다크넷 비트코인 ​​'믹서' 운영자, 징역 3년 선고, 4억 달러 이상의 자산 몰수

Larry Dean Harmon의 사업은 그의 서비스를 이용해 자금을 세탁하는 온라인 마약상들 사이에서 매우 인기가 있었습니다.

Larry Dean Harmon, a 41-year-old Akron resident, has been sentenced to three years in prison and ordered to forfeit over $400 million in assets for operating a darknet-based 'mixer' called Helix, which laundered his customers' Bitcoins. His operation was reportedly very popular among online drug dealers, who used his services to wash their money.

Akron에 거주하는 41세의 Larry Dean Harmon은 고객의 비트코인을 세탁한 Helix라는 다크넷 기반 '믹서'를 운영한 혐의로 3년의 징역형과 4억 달러 이상의 자산 몰수 명령을 받았습니다. 그의 작업은 그의 서비스를 이용해 돈을 세탁하는 온라인 마약상들 사이에서 매우 인기가 있었던 것으로 알려졌습니다.

According to a press release from the Justice Department, Helix processed approximately 354,468 bitcoins during its operations, totaling $311,145,854 when these transactions occurred. The court cases also mention that this operation consists of funds coming through the darknet drug markets. In return, Harmon retained a percentage from the transaction as a commission.

법무부의 보도 자료에 따르면 Helix는 운영 중에 약 354,468개의 비트코인을 처리했으며 이러한 거래가 발생했을 때 총 3억 1114만 5854달러에 달했습니다. 법원 사건에서는 이 작업이 다크넷 마약 시장을 통해 들어오는 자금으로 구성되어 있다고 언급합니다. 그 대가로 Harmon은 거래에서 일정 비율을 수수료로 유보했습니다.

Harmon did this by developing an API that integrated the darknet drug marketplace with Helix to enable direct Bitcoin withdrawals. Investigators were able to trace this transaction, which involved tens of millions of dollars. Helix operated this laundering system from 2014 to 2017. Only on August 18, 2021, did Harmon plead guilty to conspiracy to commit money laundering. However, Harmon was only recently sentenced by U.S. District Judge Beryl Howell of the Federal court in Washington, DC.

Harmon은 다크넷 마약 시장을 Helix와 통합하여 비트코인을 직접 인출할 수 있는 API를 개발함으로써 이를 실현했습니다. 수사관들은 수천만 달러에 달하는 이 거래를 추적할 수 있었습니다. Helix는 2014년부터 2017년까지 이 세탁 시스템을 운영했습니다. 2021년 8월 18일에야 Harmon은 자금 세탁 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 그러나 Harmon은 워싱턴 DC 연방 법원의 미국 지방 판사 Beryl Howell에 의해 최근에야 형을 선고 받았습니다.

This investigation included several personnel and investigation authorities, notably those from the Justice Department's Criminal Division, the IRS Criminal Investigation, and the FBI's Cyber Division.

이번 조사에는 법무부 형사부, IRS 범죄수사부, FBI 사이버부 등 여러 인사 및 수사 당국이 포함됐다.

As a result, he was awarded a three-year prison sentence with three years of supervised release and forfeiture of multiple items, including $311,145,854, along with cryptocurrencies, real estate, and bank assets totaling over $400 million. As large as it seems, his sentencing was lenient as he cooperated with the investigations and accepted responsibility by pleading guilty.

그 결과, 그는 3억 111,145,854달러를 포함하여 총 4억 달러가 넘는 암호화폐, 부동산 및 은행 자산을 포함한 여러 항목에 대한 3년의 감독 석방 및 몰수와 함께 3년의 징역형을 선고 받았습니다. 아무래도 수사에 협조하고, 유죄를 인정해 책임을 인정한 만큼 형량은 관대했다.

In other news, Bitcoin prices have soared to over US$84,000 following Donald Trump's victory in the 2024 U.S. presidential elections. Bitcoins have been used by many such illicit operations globally but have also been caught and seized eventually. Successful cases like this might deter many from using the crypto asset for money laundering or as a means to deal with drugs and any illicit substance or activities.

다른 소식으로는 2024년 미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프가 승리한 이후 비트코인 ​​가격이 미화 84,000달러 이상으로 치솟았습니다. 비트코인은 전 세계적으로 많은 불법 행위에 사용되었지만 결국 적발되어 압수되기도 했습니다. 이와 같은 성공적인 사례는 많은 사람들이 암호화폐 자산을 돈세탁이나 마약 및 불법 물질이나 활동을 처리하는 수단으로 사용하는 것을 막을 수 있습니다.