Trois ressortissants russes accusés de blanchiment de crypto-monnaie au profit de pirates nord-coréens

Trois citoyens russes, Roman Ostapenko, Alexander Oleynik et Anton Tarasov, ont été accusés d'avoir géré des mélangeurs de crypto-monnaie. Ces mélangeurs permettent aux criminels de cacher la source des fonds en mélangeant et en mettant en commun leurs actifs.

Three Russian citizens have been charged with running cryptocurrency mixers that were used by cybercriminals to launder illicit funds, including those stolen by state-sponsored hacking groups.

Trois citoyens russes ont été accusés d'avoir géré des mélangeurs de cryptomonnaies utilisés par des cybercriminels pour blanchir des fonds illicites, notamment ceux volés par des groupes de piratage parrainés par l'État.

According to the Justice Department, Roman Ostapenko, Alexander Oleynik, and Anton Tarasov are accused of operating two mixers, Blender.io and Sindbad.io, which enabled criminals to conceal the origin of their funds by mixing and pooling their assets.

Selon le ministère de la Justice, Roman Ostapenko, Alexander Oleynik et Anton Tarasov sont accusés d'exploiter deux mélangeurs, Blender.io et Sindbad.io, qui permettaient aux criminels de dissimuler l'origine de leurs fonds en mélangeant et en regroupant leurs actifs.

The charges allege that these mixers became safe havens for money laundering by cryptocurrency scammers and cybercriminals, including hacker groups sponsored by states like the Democratic People’s Republic of Korea.

Les accusations allèguent que ces mélangeurs sont devenus des refuges pour le blanchiment d'argent par des escrocs de cryptomonnaie et des cybercriminels, y compris des groupes de pirates informatiques parrainés par des États comme la République populaire démocratique de Corée.

A grand jury has indicted three key individuals behind the Blender.io and Sindbad.io platforms, namely:

Un grand jury a inculpé trois personnes clés derrière les plateformes Blender.io et Sindbad.io, à savoir :

Roman Ostapenko, was charged with one count of conspiracy to commit money laundering and two counts of operating an unlicensed money transmission business.

Roman Ostapenko a été inculpé d'un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et de deux chefs d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Alexander Oleynik and Anton Tarasov are charged with one count of conspiracy to commit money laundering and one count of operating an unlicensed money-transmitting business.

Alexander Oleynik et Anton Tarasov sont accusés d'un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et d'un chef d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Roman Ostapenko and Alexander Oleynik were arrested on December 1, 2024, approximately one year after Sinbad.io’s online infrastructure was seized in a coordinated law enforcement action, while Anton Tarasov remains at large.

Roman Ostapenko et Alexander Oleynik ont ​​été arrêtés le 1er décembre 2024, environ un an après la saisie de l'infrastructure en ligne de Sinbad.io dans le cadre d'une action coordonnée des forces de l'ordre, tandis qu'Anton Tarasov est toujours en liberté.

These services were sanctioned by the Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), which played a key role in this fight. Thus OFAC sanctioned Blender.io on May 6, 2022, citing its use by the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) to launder stolen currency. Following, OFAC sanctioned Sinbad.io, publicly citing its use by a DPRK state-sponsored hacking group and cybercriminals.

Ces services ont été sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du ministère du Trésor, qui a joué un rôle clé dans cette lutte. Ainsi, l'OFAC a sanctionné Blender.io le 6 mai 2022, citant son utilisation par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) pour blanchir des devises volées. Par la suite, l'OFAC a sanctionné Sinbad.io, citant publiquement son utilisation par un groupe de piratage informatique parrainé par l'État de la RPDC et par des cybercriminels.

All the while, an FBI investigation was underway to tie up the whole scheme and find all the participants, and as Sean Burke, Acting Special Agent in Charge of FBI Atlanta, said:

Pendant ce temps, une enquête du FBI était en cours pour boucler l'ensemble du stratagème et retrouver tous les participants, et comme l'a déclaré Sean Burke, agent spécial par intérim en charge du FBI d'Atlanta :

“Last year, with the assistance of our international partners, we successfully dismantled Sinbad.io. However, we did not rest with this initial success. We maintained our focus on identifying the individuals responsible for its development and ensuring their accountability. These indictments serve as a testament to the power of international cooperation.”

« L'année dernière, avec l'aide de nos partenaires internationaux, nous avons réussi à démanteler Sinbad.io. Mais nous ne nous sommes pas reposés sur ce premier succès. Nous avons continué à nous concentrer sur l’identification des personnes responsables de son développement et à garantir leur responsabilisation. Ces actes d’accusation témoignent de la puissance de la coopération internationale.

Principal Deputy Assistant Attorney General Brent S. Wible, head of the Justice Department’s Criminal Division, also commented extensively on this large and long case. Wible, head of the Justice Department’s Criminal Division:

Le sous-procureur général adjoint principal Brent S. Wible, chef de la division pénale du ministère de la Justice, a également commenté en détail cette affaire vaste et longue. Wible, chef de la division pénale du ministère de la Justice :

“According to the indictment, the defendants operated cryptocurrency ‘mixers’ that served as safe havens for laundering criminally derived funds, including the proceeds of ransomware and wire fraud. By allegedly operating these mixers, the defendants made it easier for state-sponsored hacking groups and other cybercriminals to profit from offenses that jeopardized both public safety and national security. The indictment and arrests announced today, which follow the earlier takedown of the defendants’ criminal infrastructure, yet again demonstrate the value of our international partnerships in countering the global threat from cybercrime.”

« Selon l'acte d'accusation, les accusés exploitaient des « mélangeurs » de cryptomonnaies qui servaient de refuges pour blanchir des fonds d'origine criminelle, y compris les produits de ransomwares et de fraudes électroniques. En exploitant prétendument ces mélangeurs, les accusés ont permis aux groupes de piratage informatiques parrainés par l'État et à d'autres cybercriminels de tirer plus facilement profit d'infractions mettant en danger à la fois la sécurité publique et la sécurité nationale. L'inculpation et les arrestations annoncées aujourd'hui, qui font suite au démantèlement antérieur de l'infrastructure criminelle des accusés, démontrent une fois de plus la valeur de nos partenariats internationaux dans la lutte contre la menace mondiale que représente la cybercriminalité.»

This is not the first time we have seen blockchain technology and decentralized finance not only make regular people more free and safe. We also see how individual actors and entire states can use it for malicious purposes, contributing to disappointing statistics of Web3 cybercrime and cryptocurrency fraud.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons la technologie blockchain et la finance décentralisée non seulement rendre les gens ordinaires plus libres et plus sûrs. Nous voyons également comment des acteurs individuels et des États entiers peuvent l’utiliser à des fins malveillantes, contribuant ainsi aux statistiques décevantes sur la cybercriminalité Web3 et la fraude aux cryptomonnaies.

Never let your guard down, be aware, and stay tuned.

Ne baissez jamais votre garde, soyez conscient et restez à l’écoute.

The information provided in this article is for informational and educational purposes only and does not constitute financial, investment, or trading advice. Any actions you take based on the information provided are solely at your own risk. We are not responsible for any financial losses, damages, or consequences resulting from your use of this content. Always conduct your own research and consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

Les informations fournies dans cet article sont uniquement à des fins informatives et éducatives et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou commerciaux. Toutes les actions que vous entreprenez sur la base des informations fournies sont à vos propres risques. Nous ne sommes pas responsables des pertes financières, des dommages ou des conséquences résultant de votre utilisation de ce contenu. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.