise dafür ergeben, dass Kundra durch den Betrug erhebliche Einnahmen in Höhe von Kryptowährungen im Wert von 285 BTC (ca. 150 Crore INR) erzielt hat. Diese Gelder wurden angeblich verwendet, um einen Bitcoin-Mining-Betrieb in der Ukraine aufzubauen.

The investigation has revealed that the Gain Bitcoin scheme promised investors exorbitant returns of up to 10% per month. However, the scheme collapsed in 2017, leaving numerous investors defrauded of approximately INR 66,00 crore.

Die Untersuchung ergab, dass das Gain-Bitcoin-Programm den Anlegern exorbitante Renditen von bis zu 10 % pro Monat versprach. Das System scheiterte jedoch im Jahr 2017, wodurch zahlreiche Anleger um etwa 66,00 Crore INR betrogen wurden.

While investigators have identified Kundra's involvement in the scheme, they have not yet determined whether he played a direct role in its operation. Nevertheless, ED has attached properties belonging to Kundra, including a residential flat in Mumbai's Juhu area, under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

Obwohl die Ermittler Kundras Beteiligung an dem Plan identifiziert haben, konnten sie noch nicht feststellen, ob er eine direkte Rolle bei dessen Durchführung spielte. Dennoch hat ED Eigentum von Kundra, darunter eine Wohnwohnung im Stadtteil Juhu in Mumbai, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) gepfändet.

The investigation has also cast a negative light on the use of Bitcoin in India. Critics have argued that such incidents highlight the need for robust crypto-related regulations to protect investors from fraudulent activities. The Indian government has recently taken steps to address this issue, with the introduction of a bill in Parliament that seeks to regulate the use and trading of cryptocurrencies.

Die Untersuchung hat auch ein negatives Licht auf die Verwendung von Bitcoin in Indien geworfen. Kritiker argumentierten, dass solche Vorfälle die Notwendigkeit strenger kryptobezogener Vorschriften verdeutlichen, um Anleger vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen. Die indische Regierung hat kürzlich Schritte unternommen, um dieses Problem anzugehen, und im Parlament einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Verwendung und den Handel mit Kryptowährungen regulieren soll.

Binance to Re-Enter Indian Market with FIU Registration

Binance will mit FIU-Registrierung wieder in den indischen Markt eintreten

In related news, the global cryptocurrency exchange Binance has agreed to pay a $2 million fine for violating Indian regulations. Following this, the exchange has indicated its willingness to re-enter the Indian crypto market by registering with the Financial Intelligence Unit (FIU), a government agency responsible for regulating financial transactions in India.

In ähnlichen Nachrichten hat sich die globale Kryptowährungsbörse Binance bereit erklärt, eine Geldstrafe von 2 Millionen US-Dollar wegen Verstoßes gegen indische Vorschriften zu zahlen. Daraufhin hat die Börse ihre Bereitschaft bekundet, wieder in den indischen Kryptomarkt einzusteigen, indem sie sich bei der Financial Intelligence Unit (FIU) registriert, einer Regierungsbehörde, die für die Regulierung von Finanztransaktionen in Indien zuständig ist.

Binance's re-entry into the Indian market is expected to boost the crypto industry in the country. The exchange is known for its large user base and extensive trading platform, and its presence in India would provide traders with access to a wider range of cryptocurrencies and services.

Es wird erwartet, dass der Wiedereintritt von Binance in den indischen Markt die Kryptoindustrie im Land ankurbeln wird. Die Börse ist für ihre große Nutzerbasis und umfangreiche Handelsplattform bekannt und ihre Präsenz in Indien würde Händlern Zugang zu einem breiteren Spektrum an Kryptowährungen und Dienstleistungen ermöglichen.