Beverly Hills와 Ventura 카운티 남성, 투자자를 2,200만 달러 이상 속인 NFT 암호화폐 사기 혐의로 기소

일련의 디지털 자산 프로젝트 "러그풀(rugpulls)"을 통해 투자자들에게 2,200만 달러 이상의 암호화폐를 사취한 혐의로 남부 캘리포니아 남성 2명을 기소하는 6건의 기소장이 오늘 공개되었습니다. 또는 기타 디지털 자산 프로젝트가 프로젝트를 위해 투자자로부터 자금을 모집한 후 갑자기 프로젝트를 포기하고 투자자의 자금을 사기적으로 보유합니다.

Two Southern California men were indicted today for allegedly defrauding investors of more than $22 million in cryptocurrency through a series of digital asset project “rugpulls,” a type of fraud scheme in which the creator of a nonfungible token (NFT) or other digital asset project solicits funds from investors for the project and then abruptly abandons the project and fraudulently retains investors’ funds.

남부 캘리포니아 남성 2명이 일련의 디지털 자산 프로젝트 "러그풀(rugpulls)"을 통해 투자자들에게 2,200만 달러 이상의 암호화폐를 사취한 혐의로 오늘 기소되었습니다. 프로젝트를 위해 투자자에게 자금을 요구한 후 갑자기 프로젝트를 포기하고 사기적으로 투자자의 자금을 보유합니다.

Gabriel Hay, 23, of Beverly Hills, and Gavin Mayo, 23, of Thousand Oaks, are each charged with one count of conspiracy to commit wire fraud, two counts of wire fraud, and one count of stalking.

Beverly Hills의 Gabriel Hay(23세)와 Thousand Oaks의 Gavin Mayo(23세)는 각각 송금 사기 공모 혐의 1건, 송금 사기 2건, 스토킹 1건의 혐의로 기소되었습니다.

Their arraignments are scheduled for this afternoon in United States District Court in downtown Los Angeles.

이들에 대한 재판은 오늘 오후 로스앤젤레스 시내에 있는 미국 지방법원에서 열릴 예정이다.

According to court documents, from May 2021 to May 2024, Hay and Mayo sponsored several NFT and other digital asset projects and undertook promotional activities in support of those projects. Hay and Mayo allegedly made or caused others to make materially false and misleading statements regarding the digital asset projects being launched and provided false and misleading project “roadmaps” detailing plans for the NFTs or digital asset projects after their launch that the sponsors never intended to fulfill.

법원 문서에 따르면 2021년 5월부터 2024년 5월까지 Hay와 Mayo는 여러 NFT 및 기타 디지털 자산 프로젝트를 후원하고 해당 프로젝트를 지원하는 홍보 활동을 수행했습니다. Hay와 Mayo는 시작되는 디지털 자산 프로젝트와 관련하여 실질적으로 허위이고 오해의 소지가 있는 진술을 하거나 다른 사람들이 그렇게 하도록 했으며, 스폰서가 결코 이행할 의도가 없는 NFT 또는 디지털 자산 프로젝트에 대한 계획을 자세히 설명하는 허위 및 오해의 소지가 있는 프로젝트 "로드맵"을 제공했다고 합니다. .

For example, the indictment alleges that in promoting the Vault of Gems NFT project, Hay and Mayo falsely claimed that the project would be the “first NFT project to be pegged to a hard asset.” However, instead of pursuing the Vault of Gems project or others as they had represented they would, Hay and Mayo allegedly abandoned the projects after collecting millions in funds from investors.

예를 들어, 기소장은 Vault of Gems NFT 프로젝트를 홍보하면서 이 프로젝트가 "하드 자산에 고정된 최초의 NFT 프로젝트"가 될 것이라고 거짓 주장을 했다고 주장합니다. 그러나 Hay와 Mayo는 그들이 주장한 대로 Vault of Gems 프로젝트나 다른 프로젝트를 추진하는 대신 투자자들로부터 수백만 달러의 자금을 모은 후 프로젝트를 포기한 것으로 알려졌습니다.

Hay, Mayo, and others allegedly used these tactics with a variety of other digital asset projects, including Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles, and Roost Coin. Hay and Mayo also allegedly used a variety of means to conceal their involvement in the fraudulent projects by falsely identifying other individuals or causing other individuals to be falsely identified as owners of the projects.

Hay, Mayo 등은 Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles 및 Roost Coin을 포함한 다양한 다른 디지털 자산 프로젝트에서 이러한 전술을 사용한 것으로 알려졌습니다. Hay와 Mayo는 또한 다른 개인을 허위로 식별하거나 다른 개인을 프로젝트의 소유자로 허위로 식별하도록 유도하여 사기 프로젝트에 대한 자신의 연루를 은폐하기 위해 다양한 수단을 사용한 것으로 알려졌습니다.

When one project manager on the Faceless NFT project exposed Hay and Mayo as being behind that project, Hay and Mayo allegedly embarked on a harassment campaign against the project manager, sending or causing the sending of messages to the project manager and his parents for the purpose of intimidating him and his family and causing them great emotional distress.

Faceless NFT 프로젝트의 한 프로젝트 관리자가 Hay와 Mayo를 해당 프로젝트의 배후에 있는 것으로 폭로했을 때 Hay와 Mayo는 프로젝트 관리자를 상대로 괴롭힘 캠페인을 시작한 것으로 알려졌으며, 목적을 위해 프로젝트 관리자와 그의 부모에게 메시지를 보내거나 보내도록 유도했습니다. 그와 그의 가족을 위협하고 그들에게 큰 정서적 고통을 안겨줍니다.

An indictment is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

기소는 단지 혐의일 뿐입니다. 모든 피고인은 법원에서 합리적인 의심을 넘어 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정됩니다.

If convicted, they each face a maximum penalty of 20 years in prison on each of the conspiracy and wire fraud counts and a maximum penalty of five years on the stalking count.

유죄가 선고될 경우 이들은 음모 및 전신 사기 혐의로 각각 최대 20년의 징역형을 선고받고 스토킹 혐의로 최대 5년의 징역형을 받게 된다.

The HSI Baltimore Field Office is investigating the case.

HSI 볼티모어 현장 사무소가 이 사건을 조사하고 있습니다.

Assistant United States Attorney Maxwell K. Coll of the Cyber and Intellectual Property Crimes Section and Justice Department Trial Attorneys Tian Huang and Tamara Livshiz of the Criminal Division’s Fraud Section, both members of the National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), are prosecuting this case.

사이버 및 지적 재산권 범죄과의 미국 변호사 Maxwell K. Coll과 국가 암호화폐 단속팀(NCET)의 구성원인 형사부 사기과의 재판 변호사 Tian Huang과 Tamara Livshiz가 이 사건을 기소하고 있습니다.

The NCET was established to combat the growing illicit use of cryptocurrencies and digital assets. Within the Criminal Division’s Computer Crime and Intellectual Property Section, the NCET conducts and supports investigations into individuals and entities that are enabling the use of digital assets to commit and facilitate a variety of crimes, with a particular focus on virtual currency exchanges, mixing and tumbling services, and infrastructure providers. The NCET also works to set strategic priorities regarding digital asset technologies, identify areas for increased investigative and prosecutorial focus, and lead the department’s efforts to collaborate with domestic and foreign government agencies as well as the private sector to aggressively investigate and prosecute crimes involving cryptocurrency and digital assets.

NCET는 증가하는 암호화폐 및 디지털 자산의 불법 사용에 맞서기 위해 설립되었습니다. 형사부의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서 내에서 NCET는 디지털 자산을 사용하여 다양한 범죄를 저지르고 촉진하는 개인 및 단체에 대한 조사를 수행하고 지원하며, 특히 가상 통화 교환, 혼합 및 텀블링에 중점을 둡니다. 서비스 및 인프라 제공업체입니다. NCET는 또한 디지털 자산 기술에 관한 전략적 우선순위를 설정하고, 수사 및 기소 초점이 강화되는 영역을 식별하며, 암호화폐 및 범죄와 관련된 범죄를 적극적으로 수사 및 기소하기 위해 국내외 정부 기관 및 민간 부문과 협력하는 부서의 노력을 주도하고 있습니다. 디지털 자산.