Thailändische Einwanderungsbeamte verhaften transnationales Krypto-Betrugsnetzwerk

Beamte der thailändischen Einwanderungsbehörde haben eine Gruppe festgenommen, die an einem Krypto-Betrug beteiligt war, bei dem eine Thailänderin um mehr als 620.000 US-Dollar betrogen wurde.

A group of individuals involved in a crypto scam that defrauded a Thai woman of more than $620,000 have been arrested by Thai immigration officials, local media reported on March 13.

Eine Gruppe von Personen, die an einem Krypto-Betrug beteiligt waren, bei dem eine Thailänderin um mehr als 620.000 US-Dollar betrogen wurde, wurde von thailändischen Einwanderungsbeamten festgenommen, berichteten lokale Medien am 13. März.

The transnational network, comprising people from Thailand, Myanmar, and Cambodia, is said to have operated a fraudulent scheme that attracted the victim through social media before transferring her funds into an elaborate money-laundering operation.

Das transnationale Netzwerk, bestehend aus Menschen aus Thailand, Myanmar und Kambodscha, soll ein betrügerisches System betrieben haben, das das Opfer über soziale Medien anlockte, bevor es seine Gelder in eine aufwändige Geldwäscheoperation übertrug.

According to the reports, the crypto scam began in late 2023 when scammers targeted the victim, identified as Ms. Mallika, through a public Facebook group called “Investor Chat Room.”

Den Berichten zufolge begann der Krypto-Betrug Ende 2023, als Betrüger über eine öffentliche Facebook-Gruppe namens „Investor Chat Room“ das als Frau Mallika identifizierte Opfer ins Visier nahmen.

Promising high-yield investment advice, the group gained her trust, eventually convincing her to shift the conversation to the LINE messaging app. Here, scammers persuaded her to invest heavily in what they described as profitable cryptocurrency and stock trading portfolios.

Die Gruppe versprach ihr eine renditestarke Anlageberatung, gewann ihr Vertrauen und überzeugte sie schließlich, das Gespräch auf die LINE-Messaging-App zu verlagern. Hier überredeten Betrüger sie, stark in das zu investieren, was sie als profitable Kryptowährungs- und Aktienhandelsportfolios bezeichneten.

Over time, Ms. Mallika transferred around 21 million baht (approximately $621,000) across several accounts controlled by the network. In an attempt to establish credibility, the suspects occasionally sent her small profits, leading her to believe in the legitimacy of her investments.

Im Laufe der Zeit überwies Frau Mallika rund 21 Millionen Baht (ca. 621.000 US-Dollar) auf mehrere vom Netzwerk kontrollierte Konten. Um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken, schickten ihr die Verdächtigen gelegentlich kleine Gewinne, was sie dazu brachte, an die Legitimität ihrer Investitionen zu glauben.

At various points, she was told her portfolio needed time to grow or that additional funds were required for leverage trading, encouraging further investments.

Zu verschiedenen Zeitpunkten wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Portfolio Zeit zum Wachsen benötige oder dass zusätzliche Mittel für den Leverage-Handel erforderlich seien, was weitere Investitionen anrege.

The investigation into the crypto scam revealed that the funds were funneled through a complex laundering system. Coordinated by a Burmese businessman operating a front company in Thailand, the network dispersed the money through several accomplices across Thailand, Myanmar, and Cambodia.

Die Untersuchung des Krypto-Betrugs ergab, dass die Gelder über ein komplexes Geldwäschesystem geschleust wurden. Das Netzwerk wurde von einem burmesischen Geschäftsmann koordiniert, der eine Scheinfirma in Thailand betrieb, und verteilte das Geld über mehrere Komplizen in ganz Thailand, Myanmar und Kambodscha.

The pooled funds were ultimately used to acquire a luxury condominium valued at around 10 million baht in Bangkok’s Rama 9 district. Authorities believe the condominium was intended for quick resale.

Mit den gebündelten Mitteln wurde schließlich eine Luxuseigentumswohnung im Wert von rund 10 Millionen Baht im Bangkoker Stadtteil Rama 9 erworben. Die Behörden gehen davon aus, dass die Eigentumswohnung für einen schnellen Weiterverkauf gedacht war.

“The group used multiple accounts to obscure the origin of the funds, with several members playing roles as couriers, financial handlers, and intermediaries,” said Pol. Maj. Gen. Panthana Nuchanarot, deputy commissioner of the Immigration Department.

„Die Gruppe nutzte mehrere Konten, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, wobei mehrere Mitglieder als Kuriere, Finanzabwickler und Vermittler fungierten“, sagte Pol. Generalmajor Panthana Nuchanarot, stellvertretender Kommissar der Einwanderungsbehörde.

“Key individuals included Cambodian and Myanmar nationals, some of whom acted on instructions from higher-level coordinators within the scheme.”

„Zu den Schlüsselpersonen gehörten kambodschanische und myanmarische Staatsangehörige, von denen einige auf Anweisung von übergeordneten Koordinatoren innerhalb des Programms handelten.“

Based on the gathered evidence, Thai authorities obtained warrants from the South Bangkok Criminal Court, which led to arrests in various locations.

Auf der Grundlage der gesammelten Beweise erwirkten die thailändischen Behörden Haftbefehle vom Süd-Bangkok-Strafgericht, die an verschiedenen Orten zu Festnahmen führten.

Among those detained in the involvement with the crypto scam were Mr. Ko in Pathum Thani, Mr. Moon at a Saraburi factory, Ms. San at a luxury condominium, Ms. Thuay at Don Mueang airport, and Mr. Win on Ratchadamri Road. Further questioning has led to an additional warrant for another Burmese national under investigation.

Zu den Personen, die wegen der Beteiligung an dem Krypto-Betrug festgenommen wurden, gehörten Herr Ko in Pathum Thani, Herr Moon in einer Fabrik in Saraburi, Frau San in einer Luxus-Eigentumswohnung, Frau Thuay am Flughafen Don Mueang und Herr Win in der Ratchadamri Road. Weitere Befragungen führten zu einem zusätzlichen Haftbefehl gegen einen weiteren burmesischen Staatsbürger, gegen den derzeit ermittelt wird.

The suspects face public fraud charges, identity theft, and entering false information into a computer system. All arrested individuals in the crypto scam have been transferred to Bang Rak Police Station for continued investigation as officials explore additional involvement by Thai nationals.

Den Verdächtigen werden öffentliche Vorwürfe wegen Betrugs, Identitätsdiebstahls und der Eingabe falscher Informationen in ein Computersystem vorgeworfen. Alle im Krypto-Betrug festgenommenen Personen wurden zur weiteren Untersuchung zur Bang Rak-Polizeistation überstellt, während die Beamten eine weitere Beteiligung thailändischer Staatsangehöriger prüfen.