SEC、有価証券として提供および販売された暗号資産の操作の取り締まりで、いわゆるマーケットメーカーと従業員2名を起訴

ジョン・グリシャムの小説を象徴するおとり捜査で、SECは英領ヴァージン諸島の法人であるZMクアント・インベストメント社を市場操作と未登録証券の提供の罪で告発した。

The SEC has recently taken several enforcement actions against companies and individuals involved in manipulating the markets for crypto assets that are offered and sold as securities. These actions highlight the SEC’s focus on protecting investors from fraud and market misconduct in the digital asset space.

SEC は最近、有価証券として提供および販売される暗号資産の市場操作に関与した企業および個人に対していくつかの執行措置を講じました。これらの措置は、デジタル資産分野における詐欺や市場不正行為から投資家を保護することにSECが注力していることを浮き彫りにしている。

In one case, the SEC charged ZM Quant Investment Ltd., a British Virgin Islands entity, and two of its employees with manipulating the markets for several crypto assets, including Saitama Inu and SaitaRealty. The SEC alleges that ZM Quant engaged in wash trading and other deceptive practices to artificially inflate the price and trading volume of its clients’ tokens.

ある事件では、SECは英領バージン諸島の事業体であるZMクアント・インベストメント社とその従業員2名を、Saita InuやSaitaRealtyを含むいくつかの暗号資産の市場操作の罪で起訴した。 SECは、ZMクアントが顧客のトークンの価格と取引量を人為的につり上げるためにウォッシュ取引やその他の欺瞞的な行為に関与したと主張している。

According to the SEC's complaint, ZM Quant was also involved in an undercover operation with NexFundAI, a fictitious crypto project created by the FBI. During the sting, ZM Quant agreed to generate artificial trading volume to boost the token’s appeal, unaware it was part of an active federal investigation.

SECの訴状によると、ZM QuantはFBIが創設した架空の暗号プロジェクトであるNexFundAIとの秘密工作にも関与していた。おとり捜査中、ZMクアントは、それが連邦政府の活発な捜査の一環であることを知らずに、トークンの魅力を高めるために人為的な取引量を生み出すことに同意した。

The SEC’s complaint further alleges that ZM Quant’s manipulative trading practices led to extreme, unsustainable spikes in trading volume for several tokens, including Saitama Inu and SaitaRealty. In the case of SaitaReality, the trading volume increased from de minimis levels to quadrillions of individual trades and billions of dollars in daily volume within 24 hours. As a result of ZM Quant's manipulative trading, SaitaRealty saw a 412,000,000,000 percent increase in transaction quantity.

SECの訴状はさらに、ZM Quantの操作的な取引慣行が、Saita InuやSaitaRealtyを含むいくつかのトークンの取引量の極端で持続不可能な急増につながったと主張している。 SaitaReality の場合、取引量は 24 時間以内に微々たるレベルから、1 日あたりの取引量が 1,000 兆ドル、数十億ドルに増加しました。 ZM Quant の操作的取引の結果、SaitaRealty の取引量は 412,000,000,000% 増加しました。

The SEC's complaint seeks permanent injunctions to prevent further investor harm and outlines the ongoing threat posed by such deceptive market practices.

SECの訴状は、投資家へのさらなる損害を防ぐための永久差し止め命令を求めており、そのような欺瞞的な市場慣行によってもたらされる継続的な脅威について概説している。

In another enforcement action, the SEC charged Gotbit Consulting LLC, a Belize-based entity, and its employee Vy Pham with orchestrating a market manipulation scheme involving the crypto asset “Robo Inu.” The SEC alleges that Gotbit, a self-proclaimed market maker, created a deceptive trading environment for Robo Inu, aiming to lure retail investors into buying the token by fabricating the illusion of a vibrant market.

別の執行措置として、SECはベリーズに本拠を置く企業ゴットビット・コンサルティングLLCとその従業員ヴィ・ファムを、暗号資産「ロボ・イヌ」に関わる市場操作計画を組織した罪で告発した。 SECは、自称マーケットメーカーのゴットビットが、活気に満ちた市場の幻想をでっち上げ、個人投資家を誘導してトークンを購入させることを目的として、ロボ・イヌの欺瞞的な取引環境を作成したと主張している。

According to the SEC's complaint, Pham enlisted Gotbit for what can be described as “market manipulation-as-a-service.” Gotbit allegedly used wash trading to inflate the trading volume of Robo Inu, making it appear far more popular than it was. The scheme, powered by trading algorithms and bots, at times generated over $1 million in fake trading volume per day, misleading investors into believing in the asset's legitimacy and market demand.

SECの訴状によると、ファム氏は「サービスとしての市場操作」とも言える目的でゴットビット氏に協力を求めたという。 Gotbit は、Robo Inu の取引量を膨らませるためにウォッシュ取引を利用し、Robo Inu が実際よりもはるかに人気があるように見せたとされています。取引アルゴリズムとボットを利用したこのスキームは、時には1日あたり100万ドルを超える偽の取引高を生み出し、投資家に資産の正当性と市場の需要を信じ込ませました。

As evidence of Gotbit's bad faith, the SEC noted that “[i]n pitching their market-manipulation services to potential clients, Gotbit employees touted their ability to pump a token’s price and volume and explained how much token offerors stood to profit from this market manipulation.”

Gotbit の悪意の証拠として SEC は、「Gotbit の従業員は市場操作サービスを潜在的な顧客に売り込む際に、トークンの価格と量を引き上げる能力を宣伝し、トークンの提供者がこの市場からどれだけの利益を得られるかを説明した」と指摘しました。操作。」

The SEC's complaint alleges that Gotbit's market manipulation scheme ultimately deceived investors into buying Robo Inu at inflated prices, causing them to suffer losses when the scheme collapsed.

SECの訴状は、ゴットビットの市場操作スキームが最終的に投資家を騙してロボイヌをつり上げた価格で購入させ、スキームが崩壊した際に投資家が損失を被ったと主張している。