L'ancien responsable juridique de OneCoin condamné à quatre ans de prison pour système pyramidal de crypto-monnaie

Irina Dilkinska, l'ancienne responsable juridique du système de fraude multimilliardaire OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison et condamnée à renoncer à 111 millions de dollars à titre de restitution. Dilkinska a plaidé coupable aux accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent, reconnaissant son implication dans le blanchiment de millions de dollars. Cette sentence s'ajoute à la liste des dirigeants condamnés pour leur rôle dans la chaîne de Ponzi, dont le co-fondateur Karl Sebastian Greenwood et l'avocat Mark Scott. La fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, reste une fugitive.

Former Head of OneCoin Legal Department Sentenced to Four Years in Prison for Crypto Pyramid Scheme Involvement

L'ancien chef du département juridique de OneCoin condamné à quatre ans de prison pour implication dans le système de crypto-pyramide

Manhattan, New York - Irina Dilkinska, the former head of legal and compliance for the notorious OneCoin crypto pyramid scheme, has been sentenced to four years in prison for her role in laundering millions of dollars. The sentence was handed down on April 3, 2024, by United States District Judge Edgardo Ramos.

Manhattan, New York - Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et de la conformité du célèbre système pyramidal de crypto-monnaie OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison pour son rôle dans le blanchiment de millions de dollars. La sentence a été prononcée le 3 avril 2024 par le juge de district des États-Unis, Edgardo Ramos.

In addition to her prison term, Dilkinska will also serve one month of supervised release and forfeit $111 million as restitution. She had pleaded guilty to wire fraud and money laundering charges in November 2023, each of which carried a maximum penalty of five years in prison.

En plus de sa peine de prison, Dilkinska purgera également un mois de liberté surveillée et perdra 111 millions de dollars à titre de dédommagement. Elle avait plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent en novembre 2023, chacune d’elles étant passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.

A Ponzi Scheme of Epic Proportions

Un schéma de Ponzi aux proportions épiques

OneCoin was a multibillion-dollar pyramid scheme that operated from 2014 to 2016. Founded by Ruja Ignatova, known as the "Cryptoqueen," and Karl Sebastian Greenwood, the scheme lured investors with promises of guaranteed returns through a cryptocurrency called "OneCoin."

OneCoin était un système pyramidal de plusieurs milliards de dollars qui a fonctionné de 2014 à 2016. Fondé par Ruja Ignatova, connue sous le nom de « Cryptoqueen », et Karl Sebastian Greenwood, le système a attiré les investisseurs avec des promesses de rendements garantis via une crypto-monnaie appelée « OneCoin ».

However, investigations revealed that OneCoin lacked a functional blockchain and instead operated as a classic pyramid scheme, with new investors' funds used to pay earlier investors. The scheme generated over $4.3 billion in revenue, with profits exceeding $3 billion between 2014 and 2016.

Cependant, les enquêtes ont révélé que OneCoin ne disposait pas d'une blockchain fonctionnelle et fonctionnait plutôt comme un système pyramidal classique, les fonds des nouveaux investisseurs étant utilisés pour payer les investisseurs précédents. Le programme a généré plus de 4,3 milliards de dollars de revenus, avec des bénéfices dépassant 3 milliards de dollars entre 2014 et 2016.

Dilkinska's Role in the Fraud

Le rôle de Dilkinska dans la fraude

As head of legal and compliance, Dilkinska played a pivotal role in perpetuating the OneCoin scheme. She advised the company on legal matters, including the creation of contracts and the structure of OneCoin's business operations. She also helped conceal the true nature of the scheme from investors and regulators.

En tant que responsable des services juridiques et de la conformité, Dilkinska a joué un rôle central dans la pérennisation du système OneCoin. Elle a conseillé l'entreprise sur des questions juridiques, notamment la création de contrats et la structure des opérations commerciales de OneCoin. Elle a également contribué à dissimuler la véritable nature du projet aux investisseurs et aux régulateurs.

In her sentencing remarks, Judge Ramos described Dilkinska as "a woman of considerable intelligence who should have been aware of the ramifications of her actions." He expressed bewilderment that she did not disengage from the scheme before its collapse.

Dans ses remarques sur la condamnation, la juge Ramos a décrit Dilkinska comme « une femme d'une intelligence considérable qui aurait dû être consciente des conséquences de ses actes ». Il s'est dit stupéfait qu'elle ne se soit pas désengagée du projet avant son effondrement.

Joining the Ranks of Imprisoned OneCoin Executives

Rejoindre les rangs des dirigeants de OneCoin emprisonnés

Dilkinska joins several other OneCoin executives who have been sentenced to prison for their involvement in the fraud. In September 2023, Greenwood received a 20-year prison sentence for fraud and money laundering, while Mark Scott, a lawyer who laundered $400 million for OneCoin, was sentenced to ten years in January 2024.

Dilkinska rejoint plusieurs autres dirigeants de OneCoin qui ont été condamnés à la prison pour leur implication dans la fraude. En septembre 2023, Greenwood a été condamné à 20 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent, tandis que Mark Scott, un avocat qui a blanchi 400 millions de dollars pour OneCoin, a été condamné à dix ans en janvier 2024.

Cryptoqueen Still at Large

Cryptoqueen toujours en liberté

Despite the convictions of its executives, the mastermind behind OneCoin, Ruja Ignatova, remains at large. She disappeared in 2017 after a federal warrant was issued for her arrest. Speculations about her fate have circulated, including suggestions that she was killed or that she had plastic surgery to alter her appearance.

Malgré les convictions de ses dirigeants, le cerveau derrière OneCoin, Ruja Ignatova, reste en liberté. Elle a disparu en 2017 après qu'un mandat d'arrêt fédéral ait été émis contre son arrestation. Des spéculations sur son sort ont circulé, notamment des suggestions selon lesquelles elle aurait été tuée ou qu'elle aurait subi une chirurgie plastique pour modifier son apparence.

Lessons Learned from the OneCoin Scandal

Leçons tirées du scandale OneCoin

The OneCoin scandal serves as a cautionary tale about the risks associated with investing in unregulated cryptocurrencies. Investors should be wary of schemes that promise guaranteed returns or that lack transparency about their underlying technology.

Le scandale OneCoin sert de mise en garde sur les risques associés à l’investissement dans des crypto-monnaies non réglementées. Les investisseurs doivent se méfier des programmes qui promettent des rendements garantis ou qui manquent de transparence sur leur technologie sous-jacente.

Regulators and law enforcement agencies must also remain vigilant in pursuing individuals and organizations involved in cryptocurrency-related fraud. The sentencing of Irina Dilkinska sends a strong message that those who engage in such schemes will be held accountable for their actions.

Les régulateurs et les forces de l’ordre doivent également rester vigilants dans leurs poursuites contre les individus et les organisations impliqués dans des fraudes liées aux cryptomonnaies. La condamnation d'Irina Dilkinska envoie un message fort : ceux qui s'engagent dans de tels stratagèmes seront tenus responsables de leurs actes.