ロシア人3人、北朝鮮ハッカーの仮想通貨洗浄容疑で起訴

ロシア国籍のローマン・オスタペンコ氏、アレクサンダー・オレイニク氏、アントン・タラソフ氏の3名が、仮想通貨ミキサーを運営した罪で起訴された。これらのミキサーを使用すると、犯罪者は資産を混合してプールすることで資金源を隠すことができます。

Three Russian citizens have been charged with running cryptocurrency mixers that were used by cybercriminals to launder illicit funds, including those stolen by state-sponsored hacking groups.

ロシア国民3名が、国家支援のハッキンググループによって盗まれた資金を含む違法資金を洗浄するためにサイバー犯罪者によって使用された暗号通貨ミキサーを運営した罪で起訴された。

According to the Justice Department, Roman Ostapenko, Alexander Oleynik, and Anton Tarasov are accused of operating two mixers, Blender.io and Sindbad.io, which enabled criminals to conceal the origin of their funds by mixing and pooling their assets.

司法省によると、ローマン・オスタペンコ氏、アレクサンダー・オレイニク氏、アントン・タラソフ氏は、犯罪者が資産を混合してプールすることで資金源を隠蔽できるようにする2つのミキサー、Blender.ioとSindbad.ioを運営した疑いで起訴されている。

The charges allege that these mixers became safe havens for money laundering by cryptocurrency scammers and cybercriminals, including hacker groups sponsored by states like the Democratic People’s Republic of Korea.

容疑では、これらのミキサーが、朝鮮民主主義人民共和国などの国家が後援するハッカーグループを含む仮想通貨詐欺師やサイバー犯罪者によるマネーロンダリングの安全な避難場所になったと主張している。

A grand jury has indicted three key individuals behind the Blender.io and Sindbad.io platforms, namely:

大陪審は、Blender.io および Sindbad.io プラットフォームの背後にいる 3 人の主要人物、すなわち以下を起訴しました。

Roman Ostapenko, was charged with one count of conspiracy to commit money laundering and two counts of operating an unlicensed money transmission business.

ローマン・オスタペンコ被告は、マネーロンダリングの共謀罪１件と、無許可送金事業運営の罪２件で起訴された。

Alexander Oleynik and Anton Tarasov are charged with one count of conspiracy to commit money laundering and one count of operating an unlicensed money-transmitting business.

アレクサンダー・オレイニク氏とアントン・タラソフ氏は、マネーロンダリングの共謀と無許可送金事業の運営でそれぞれ１件の罪で起訴されている。

Roman Ostapenko and Alexander Oleynik were arrested on December 1, 2024, approximately one year after Sinbad.io’s online infrastructure was seized in a coordinated law enforcement action, while Anton Tarasov remains at large.

ローマン・オスタペンコ氏とアレクサンダー・オレイニク氏は、連携した法執行措置によりSinbad.ioのオンラインインフラが押収されてから約1年後の2024年12月1日に逮捕されたが、アントン・タラソフ氏は依然として逃亡中である。

These services were sanctioned by the Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), which played a key role in this fight. Thus OFAC sanctioned Blender.io on May 6, 2022, citing its use by the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) to launder stolen currency. Following, OFAC sanctioned Sinbad.io, publicly citing its use by a DPRK state-sponsored hacking group and cybercriminals.

これらのサービスは、この戦いで重要な役割を果たした財務省外国資産管理局（OFAC）によって認可されていた。そこでOFACは、朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）が盗まれた通貨を洗浄するためにBlender.ioを使用していることを理由に、2022年5月6日にBlender.ioを制裁した。その後、OFAC は、北朝鮮国家支援のハッキング グループとサイバー犯罪者による使用を公に引用し、Sinbad.io を制裁しました。

All the while, an FBI investigation was underway to tie up the whole scheme and find all the participants, and as Sean Burke, Acting Special Agent in Charge of FBI Atlanta, said:

その間ずっと、計画全体を結び付け、すべての参加者を見つけるためにFBIの捜査が進行しており、FBIアトランタ担当特別捜査官代理ショーン・バークは次のように述べた。

“Last year, with the assistance of our international partners, we successfully dismantled Sinbad.io. However, we did not rest with this initial success. We maintained our focus on identifying the individuals responsible for its development and ensuring their accountability. These indictments serve as a testament to the power of international cooperation.”

「昨年、国際的なパートナーの協力を得て、私たちはSinbad.ioの解体に成功しました。しかし、私たちはこの最初の成功に満足しませんでした。私たちは、開発の責任者を特定し、その責任を確実にすることに重点を置き続けました。これらの起訴は国際協力の力の証となる。」

Principal Deputy Assistant Attorney General Brent S. Wible, head of the Justice Department’s Criminal Division, also commented extensively on this large and long case. Wible, head of the Justice Department’s Criminal Division:

司法省刑事局長ブレント・S・ワイブル首席副司法次官補も、この大規模かつ長期にわたる事件について詳しくコメントした。司法省刑事局長ワイブル氏はこう語る。

“According to the indictment, the defendants operated cryptocurrency ‘mixers’ that served as safe havens for laundering criminally derived funds, including the proceeds of ransomware and wire fraud. By allegedly operating these mixers, the defendants made it easier for state-sponsored hacking groups and other cybercriminals to profit from offenses that jeopardized both public safety and national security. The indictment and arrests announced today, which follow the earlier takedown of the defendants’ criminal infrastructure, yet again demonstrate the value of our international partnerships in countering the global threat from cybercrime.”

「起訴状によると、被告らは、ランサムウェアや電信詐欺の収益など、犯罪に由来する資金を洗浄するための安全な避難場所として機能する暗号通貨の「ミキサー」を運営していた。被告らは、これらのミキサーを操作することで、国家支援のハッカーグループやその他のサイバー犯罪者が公共の安全と国家安全保障の両方を危険にさらす犯罪から利益を得ることを容易にしたとされている。本日発表された起訴状と逮捕は、被告の犯罪インフラの先の撤去に続くものであり、サイバー犯罪による世界的な脅威に対抗する上での私たちの国際パートナーシップの価値を改めて証明しています。」

This is not the first time we have seen blockchain technology and decentralized finance not only make regular people more free and safe. We also see how individual actors and entire states can use it for malicious purposes, contributing to disappointing statistics of Web3 cybercrime and cryptocurrency fraud.

ブロックチェーン技術と分散型金融が一般の人々をより自由で安全にするだけでなく、それを目にするのはこれが初めてではありません。また、個々の攻撃者や州全体が悪意のある目的でそれをどのように使用し、Web3 サイバー犯罪や暗号通貨詐欺の残念な統計に貢献しているかもわかります。

Never let your guard down, be aware, and stay tuned.

決して気を緩めず、意識して、常に注目してください。

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