ワンコイン元法務責任者、仮想通貨ねずみ講で懲役4年の実刑判決

数十億ドル規模のワンコイン詐欺計画の元法務責任者であるイリーナ・ディルキンスカ氏は懲役4年の判決を受け、賠償金として1億1,100万ドルの没収を命じられた。ディルキンスカさんは電信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認め、数百万ドルの資金洗浄に関与したことを認めた。この判決により、共同創設者のカール・セバスチャン・グリーンウッド氏や弁護士のマーク・スコット氏を含む、ポンジスキームでの役割で有罪判決を受けた幹部のリストに追加される。ワンコインの創始者ルジャ・イグナトワ氏は今も逃亡中である。

Former Head of OneCoin Legal Department Sentenced to Four Years in Prison for Crypto Pyramid Scheme Involvement

ワンコイン元法務部長、仮想通貨ねずみ講関与で懲役4年の実刑判決

Manhattan, New York - Irina Dilkinska, the former head of legal and compliance for the notorious OneCoin crypto pyramid scheme, has been sentenced to four years in prison for her role in laundering millions of dollars. The sentence was handed down on April 3, 2024, by United States District Judge Edgardo Ramos.

ニューヨーク州マンハッタン - 悪名高い暗号通貨ねずみ講ワンコインの法務・コンプライアンスの元責任者イリーナ・ディルキンスカが、数百万ドルの資金洗浄に関与した罪で懲役4年の判決を受けた。この判決は、2024 年 4 月 3 日に連邦地方判事のエドガルド・ラモスによって言い渡されました。

In addition to her prison term, Dilkinska will also serve one month of supervised release and forfeit $111 million as restitution. She had pleaded guilty to wire fraud and money laundering charges in November 2023, each of which carried a maximum penalty of five years in prison.

ディルキンスカさんは懲役刑に加えて、1か月の監視付き釈放と賠償金として1億1100万ドルを没収される予定だ。彼女は2023年11月に通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めており、それぞれの罪には最高懲役5年の刑が科せられていた。

A Ponzi Scheme of Epic Proportions

壮大な比率のネズミ講

OneCoin was a multibillion-dollar pyramid scheme that operated from 2014 to 2016. Founded by Ruja Ignatova, known as the "Cryptoqueen," and Karl Sebastian Greenwood, the scheme lured investors with promises of guaranteed returns through a cryptocurrency called "OneCoin."

OneCoin は、2014 年から 2016 年まで運営された数十億ドル規模のねずみ講でした。「暗号女王」として知られる Ruja Ignatova と Karl Sebastian Greenwood によって設立されたこのスキームは、「OneCoin」と呼ばれる暗号通貨を通じた収益保証の約束で投資家を魅了しました。

However, investigations revealed that OneCoin lacked a functional blockchain and instead operated as a classic pyramid scheme, with new investors' funds used to pay earlier investors. The scheme generated over $4.3 billion in revenue, with profits exceeding $3 billion between 2014 and 2016.

しかし、調査の結果、OneCoinには機能的なブロックチェーンがなく、代わりに新しい投資家の資金が以前の投資家に支払うために使用される古典的なねずみ講として動作していたことが明らかになりました。この計画は 2014 年から 2016 年の間に 43 億ドルを超える収益を生み出し、利益は 30 億ドルを超えました。

Dilkinska's Role in the Fraud

詐欺におけるディルキンスカの役割

As head of legal and compliance, Dilkinska played a pivotal role in perpetuating the OneCoin scheme. She advised the company on legal matters, including the creation of contracts and the structure of OneCoin's business operations. She also helped conceal the true nature of the scheme from investors and regulators.

法務およびコンプライアンスの責任者として、ディルキンスカ氏はワンコイン計画の永続化において極めて重要な役割を果たしました。彼女は、契約書の作成や OneCoin の事業運営の構造などの法的問題について同社に助言しました。彼女はまた、投資家や規制当局からこの計画の本質を隠すのにも貢献した。

In her sentencing remarks, Judge Ramos described Dilkinska as "a woman of considerable intelligence who should have been aware of the ramifications of her actions." He expressed bewilderment that she did not disengage from the scheme before its collapse.

ラモス判事は量刑に関する発言の中で、ディルキンスカについて「自分の行動が及ぼす影響を認識すべきだったかなりの知性を備えた女性」と述べた。彼は、彼女が計画が崩壊する前にその計画から離脱しなかったことに当惑を表明した。

Joining the Ranks of Imprisoned OneCoin Executives

投獄されたワンコイン幹部の仲間入り

Dilkinska joins several other OneCoin executives who have been sentenced to prison for their involvement in the fraud. In September 2023, Greenwood received a 20-year prison sentence for fraud and money laundering, while Mark Scott, a lawyer who laundered $400 million for OneCoin, was sentenced to ten years in January 2024.

ディルキンスカ氏は、詐欺に関与したとして実刑判決を受けた他のワンコイン幹部数名に加わる。 2023年9月、グリーンウッド氏は詐欺とマネーロンダリングの罪で懲役20年の判決を受け、ワンコインの4億ドルを洗浄した弁護士のマーク・スコット氏は2024年1月に懲役10年の判決を受けた。

Cryptoqueen Still at Large

クリプトクイーンはまだ大規模

Despite the convictions of its executives, the mastermind behind OneCoin, Ruja Ignatova, remains at large. She disappeared in 2017 after a federal warrant was issued for her arrest. Speculations about her fate have circulated, including suggestions that she was killed or that she had plastic surgery to alter her appearance.

幹部らの有罪判決にもかかわらず、ワンコインの首謀者ルジャ・イグナトワは依然として逃亡中である。彼女は2017年に連邦政府の逮捕状が出された後、失踪した。彼女の運命については、殺されたのではないか、外見を変えるために整形手術を受けたのではないかという憶測が飛び交っている。

Lessons Learned from the OneCoin Scandal

ワンコインスキャンダルから学んだ教訓

The OneCoin scandal serves as a cautionary tale about the risks associated with investing in unregulated cryptocurrencies. Investors should be wary of schemes that promise guaranteed returns or that lack transparency about their underlying technology.

ワンコインスキャンダルは、規制されていない仮想通貨への投資に伴うリスクについての警告として機能します。投資家は、保証された収益を約束するスキームや、基礎となるテクノロジーに関する透明性を欠くスキームには注意する必要があります。

Regulators and law enforcement agencies must also remain vigilant in pursuing individuals and organizations involved in cryptocurrency-related fraud. The sentencing of Irina Dilkinska sends a strong message that those who engage in such schemes will be held accountable for their actions.

規制当局や法執行機関も、仮想通貨関連の詐欺に関与した個人や組織の追及に引き続き警戒しなければなりません。イリーナ・ディルキンスカに対する判決は、そのような計画に関与する者は自らの行為に対して責任を負うという強いメッセージを送ることになる。