L'opérateur du « mélangeur » Darknet Bitcoin condamné à 3 ans de prison et perd plus de 400 millions de dollars d'actifs

L'opération de Larry Dean Harmon était très populaire parmi les trafiquants de drogue en ligne qui utilisaient ses services pour blanchir de l'argent.

Larry Dean Harmon, a 41-year-old Akron resident, has been sentenced to three years in prison and ordered to forfeit over $400 million in assets for operating a darknet-based 'mixer' called Helix, which laundered his customers' Bitcoins. His operation was reportedly very popular among online drug dealers, who used his services to wash their money.

Larry Dean Harmon, un résident d'Akron âgé de 41 ans, a été condamné à trois ans de prison et à la confiscation de plus de 400 millions de dollars d'actifs pour avoir exploité un « mélangeur » basé sur le darknet appelé Helix, qui blanchissait les Bitcoins de ses clients. Son opération serait très populaire parmi les trafiquants de drogue en ligne, qui utilisaient ses services pour blanchir leur argent.

According to a press release from the Justice Department, Helix processed approximately 354,468 bitcoins during its operations, totaling $311,145,854 when these transactions occurred. The court cases also mention that this operation consists of funds coming through the darknet drug markets. In return, Harmon retained a percentage from the transaction as a commission.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, Helix a traité environ 354 468 bitcoins au cours de ses opérations, pour un total de 311 145 854 $ au moment de ces transactions. Les affaires judiciaires mentionnent également que cette opération consiste en des fonds provenant des marchés de la drogue du darknet. En échange, Harmon a conservé un pourcentage de la transaction sous forme de commission.

Harmon did this by developing an API that integrated the darknet drug marketplace with Helix to enable direct Bitcoin withdrawals. Investigators were able to trace this transaction, which involved tens of millions of dollars. Helix operated this laundering system from 2014 to 2017. Only on August 18, 2021, did Harmon plead guilty to conspiracy to commit money laundering. However, Harmon was only recently sentenced by U.S. District Judge Beryl Howell of the Federal court in Washington, DC.

Harmon y est parvenu en développant une API intégrant le marché des médicaments du darknet à Helix pour permettre les retraits directs de Bitcoin. Les enquêteurs ont pu retracer cette transaction, qui impliquait des dizaines de millions de dollars. Helix a exploité ce système de blanchiment de 2014 à 2017. Ce n'est que le 18 août 2021 que Harmon a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l'argent. Cependant, Harmon n'a été que récemment condamné par le juge de district américain Beryl Howell du tribunal fédéral de Washington, DC.

This investigation included several personnel and investigation authorities, notably those from the Justice Department's Criminal Division, the IRS Criminal Investigation, and the FBI's Cyber Division.

Cette enquête a impliqué plusieurs personnels et autorités d'enquête, notamment ceux de la Division pénale du ministère de la Justice, de l'IRS Criminal Investigation et de la Cyber ​​Division du FBI.

As a result, he was awarded a three-year prison sentence with three years of supervised release and forfeiture of multiple items, including $311,145,854, along with cryptocurrencies, real estate, and bank assets totaling over $400 million. As large as it seems, his sentencing was lenient as he cooperated with the investigations and accepted responsibility by pleading guilty.

En conséquence, il a été condamné à une peine de trois ans de prison, dont trois ans de liberté surveillée et la confiscation de plusieurs objets, dont 311 145 854 dollars, ainsi que de crypto-monnaies, de biens immobiliers et d'actifs bancaires totalisant plus de 400 millions de dollars. Aussi lourde que cela puisse paraître, sa peine a été indulgente dans la mesure où il a coopéré aux enquêtes et a accepté sa responsabilité en plaidant coupable.

In other news, Bitcoin prices have soared to over US$84,000 following Donald Trump's victory in the 2024 U.S. presidential elections. Bitcoins have been used by many such illicit operations globally but have also been caught and seized eventually. Successful cases like this might deter many from using the crypto asset for money laundering or as a means to deal with drugs and any illicit substance or activities.

Par ailleurs, les prix du Bitcoin ont grimpé à plus de 84 000 dollars américains après la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines de 2024. Les Bitcoins ont été utilisés par de nombreuses opérations illicites de ce type dans le monde, mais ont également finalement été capturés et saisis. Des cas de réussite comme celui-ci pourraient dissuader de nombreuses personnes d’utiliser l’actif cryptographique pour le blanchiment d’argent ou comme moyen de lutter contre la drogue et toute substance ou activité illicite.