Ehemaliger Rechtschef von OneCoin wegen Krypto-Pyramidensystem zu vier Jahren Gefängnis verurteilt

Irina Dilkinska, die ehemalige juristische Leiterin des milliardenschweren Betrugsprogramms OneCoin, wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt und musste 111 Millionen US-Dollar als Entschädigung einbehalten. Dilkinska bekannte sich der Anklage wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche schuldig und räumte ein, an der Wäsche von Millionen Dollar beteiligt gewesen zu sein. Das Urteil ergänzt die Liste der Führungskräfte, die wegen ihrer Rolle im Schneeballsystem verurteilt wurden, darunter Mitbegründer Karl Sebastian Greenwood und Anwalt Mark Scott. Die Gründerin von OneCoin, Ruja Ignatova, bleibt ein Flüchtling.

Former Head of OneCoin Legal Department Sentenced to Four Years in Prison for Crypto Pyramid Scheme Involvement

Ehemaliger Leiter der Rechtsabteilung von OneCoin wegen Beteiligung am Krypto-Pyramidensystem zu vier Jahren Gefängnis verurteilt

Manhattan, New York - Irina Dilkinska, the former head of legal and compliance for the notorious OneCoin crypto pyramid scheme, has been sentenced to four years in prison for her role in laundering millions of dollars. The sentence was handed down on April 3, 2024, by United States District Judge Edgardo Ramos.

Manhattan, New York – Irina Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung des berüchtigten Krypto-Pyramidensystems OneCoin, wurde wegen ihrer Beteiligung an der Geldwäsche in Millionenhöhe zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil wurde am 3. April 2024 vom US-Bezirksrichter Edgardo Ramos verkündet.

In addition to her prison term, Dilkinska will also serve one month of supervised release and forfeit $111 million as restitution. She had pleaded guilty to wire fraud and money laundering charges in November 2023, each of which carried a maximum penalty of five years in prison.

Zusätzlich zu ihrer Haftstrafe verbüßt ​​Dilkinska auch einen Monat Freilassung unter Aufsicht und verliert 111 Millionen US-Dollar als Entschädigung. Sie hatte sich im November 2023 wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche schuldig bekannt, die jeweils mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet wurden.

A Ponzi Scheme of Epic Proportions

Ein Ponzi-Schema epischen Ausmaßes

OneCoin was a multibillion-dollar pyramid scheme that operated from 2014 to 2016. Founded by Ruja Ignatova, known as the "Cryptoqueen," and Karl Sebastian Greenwood, the scheme lured investors with promises of guaranteed returns through a cryptocurrency called "OneCoin."

OneCoin war ein milliardenschweres Pyramidensystem, das von 2014 bis 2016 in Betrieb war. Das von Ruja Ignatova, bekannt als „Cryptoqueen“, und Karl Sebastian Greenwood gegründete System lockte Investoren mit dem Versprechen garantierter Renditen durch eine Kryptowährung namens „OneCoin“.

However, investigations revealed that OneCoin lacked a functional blockchain and instead operated as a classic pyramid scheme, with new investors' funds used to pay earlier investors. The scheme generated over $4.3 billion in revenue, with profits exceeding $3 billion between 2014 and 2016.

Untersuchungen ergaben jedoch, dass OneCoin über keine funktionierende Blockchain verfügte und stattdessen als klassisches Pyramidensystem fungierte, bei dem die Gelder neuer Anleger zur Bezahlung früherer Anleger verwendet wurden. Das Programm erzielte zwischen 2014 und 2016 einen Umsatz von über 4,3 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von über 3 Milliarden US-Dollar.

Dilkinska's Role in the Fraud

Dilkinskas Rolle im Betrug

As head of legal and compliance, Dilkinska played a pivotal role in perpetuating the OneCoin scheme. She advised the company on legal matters, including the creation of contracts and the structure of OneCoin's business operations. She also helped conceal the true nature of the scheme from investors and regulators.

Als Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung spielte Dilkinska eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des OneCoin-Programms. Sie beriet das Unternehmen in rechtlichen Fragen, unter anderem bei der Erstellung von Verträgen und der Struktur des Geschäftsbetriebs von OneCoin. Sie half auch dabei, die wahre Natur des Plans vor Investoren und Aufsichtsbehörden zu verbergen.

In her sentencing remarks, Judge Ramos described Dilkinska as "a woman of considerable intelligence who should have been aware of the ramifications of her actions." He expressed bewilderment that she did not disengage from the scheme before its collapse.

In ihrer Urteilsbegründung beschrieb Richterin Ramos Dilkinska als „eine Frau von beträchtlicher Intelligenz, die sich der Konsequenzen ihres Handelns hätte bewusst sein müssen“. Er drückte seine Verwirrung darüber aus, dass sie sich nicht von dem Plan zurückgezogen hatte, bevor dieser scheiterte.

Joining the Ranks of Imprisoned OneCoin Executives

Aufnahme in die Reihen der inhaftierten OneCoin-Führungskräfte

Dilkinska joins several other OneCoin executives who have been sentenced to prison for their involvement in the fraud. In September 2023, Greenwood received a 20-year prison sentence for fraud and money laundering, while Mark Scott, a lawyer who laundered $400 million for OneCoin, was sentenced to ten years in January 2024.

Dilkinska schließt sich mehreren anderen Führungskräften von OneCoin an, die wegen ihrer Beteiligung an dem Betrug zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden. Im September 2023 wurde Greenwood wegen Betrugs und Geldwäsche zu 20 Jahren Haft verurteilt, während Mark Scott, ein Anwalt, der 400 Millionen Dollar für OneCoin gewaschen hatte, im Januar 2024 zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde.

Cryptoqueen Still at Large

Cryptoqueen ist immer noch auf freiem Fuß

Despite the convictions of its executives, the mastermind behind OneCoin, Ruja Ignatova, remains at large. She disappeared in 2017 after a federal warrant was issued for her arrest. Speculations about her fate have circulated, including suggestions that she was killed or that she had plastic surgery to alter her appearance.

Trotz der Überzeugungen seiner Führungskräfte bleibt der Drahtzieher hinter OneCoin, Ruja Ignatova, auf freiem Fuß. Sie verschwand 2017, nachdem ein Bundeshaftbefehl gegen sie erlassen worden war. Es kursierten Spekulationen über ihr Schicksal, darunter Hinweise darauf, dass sie getötet wurde oder dass sie sich einer Schönheitsoperation unterzogen hatte, um ihr Aussehen zu verändern.

Lessons Learned from the OneCoin Scandal

Lehren aus dem OneCoin-Skandal

The OneCoin scandal serves as a cautionary tale about the risks associated with investing in unregulated cryptocurrencies. Investors should be wary of schemes that promise guaranteed returns or that lack transparency about their underlying technology.

Der OneCoin-Skandal dient als warnendes Beispiel für die Risiken, die mit Investitionen in unregulierte Kryptowährungen verbunden sind. Anleger sollten sich vor Systemen in Acht nehmen, die garantierte Renditen versprechen oder denen es an Transparenz über die zugrunde liegende Technologie mangelt.

Regulators and law enforcement agencies must also remain vigilant in pursuing individuals and organizations involved in cryptocurrency-related fraud. The sentencing of Irina Dilkinska sends a strong message that those who engage in such schemes will be held accountable for their actions.

Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden müssen auch bei der Verfolgung von Einzelpersonen und Organisationen, die an Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen beteiligt sind, wachsam bleiben. Die Verurteilung von Irina Dilkinska ist ein deutliches Signal dafür, dass diejenigen, die sich an solchen Machenschaften beteiligen, für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden.