ダークネットのビットコイン「ミキサー」運営者に懲役3年の実刑判決、4億ドル以上の資産を没収

ラリー・ディーン・ハーモンの作戦は、彼のサービスを資金洗浄に利用するオンライン麻薬売人の間で非常に人気がありました。

Larry Dean Harmon, a 41-year-old Akron resident, has been sentenced to three years in prison and ordered to forfeit over $400 million in assets for operating a darknet-based 'mixer' called Helix, which laundered his customers' Bitcoins. His operation was reportedly very popular among online drug dealers, who used his services to wash their money.

アクロン在住のラリー・ディーン・ハーモン氏（41）は、ヘリックスと呼ばれるダークネットベースの「ミキサー」を運営し、顧客のビットコインを洗浄したとして、懲役3年の判決と4億ドル以上の資産の没収を命じられた。伝えられるところによれば、彼の作戦はオンライン麻薬売人の間で非常に人気があり、彼らは彼のサービスを利用してお金を洗っていた。

According to a press release from the Justice Department, Helix processed approximately 354,468 bitcoins during its operations, totaling $311,145,854 when these transactions occurred. The court cases also mention that this operation consists of funds coming through the darknet drug markets. In return, Harmon retained a percentage from the transaction as a commission.

司法省のプレスリリースによると、Helix は業務中に約 354,468 ビットコインを処理し、これらの取引が行われた時点で総額は 3 億 1,1145,854 ドルに達しました。裁判例では、この作戦がダークネットの麻薬市場経由の資金で構成されているとも言及されている。その見返りに、ハーモンは取引からの一定の割合を手数料として受け取りました。

Harmon did this by developing an API that integrated the darknet drug marketplace with Helix to enable direct Bitcoin withdrawals. Investigators were able to trace this transaction, which involved tens of millions of dollars. Helix operated this laundering system from 2014 to 2017. Only on August 18, 2021, did Harmon plead guilty to conspiracy to commit money laundering. However, Harmon was only recently sentenced by U.S. District Judge Beryl Howell of the Federal court in Washington, DC.

Harmon は、ダークネットの麻薬市場と Helix を統合してビットコインの直接引き出しを可能にする API を開発することでこれを実現しました。捜査当局は数千万ドルが関与したこの取引を追跡することができた。ヘリックスは2014年から2017年までこの洗浄システムを運用していた。ハーモン氏がマネーロンダリング共謀の罪を認めたのは2021年8月18日のことだった。しかし、ハーモン氏はつい最近、ワシントンDCの連邦裁判所の連邦地方判事ベリル・ハウエル氏から判決を言い渡された。

This investigation included several personnel and investigation authorities, notably those from the Justice Department's Criminal Division, the IRS Criminal Investigation, and the FBI's Cyber Division.

この捜査には、司法省刑事局、IRS刑事捜査局、FBIサイバー局などの複数の職員と捜査当局が参加した。

As a result, he was awarded a three-year prison sentence with three years of supervised release and forfeiture of multiple items, including $311,145,854, along with cryptocurrencies, real estate, and bank assets totaling over $400 million. As large as it seems, his sentencing was lenient as he cooperated with the investigations and accepted responsibility by pleading guilty.

その結果、同氏は3年間の監視付き釈放と、総額4億ドルを超える仮想通貨、不動産、銀行資産のほか、3億1114万5854ドルを含む複数の品目の没収を伴う懲役3年の判決を言い渡された。見た目は大きいものの、捜査に協力し有罪を認めて責任を認めたため、量刑は軽かった。

In other news, Bitcoin prices have soared to over US$84,000 following Donald Trump's victory in the 2024 U.S. presidential elections. Bitcoins have been used by many such illicit operations globally but have also been caught and seized eventually. Successful cases like this might deter many from using the crypto asset for money laundering or as a means to deal with drugs and any illicit substance or activities.

他のニュースとしては、2024年の米国大統領選挙でのドナルド・トランプ氏の勝利を受けて、ビットコイン価格が8万4,000米ドル以上に急騰した。ビットコインは世界中でこのような違法行為の多くに使用されてきましたが、最終的には摘発され、押収されました。このような事例が成功すれば、多くの人がマネーロンダリングや麻薬などの違法物質や違法行為に対処する手段として暗号資産を使用することを思いとどまる可能性がある。