태국 이민국, 다국적 암호화폐 사기 네트워크 체포

태국 이민국 관리들이 태국 여성에게 62만 달러 이상을 사취한 암호화폐 사기에 연루된 단체를 체포했습니다.

A group of individuals involved in a crypto scam that defrauded a Thai woman of more than $620,000 have been arrested by Thai immigration officials, local media reported on March 13.

태국 여성에게 62만 달러 이상을 사취한 암호화폐 사기에 연루된 개인 그룹이 태국 이민국 관리들에 의해 체포됐다고 현지 언론이 3월 13일 보도했습니다.

The transnational network, comprising people from Thailand, Myanmar, and Cambodia, is said to have operated a fraudulent scheme that attracted the victim through social media before transferring her funds into an elaborate money-laundering operation.

태국, 미얀마, 캄보디아 사람들로 구성된 초국적 네트워크는 소셜 미디어를 통해 피해자를 유인한 후 정교한 자금 세탁 작업에 자금을 이체하는 사기 계획을 운영한 것으로 알려졌습니다.

According to the reports, the crypto scam began in late 2023 when scammers targeted the victim, identified as Ms. Mallika, through a public Facebook group called “Investor Chat Room.”

보고서에 따르면, 암호화폐 사기는 2023년 후반에 사기꾼들이 '투자자 채팅룸'이라는 공개 Facebook 그룹을 통해 Mallika 씨로 식별된 피해자를 표적으로 삼으면서 시작되었습니다.

Promising high-yield investment advice, the group gained her trust, eventually convincing her to shift the conversation to the LINE messaging app. Here, scammers persuaded her to invest heavily in what they described as profitable cryptocurrency and stock trading portfolios.

고수익 투자 조언을 약속하면서 그룹은 그녀의 신뢰를 얻었고 결국 대화를 LINE 메시징 앱으로 전환하도록 설득했습니다. 여기에서 사기꾼들은 수익성 있는 암호화폐 및 주식 거래 포트폴리오에 막대한 투자를 하도록 그녀를 설득했습니다.

Over time, Ms. Mallika transferred around 21 million baht (approximately $621,000) across several accounts controlled by the network. In an attempt to establish credibility, the suspects occasionally sent her small profits, leading her to believe in the legitimacy of her investments.

시간이 지나면서 말리카 씨는 네트워크가 관리하는 여러 계좌를 통해 약 2,100만 바트(약 621,000달러)를 이체했습니다. 피의자들은 신뢰성을 확보하기 위해 때때로 그녀에게 소액의 이익을 보냈고, 이로 인해 그녀는 투자의 정당성을 믿게 되었습니다.

At various points, she was told her portfolio needed time to grow or that additional funds were required for leverage trading, encouraging further investments.

여러 지점에서 그녀는 자신의 포트폴리오가 성장하는 데 시간이 필요하거나 레버리지 거래를 위해 추가 자금이 필요하다는 말을 듣고 추가 투자를 장려했습니다.

The investigation into the crypto scam revealed that the funds were funneled through a complex laundering system. Coordinated by a Burmese businessman operating a front company in Thailand, the network dispersed the money through several accomplices across Thailand, Myanmar, and Cambodia.

암호화폐 사기 조사 결과, 자금이 복잡한 세탁 시스템을 통해 유입된 것으로 드러났습니다. 태국에서 위장 회사를 운영하는 버마 사업가가 조정한 이 네트워크는 여러 공범자를 통해 태국, 미얀마, 캄보디아 전역에 돈을 분산시켰습니다.

The pooled funds were ultimately used to acquire a luxury condominium valued at around 10 million baht in Bangkok’s Rama 9 district. Authorities believe the condominium was intended for quick resale.

모아진 자금은 궁극적으로 방콕 라마 9 지역에서 약 천만 바트 상당의 고급 콘도를 구입하는 데 사용되었습니다. 당국은 이 콘도미니엄이 빠른 재판매를 목적으로 만들어졌다고 믿고 있습니다.

“The group used multiple accounts to obscure the origin of the funds, with several members playing roles as couriers, financial handlers, and intermediaries,” said Pol. Maj. Gen. Panthana Nuchanarot, deputy commissioner of the Immigration Department.

Pol은 “이 그룹은 자금의 출처를 모호하게 하기 위해 여러 계정을 사용했으며 여러 회원이 택배, 금융 처리자 및 중개자 역할을 했습니다.”라고 말했습니다. 이민국 부청장 Panthana Nuchanarot 소장.

“Key individuals included Cambodian and Myanmar nationals, some of whom acted on instructions from higher-level coordinators within the scheme.”

"핵심 개인에는 캄보디아와 미얀마 국민이 포함되었으며, 이들 중 일부는 계획 내 상위 조정자의 지시에 따라 행동했습니다."

Based on the gathered evidence, Thai authorities obtained warrants from the South Bangkok Criminal Court, which led to arrests in various locations.

수집된 증거를 바탕으로 태국 당국은 사우스 방콕 형사법원으로부터 영장을 발부받아 여러 곳에서 체포됐다.

Among those detained in the involvement with the crypto scam were Mr. Ko in Pathum Thani, Mr. Moon at a Saraburi factory, Ms. San at a luxury condominium, Ms. Thuay at Don Mueang airport, and Mr. Win on Ratchadamri Road. Further questioning has led to an additional warrant for another Burmese national under investigation.

암호화폐 사기에 연루된 혐의로 구금된 사람들 중에는 빠툼타니의 고 씨, 사라부리 공장의 문 씨, 고급 콘도미니엄의 산 씨, 돈므앙 공항의 투아이 씨, 랏차담리 로드의 윈 씨가 있었습니다. 추가 심문으로 인해 조사 중인 다른 버마 국민에 대한 추가 영장이 발부되었습니다.

The suspects face public fraud charges, identity theft, and entering false information into a computer system. All arrested individuals in the crypto scam have been transferred to Bang Rak Police Station for continued investigation as officials explore additional involvement by Thai nationals.

용의자들은 공개 사기, 신원 도용, 컴퓨터 시스템에 허위 정보 입력 등의 혐의를 받고 있습니다. 암호화폐 사기로 체포된 모든 개인은 방락 경찰서로 이송되어 태국 국민의 추가 개입을 조사하고 있습니다.