ビバリーヒルズとベンチュラ郡の男性がNFT暗号通貨詐欺を実行し、投資家から2,200万ドル以上をだまし取った疑いで起訴

一連のデジタル資産プロジェクト「ラグプル」を通じて投資家から仮想通貨2,200万ドル以上をだまし取ったとして、南カリフォルニアの男性2人を起訴した6件の起訴状が本日公開された。これは代替不可能なトークン（NFT）の作成者が詐欺スキームの一種である。または他のデジタル資産プロジェクトが、プロジェクトのために投資家から資金を募った後、突然プロジェクトを放棄し、投資家の資金を不正に保持します。

Two Southern California men were indicted today for allegedly defrauding investors of more than $22 million in cryptocurrency through a series of digital asset project “rugpulls,” a type of fraud scheme in which the creator of a nonfungible token (NFT) or other digital asset project solicits funds from investors for the project and then abruptly abandons the project and fraudulently retains investors’ funds.

南カリフォルニアの男性2人が本日、一連のデジタル資産プロジェクト「ラグプル」を通じて投資家から2,200万ドル以上の仮想通貨をだまし取った疑いで起訴された。ラグプルとは、代替不可能なトークン（NFT）やその他のデジタル資産プロジェクトの作成者が行う詐欺スキームの一種である。プロジェクトのために投資家から資金を募った後、突然プロジェクトを放棄し、投資家の資金を不正に保持します。

Gabriel Hay, 23, of Beverly Hills, and Gavin Mayo, 23, of Thousand Oaks, are each charged with one count of conspiracy to commit wire fraud, two counts of wire fraud, and one count of stalking.

ビバリーヒルズ在住のガブリエル・ヘイ容疑者（23歳）とサウザンドオークス在住のギャビン・メイヨ容疑者（23歳）は、それぞれ通信詐欺の共謀1件、通信詐欺2件、ストーカー行為1件の罪で起訴されている。

Their arraignments are scheduled for this afternoon in United States District Court in downtown Los Angeles.

彼らの罪状認否は今日午後、ロサンゼルスのダウンタウンにある連邦地方裁判所で予定されている。

According to court documents, from May 2021 to May 2024, Hay and Mayo sponsored several NFT and other digital asset projects and undertook promotional activities in support of those projects. Hay and Mayo allegedly made or caused others to make materially false and misleading statements regarding the digital asset projects being launched and provided false and misleading project “roadmaps” detailing plans for the NFTs or digital asset projects after their launch that the sponsors never intended to fulfill.

裁判所文書によると、2021年5月から2024年5月まで、ヘイとメイヨはいくつかのNFTやその他のデジタル資産プロジェクトを後援し、それらのプロジェクトを支援するプロモーション活動を行った。ヘイとメイヨは、立ち上げられているデジタル資産プロジェクトに関して著しく虚偽で誤解を招く発言をした、または他者にさせ、スポンサーが決して履行するつもりのなかった立ち上げ後のNFTまたはデジタル資産プロジェクトの計画を詳述した虚偽で誤解を招くプロジェクト「ロードマップ」を提供したとされている。

For example, the indictment alleges that in promoting the Vault of Gems NFT project, Hay and Mayo falsely claimed that the project would be the “first NFT project to be pegged to a hard asset.” However, instead of pursuing the Vault of Gems project or others as they had represented they would, Hay and Mayo allegedly abandoned the projects after collecting millions in funds from investors.

たとえば、起訴状では、ヘイとメイヨがVault of Gems NFTプロジェクトを推進する際に、このプロジェクトが「ハード資産に固定される最初のNFTプロジェクト」になると虚偽の主張をしたと主張している。しかし、ヘイとメイヨは、彼らが代表していたようにVault of Gemsプロジェクトやその他のプロジェクトを推進するのではなく、投資家から数百万ドルの資金を集めた後、プロジェクトを放棄したと言われている。

Hay, Mayo, and others allegedly used these tactics with a variety of other digital asset projects, including Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles, and Roost Coin. Hay and Mayo also allegedly used a variety of means to conceal their involvement in the fraudulent projects by falsely identifying other individuals or causing other individuals to be falsely identified as owners of the projects.

ヘイ氏やメイヨ氏らは、Vault of Gems、Faceless、Sinful Souls、Clout Coin、Dirty Dogs、Uncovered、MoonPortal、Squiggles、および Roost Coin など、他のさまざまなデジタル資産プロジェクトでこれらの戦術を使用したとされています。ヘイとメイヨはまた、他の個人を偽って特定したり、他の個人をプロジェクトの所有者として誤って特定させたりすることで、詐欺プロジェクトへの関与を隠蔽するためにさまざまな手段を使用したとされている。

When one project manager on the Faceless NFT project exposed Hay and Mayo as being behind that project, Hay and Mayo allegedly embarked on a harassment campaign against the project manager, sending or causing the sending of messages to the project manager and his parents for the purpose of intimidating him and his family and causing them great emotional distress.

Faceless NFT プロジェクトのプロジェクト マネージャーの 1 人が、ヘイとメイヨがそのプロジェクトの背後にいると暴露したとき、ヘイとメイヨはプロジェクト マネージャーに対する嫌がらせキャンペーンに乗り出し、その目的でプロジェクト マネージャーとその両親にメッセージを送信、または送信させたとされています。彼と彼の家族を脅迫し、彼らに多大な精神的苦痛を与えたとして。

An indictment is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

起訴は単なる申し立てに過ぎない。すべての被告は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまで、無罪と推定されます。

If convicted, they each face a maximum penalty of 20 years in prison on each of the conspiracy and wire fraud counts and a maximum penalty of five years on the stalking count.

有罪判決が下された場合、共謀罪と通信詐欺罪ではそれぞれ最高懲役20年、ストーカー罪では最高懲役5年が科せられる。

The HSI Baltimore Field Office is investigating the case.

HSI ボルチモア現地事務所がこの事件を調査中です。

Assistant United States Attorney Maxwell K. Coll of the Cyber and Intellectual Property Crimes Section and Justice Department Trial Attorneys Tian Huang and Tamara Livshiz of the Criminal Division’s Fraud Section, both members of the National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), are prosecuting this case.

サイバー・知的財産犯罪課のマクスウェル・K・コル連邦検事補と司法省刑事課詐欺課のティアン・フアン公判検事とタマラ・リブシズ検事（両名とも国家仮想通貨取締チーム（NCET）のメンバー）がこの事件を起訴している。

The NCET was established to combat the growing illicit use of cryptocurrencies and digital assets. Within the Criminal Division’s Computer Crime and Intellectual Property Section, the NCET conducts and supports investigations into individuals and entities that are enabling the use of digital assets to commit and facilitate a variety of crimes, with a particular focus on virtual currency exchanges, mixing and tumbling services, and infrastructure providers. The NCET also works to set strategic priorities regarding digital asset technologies, identify areas for increased investigative and prosecutorial focus, and lead the department’s efforts to collaborate with domestic and foreign government agencies as well as the private sector to aggressively investigate and prosecute crimes involving cryptocurrency and digital assets.

NCET は、増加する暗号通貨とデジタル資産の不正使用と戦うために設立されました。 NCET は、刑事部門のコンピューター犯罪および知的財産部門内で、デジタル資産を利用してさまざまな犯罪を犯し、促進している個人や団体の捜査を実施および支援しています。特に、仮想通貨の交換、混合、タンブリングに重点を置いています。サービスとインフラストラクチャプロバイダー。 NCET はまた、デジタル資産テクノロジーに関する戦略的優先順位を設定し、捜査と検察が重点を置く分野を特定し、国内外の政府機関や民間部門と協力して仮想通貨や暗号通貨に関連する犯罪を積極的に捜査し訴追するための同省の取り組みを主導することにも取り組んでいます。デジタル資産。