Des hommes de Beverly Hills et du comté de Ventura inculpés pour avoir prétendument organisé une fraude cryptographique NFT qui a escroqué les investisseurs de plus de 22 millions de dollars

Un acte d'accusation de six chefs d'accusation a été dévoilé aujourd'hui, accusant deux hommes du sud de la Californie d'avoir fraudé des investisseurs de plus de 22 millions de dollars en crypto-monnaie via une série de projets d'actifs numériques « rugpulls », un type de stratagème frauduleux dans lequel le créateur d'un jeton non fongible (NFT) ou un autre projet d'actifs numériques sollicite des fonds auprès des investisseurs pour le projet, puis abandonne brusquement le projet et conserve frauduleusement les fonds des investisseurs.

Two Southern California men were indicted today for allegedly defrauding investors of more than $22 million in cryptocurrency through a series of digital asset project “rugpulls,” a type of fraud scheme in which the creator of a nonfungible token (NFT) or other digital asset project solicits funds from investors for the project and then abruptly abandons the project and fraudulently retains investors’ funds.

Deux hommes du sud de la Californie ont été inculpés aujourd'hui pour avoir prétendument fraudé des investisseurs de plus de 22 millions de dollars en crypto-monnaie via une série de projets d'actifs numériques « rugpulls », un type de stratagème frauduleux dans lequel le créateur d'un jeton non fongible (NFT) ou d'un autre projet d'actifs numériques sollicite des fonds auprès des investisseurs pour le projet, puis abandonne brusquement le projet et conserve frauduleusement les fonds des investisseurs.

Gabriel Hay, 23, of Beverly Hills, and Gavin Mayo, 23, of Thousand Oaks, are each charged with one count of conspiracy to commit wire fraud, two counts of wire fraud, and one count of stalking.

Gabriel Hay, 23 ans, de Beverly Hills, et Gavin Mayo, 23 ans, de Thousand Oaks, sont chacun accusés d'un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique, de deux chefs de fraude électronique et d'un chef de harcèlement criminel.

Their arraignments are scheduled for this afternoon in United States District Court in downtown Los Angeles.

Leurs mises en accusation sont prévues cet après-midi devant le tribunal de district des États-Unis, au centre-ville de Los Angeles.

According to court documents, from May 2021 to May 2024, Hay and Mayo sponsored several NFT and other digital asset projects and undertook promotional activities in support of those projects. Hay and Mayo allegedly made or caused others to make materially false and misleading statements regarding the digital asset projects being launched and provided false and misleading project “roadmaps” detailing plans for the NFTs or digital asset projects after their launch that the sponsors never intended to fulfill.

Selon des documents judiciaires, de mai 2021 à mai 2024, Hay et Mayo ont parrainé plusieurs projets NFT et autres projets d'actifs numériques et ont entrepris des activités promotionnelles pour soutenir ces projets. Hay et Mayo auraient fait ou amené d'autres à faire des déclarations matériellement fausses et trompeuses concernant les projets d'actifs numériques en cours de lancement et auraient fourni des « feuilles de route » de projet fausses et trompeuses détaillant les plans pour les NFT ou les projets d'actifs numériques après leur lancement que les sponsors n'avaient jamais eu l'intention de réaliser. .

For example, the indictment alleges that in promoting the Vault of Gems NFT project, Hay and Mayo falsely claimed that the project would be the “first NFT project to be pegged to a hard asset.” However, instead of pursuing the Vault of Gems project or others as they had represented they would, Hay and Mayo allegedly abandoned the projects after collecting millions in funds from investors.

Par exemple, l'acte d'accusation allègue qu'en faisant la promotion du projet Vault of Gems NFT, Hay et Mayo ont faussement affirmé que le projet serait le « premier projet NFT à être lié à un actif matériel ». Cependant, au lieu de poursuivre le projet Vault of Gems ou d'autres comme ils l'avaient annoncé, Hay et Mayo auraient abandonné les projets après avoir collecté des millions de fonds auprès d'investisseurs.

Hay, Mayo, and others allegedly used these tactics with a variety of other digital asset projects, including Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles, and Roost Coin. Hay and Mayo also allegedly used a variety of means to conceal their involvement in the fraudulent projects by falsely identifying other individuals or causing other individuals to be falsely identified as owners of the projects.

Hay, Mayo et d'autres auraient utilisé ces tactiques avec divers autres projets d'actifs numériques, notamment Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles et Roost Coin. Hay et Mayo auraient également utilisé divers moyens pour dissimuler leur implication dans les projets frauduleux en identifiant faussement d'autres personnes ou en faisant en sorte que d'autres personnes soient faussement identifiées comme propriétaires des projets.

When one project manager on the Faceless NFT project exposed Hay and Mayo as being behind that project, Hay and Mayo allegedly embarked on a harassment campaign against the project manager, sending or causing the sending of messages to the project manager and his parents for the purpose of intimidating him and his family and causing them great emotional distress.

Lorsqu'un chef de projet du projet Faceless NFT a révélé que Hay et Mayo étaient à l'origine de ce projet, Hay et Mayo se seraient lancés dans une campagne de harcèlement contre le chef de projet, envoyant ou provoquant l'envoi de messages au chef de projet et à ses parents dans ce but. de l'intimider, lui et sa famille, et de leur causer une grande détresse émotionnelle.

An indictment is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

Un acte d’accusation n’est qu’une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce qu'ils soient prouvés coupables hors de tout doute raisonnable par un tribunal.

If convicted, they each face a maximum penalty of 20 years in prison on each of the conspiracy and wire fraud counts and a maximum penalty of five years on the stalking count.

S'ils sont reconnus coupables, ils encourent chacun une peine maximale de 20 ans de prison pour chacun des chefs d'accusation de complot et de fraude électronique et une peine maximale de cinq ans pour le chef de harcèlement criminel.

The HSI Baltimore Field Office is investigating the case.

Le bureau extérieur du HSI à Baltimore enquête sur l'affaire.

Assistant United States Attorney Maxwell K. Coll of the Cyber and Intellectual Property Crimes Section and Justice Department Trial Attorneys Tian Huang and Tamara Livshiz of the Criminal Division’s Fraud Section, both members of the National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), are prosecuting this case.

Le procureur adjoint des États-Unis, Maxwell K. Coll, de la section des crimes liés à la cybercriminalité et à la propriété intellectuelle, et les avocats du ministère de la Justice, Tian Huang et Tamara Livshiz, de la section des fraudes de la division pénale, tous deux membres de l'équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (NCET), poursuivent cette affaire.

The NCET was established to combat the growing illicit use of cryptocurrencies and digital assets. Within the Criminal Division’s Computer Crime and Intellectual Property Section, the NCET conducts and supports investigations into individuals and entities that are enabling the use of digital assets to commit and facilitate a variety of crimes, with a particular focus on virtual currency exchanges, mixing and tumbling services, and infrastructure providers. The NCET also works to set strategic priorities regarding digital asset technologies, identify areas for increased investigative and prosecutorial focus, and lead the department’s efforts to collaborate with domestic and foreign government agencies as well as the private sector to aggressively investigate and prosecute crimes involving cryptocurrency and digital assets.

Le NCET a été créé pour lutter contre l’utilisation illicite croissante des crypto-monnaies et des actifs numériques. Au sein de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle de la Division pénale, le NCET mène et soutient des enquêtes sur des individus et des entités qui permettent l'utilisation d'actifs numériques pour commettre et faciliter une variété de crimes, avec un accent particulier sur les échanges, le mélange et la chute de devises virtuelles. services et fournisseurs d’infrastructures. Le NCET s'efforce également de définir des priorités stratégiques concernant les technologies d'actifs numériques, d'identifier les domaines dans lesquels les enquêtes et les poursuites doivent être davantage ciblées et de diriger les efforts du ministère pour collaborer avec les agences gouvernementales nationales et étrangères ainsi qu'avec le secteur privé pour enquêter et poursuivre de manière agressive les crimes impliquant la crypto-monnaie et actifs numériques.