Les agents de l'immigration thaïlandais arrêtent un réseau transnational d'escroquerie cryptographique

Les agents de l'immigration thaïlandais ont arrêté un groupe impliqué dans une escroquerie cryptographique qui a fraudé une femme thaïlandaise de plus de 620 000 $.

A group of individuals involved in a crypto scam that defrauded a Thai woman of more than $620,000 have been arrested by Thai immigration officials, local media reported on March 13.

Un groupe d'individus impliqués dans une escroquerie cryptographique qui a fraudé une femme thaïlandaise de plus de 620 000 $ a été arrêté par les agents de l'immigration thaïlandais, ont rapporté les médias locaux le 13 mars.

The transnational network, comprising people from Thailand, Myanmar, and Cambodia, is said to have operated a fraudulent scheme that attracted the victim through social media before transferring her funds into an elaborate money-laundering operation.

Le réseau transnational, composé de personnes originaires de Thaïlande, du Myanmar et du Cambodge, aurait mis en place un stratagème frauduleux visant à attirer la victime via les réseaux sociaux avant de transférer ses fonds dans une opération complexe de blanchiment d'argent.

According to the reports, the crypto scam began in late 2023 when scammers targeted the victim, identified as Ms. Mallika, through a public Facebook group called “Investor Chat Room.”

Selon les rapports, l'arnaque cryptographique a commencé fin 2023 lorsque des escrocs ont ciblé la victime, identifiée comme étant Mme Mallika, via un groupe public Facebook appelé « Investor Chat Room ».

Promising high-yield investment advice, the group gained her trust, eventually convincing her to shift the conversation to the LINE messaging app. Here, scammers persuaded her to invest heavily in what they described as profitable cryptocurrency and stock trading portfolios.

Promettant des conseils en investissement à haut rendement, le groupe a gagné sa confiance, la convainquant finalement de déplacer la conversation vers l'application de messagerie LINE. Ici, des escrocs l’ont persuadée d’investir massivement dans ce qu’ils ont décrit comme des portefeuilles rentables de crypto-monnaie et de négociation d’actions.

Over time, Ms. Mallika transferred around 21 million baht (approximately $621,000) across several accounts controlled by the network. In an attempt to establish credibility, the suspects occasionally sent her small profits, leading her to believe in the legitimacy of her investments.

Au fil du temps, Mme Mallika a transféré environ 21 millions de bahts (environ 621 000 dollars) sur plusieurs comptes contrôlés par le réseau. Pour tenter d'établir sa crédibilité, les suspects lui envoyaient occasionnellement de petits bénéfices, la faisant croire à la légitimité de ses investissements.

At various points, she was told her portfolio needed time to grow or that additional funds were required for leverage trading, encouraging further investments.

À plusieurs reprises, on lui a dit que son portefeuille avait besoin de temps pour croître ou que des fonds supplémentaires étaient nécessaires pour le trading avec effet de levier, encourageant ainsi de nouveaux investissements.

The investigation into the crypto scam revealed that the funds were funneled through a complex laundering system. Coordinated by a Burmese businessman operating a front company in Thailand, the network dispersed the money through several accomplices across Thailand, Myanmar, and Cambodia.

L’enquête sur l’escroquerie cryptographique a révélé que les fonds étaient acheminés via un système de blanchiment complexe. Coordonné par un homme d'affaires birman exploitant une société écran en Thaïlande, le réseau a dispersé l'argent par l'intermédiaire de plusieurs complices en Thaïlande, au Myanmar et au Cambodge.

The pooled funds were ultimately used to acquire a luxury condominium valued at around 10 million baht in Bangkok’s Rama 9 district. Authorities believe the condominium was intended for quick resale.

Les fonds mis en commun ont finalement été utilisés pour acquérir un condominium de luxe évalué à environ 10 millions de bahts dans le quartier Rama 9 de Bangkok. Les autorités pensent que la copropriété était destinée à une revente rapide.

“The group used multiple accounts to obscure the origin of the funds, with several members playing roles as couriers, financial handlers, and intermediaries,” said Pol. Maj. Gen. Panthana Nuchanarot, deputy commissioner of the Immigration Department.

"Le groupe a utilisé plusieurs comptes pour masquer l'origine des fonds, plusieurs membres jouant des rôles de coursiers, de gestionnaires financiers et d'intermédiaires", a déclaré Pol. Le major-général Panthana Nuchanarot, commissaire adjoint du ministère de l'Immigration.

“Key individuals included Cambodian and Myanmar nationals, some of whom acted on instructions from higher-level coordinators within the scheme.”

« Parmi les personnes clés figuraient des ressortissants cambodgiens et birmans, dont certains ont agi sur instruction de coordinateurs de niveau supérieur au sein du programme. »

Based on the gathered evidence, Thai authorities obtained warrants from the South Bangkok Criminal Court, which led to arrests in various locations.

Sur la base des preuves recueillies, les autorités thaïlandaises ont obtenu des mandats du tribunal pénal du sud de Bangkok, qui ont conduit à des arrestations dans divers endroits.

Among those detained in the involvement with the crypto scam were Mr. Ko in Pathum Thani, Mr. Moon at a Saraburi factory, Ms. San at a luxury condominium, Ms. Thuay at Don Mueang airport, and Mr. Win on Ratchadamri Road. Further questioning has led to an additional warrant for another Burmese national under investigation.

Parmi les personnes arrêtées dans le cadre de l'arnaque cryptographique figuraient M. Ko à Pathum Thani, M. Moon dans une usine de Saraburi, Mme San dans un condominium de luxe, Mme Thuay à l'aéroport de Don Mueang et M. Win sur Ratchadamri Road. Des interrogatoires plus approfondis ont conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt supplémentaire contre un autre ressortissant birman faisant l'objet d'une enquête.

The suspects face public fraud charges, identity theft, and entering false information into a computer system. All arrested individuals in the crypto scam have been transferred to Bang Rak Police Station for continued investigation as officials explore additional involvement by Thai nationals.

Les suspects font face à des accusations publiques de fraude, d'usurpation d'identité et de saisie de fausses informations dans un système informatique. Toutes les personnes arrêtées dans le cadre de l'escroquerie cryptographique ont été transférées au poste de police de Bang Rak pour la poursuite de l'enquête, alors que les autorités explorent une implication supplémentaire de ressortissants thaïlandais.