暗号通貨におけるテロ対策資金調達とは何ですか?

対テロ資金供与とは、テロ組織や活動に資金を提供するために使用される資金供給を混乱させ、遮断する取り組みを指します。教科書的な銀行強盗ではなく、テロ資金供与には、資金や取引を隠蔽するために暗号通貨などのより洗練されたチャネルが関与することがよくあります。世界中の政府は現在、仮想通貨のテロ資金供与リスクを認識しており、その規制に躍起になっている。

なぜテロ対策資金提供について二の次の声を上げる必要があるのでしょうか?

テロは世界的に大混乱を引き起こし、安全と安定を損ないます。これらの悪役の資金パイプラインを妨害することは、彼らの能力を制限するために重要です。これらのグループが簡単に資金にアクセスできれば、過激化、武器、訓練、攻撃にさらに簡単に資金を提供できるようになります。したがって、暗号通貨がこれらの目的に悪用されないようにすることは非常に重要です。

暗号通貨はテロ行為をも可能にするのか?

従来の銀行送金とは異なり、暗号通貨取引は分散化され、匿名化されます。ユーザーには、実際の ID ではなく、暗号化されたパブリック ウォレット アドレスが割り当てられます。これにより、送信者と受信者を正しく識別することが非常に困難になります。暗号ネットワークは、仲介者なしで国境を越えた送金も容易にします。このようなあいまいさが組み込まれているため、暗号通貨が気づかれずにテロ資金を調達するために悪用されやすくなる可能性があります。

暗号通貨はテロ資金調達にどのように使用されますか?

その手法はさまざまですが、多くの場合、サーバー、ドメイン、資材、その他の運用経費の支払いに暗号通貨を使用することが含まれます。寄付者はまた、現金を詰めたスーツケースのデジタル代替手段として、暗号通貨をこれらのグループに直接注ぎ込んでいます。テロリストは自らの痕跡を隠蔽するために、ミキサーやタンブラーを通じて資金をかき混ぜ、高度なチェーンホッピングを使用してさまざまな仮想通貨やウォレットを循環させます。

テロ資金供与を防止するための規制

このリスクに対抗するため、世界中の政府は現在、従来の銀行と同様に、集中型の仮想通貨取引所にユーザーの身元を確認し、不審な取引を報告することを義務付けています。暗号通貨に特化した新たな規制により、取引所はブロックチェーン分析を通じてテロ資金供与のリンクについて取引を審査することも義務付けられている。当局はまた、取引所と直接提携して、インテリジェンスの共有と悪意のあるウォレットアドレスのブラックリスト化を強化しています。

この種の資金調達の防止は、政府機関、法執行機関、金融機関、仮想通貨取引所にまたがるチームの取り組みです。 FATF と IMF は、世界標準とベストプラクティスに関するガイダンスを提供しています。政府の金融情報部門は、不審な取引を特定し、調査します。そして取引所は、暗号通貨のトレンチでの活動を追跡し、顧客と関わることで重要な偵察を提供します。しかし最終的には、多様な暗号通貨コミュニティが私たちの中の悪いリンゴを根絶するために共同で行動を起こす必要があります。

暗号通貨取引所はテロ資金供与をどのように特定し、防ぐことができるのでしょうか?

取引所は暗号通貨エコシステムの最前線の守護者です。追跡ツールを活用することで、疑わしいアカウントや取引パターンにフラグを立てることができます。取引所はまた、国連や政府の監視リストに照らして取引をますます検査し、犯罪傾向に関する情報を共有しています。しかし、ビジネス モデルの精査、匿名性を高めるサービスへの警戒、KYC の実装は依然として不可欠です。

テロ資金取引の特定に役立つツール

ユーザー情報を収集するだけでなく、高度な分析により、取引所は暗号通貨の隠れたつながりを見つけることができるようになりました。ネットワーク分析ツールは、ウォレットを実際のエンティティにマッピングし、難読化された資金移動であっても資金移動を追跡して、資金の痕跡を明らかにします。また、トランザクション履歴や行動パターンに基づいて、アドレスのクラスターを既知のグループに帰属させることもできます。また、法執行機関と金融情報部門からの意見を統合することで、監視の範囲を強化することができます。

従来のマネーチャネルと比較して、どれくらいのテロ資金が暗号通貨を通じて流れているのでしょうか?

推定にはばらつきがありますが、2022年の調査では、暗号通貨取引量全体のわずか0.62%が違法行為に関連していることが判明しました。しかし、プライバシーとスピードの利点を考慮すると、暗号通貨を介して流れる部分は着実に増加しています。このため、将来的にさらに大きな問題が発生するのを防ぐためには、今日の暗号通貨テロ資金供与の拡大を抑制することが極めて重要です。

仮想通貨関連のテロ資金供与に対する世界当局の対応

現在、ほとんどの国は仮想通貨企業に金融機関として登録し、マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の厳格な管理を実施することを義務付けている。しかし、各国政府が追いつく中、規制は依然として遅れている。