OneCoin의 전 법률 책임자, 암호화폐 피라미드 계획 혐의로 징역 4년 선고

수십억 달러 규모의 원코인(OneCoin) 사기 사건의 전 법률 책임자인 이리나 딜킨스카(Irina Dilkinska)는 징역 4년을 선고받고 배상금으로 1억 1100만 달러를 몰수하라는 명령을 받았습니다. Dilkinska는 송금 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하고 수백만 달러의 세탁에 관여했음을 인정했습니다. 이번 판결은 공동 창업자인 칼 세바스찬 그린우드(Karl Sebastian Greenwood)와 변호사 마크 스콧(Mark Scott)을 포함해 폰지 사기에 관여한 혐의로 유죄 판결을 받은 임원 명단에 추가됐다. OneCoin의 창립자 Ruja Ignatova는 여전히 도망자입니다.

Former Head of OneCoin Legal Department Sentenced to Four Years in Prison for Crypto Pyramid Scheme Involvement

전 OneCoin 법률 부서 책임자, 암호화폐 피라미드 계획 연루 혐의로 징역 4년 선고

Manhattan, New York - Irina Dilkinska, the former head of legal and compliance for the notorious OneCoin crypto pyramid scheme, has been sentenced to four years in prison for her role in laundering millions of dollars. The sentence was handed down on April 3, 2024, by United States District Judge Edgardo Ramos.

뉴욕 맨해튼 - 악명 높은 원코인(OneCoin) 암호화폐 피라미드 계획의 법률 및 규정 준수 책임자였던 이리나 딜킨스카(Irina Dilkinska)가 수백만 달러를 세탁한 혐의로 4년의 징역형을 선고 받았습니다. 2024년 4월 3일 미국 지방 판사 에드가르도 라모스(Edgardo Ramos)가 형을 선고했습니다.

In addition to her prison term, Dilkinska will also serve one month of supervised release and forfeit $111 million as restitution. She had pleaded guilty to wire fraud and money laundering charges in November 2023, each of which carried a maximum penalty of five years in prison.

Dilkinska는 징역형 외에도 한 달 동안 감독관 석방을 받으며 배상금으로 1억 1,100만 달러를 몰수당하게 됩니다. 그녀는 2023년 11월 전신 사기 및 돈세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 각 혐의는 최대 5년의 징역형을 선고받았습니다.

A Ponzi Scheme of Epic Proportions

엄청난 규모의 폰지 사기

OneCoin was a multibillion-dollar pyramid scheme that operated from 2014 to 2016. Founded by Ruja Ignatova, known as the "Cryptoqueen," and Karl Sebastian Greenwood, the scheme lured investors with promises of guaranteed returns through a cryptocurrency called "OneCoin."

OneCoin은 2014년부터 2016년까지 운영된 수십억 달러 규모의 피라미드 계획이었습니다. "Cryptoqueen"으로 알려진 Ruja Ignatova와 Karl Sebastian Greenwood가 설립한 이 계획은 "OneCoin"이라는 암호화폐를 통해 보장된 수익을 약속하며 투자자들을 유혹했습니다.

However, investigations revealed that OneCoin lacked a functional blockchain and instead operated as a classic pyramid scheme, with new investors' funds used to pay earlier investors. The scheme generated over $4.3 billion in revenue, with profits exceeding $3 billion between 2014 and 2016.

그러나 조사에 따르면 OneCoin에는 기능적인 블록체인이 부족하고 대신 새로운 투자자의 자금을 초기 투자자에게 지불하는 데 사용되는 고전적인 피라미드 계획으로 운영되는 것으로 나타났습니다. 이 계획은 2014년부터 2016년까지 43억 달러 이상의 수익을 창출했으며 수익은 30억 달러를 초과했습니다.

Dilkinska's Role in the Fraud

사기에서 Dilkinska의 역할

As head of legal and compliance, Dilkinska played a pivotal role in perpetuating the OneCoin scheme. She advised the company on legal matters, including the creation of contracts and the structure of OneCoin's business operations. She also helped conceal the true nature of the scheme from investors and regulators.

법률 및 규정 준수 책임자로서 Dilkinska는 OneCoin 계획을 영속시키는 데 중추적인 역할을 했습니다. 그녀는 계약 체결 및 OneCoin의 비즈니스 운영 구조를 포함한 법적 문제에 대해 회사에 조언했습니다. 그녀는 또한 투자자와 규제 당국으로부터 이 계획의 실제 성격을 숨기는 데 도움을 주었습니다.

In her sentencing remarks, Judge Ramos described Dilkinska as "a woman of considerable intelligence who should have been aware of the ramifications of her actions." He expressed bewilderment that she did not disengage from the scheme before its collapse.

선고 발언에서 라모스 판사는 딜킨스카를 "자신의 행동이 가져올 결과를 알고 있어야 할 상당한 지능을 갖춘 여성"이라고 묘사했습니다. 그는 그녀가 그 계획이 무너지기 전에 그 계획에서 벗어나지 않았다는 사실에 당혹감을 표명했습니다.

Joining the Ranks of Imprisoned OneCoin Executives

투옥된 OneCoin 임원 대열에 합류

Dilkinska joins several other OneCoin executives who have been sentenced to prison for their involvement in the fraud. In September 2023, Greenwood received a 20-year prison sentence for fraud and money laundering, while Mark Scott, a lawyer who laundered $400 million for OneCoin, was sentenced to ten years in January 2024.

Dilkinska는 사기에 연루된 혐의로 징역형을 선고받은 다른 OneCoin 임원들과 합류했습니다. 2023년 9월 그린우드는 사기 및 자금세탁 혐의로 20년의 징역형을 선고받았고, 원코인에 4억 달러를 세탁한 변호사 마크 스콧은 2024년 1월 10년을 선고받았다.

Cryptoqueen Still at Large

크립토퀸은 아직 활동 중

Despite the convictions of its executives, the mastermind behind OneCoin, Ruja Ignatova, remains at large. She disappeared in 2017 after a federal warrant was issued for her arrest. Speculations about her fate have circulated, including suggestions that she was killed or that she had plastic surgery to alter her appearance.

경영진의 신념에도 불구하고 OneCoin의 배후 인물인 Ruja Ignatova는 여전히 정체 상태입니다. 그녀는 체포에 대한 연방 영장이 발부된 후 2017년에 사라졌습니다. 그녀가 살해당했거나 외모를 바꾸기 위해 성형수술을 받았다는 추측을 포함하여 그녀의 운명에 대한 추측이 돌았습니다.

Lessons Learned from the OneCoin Scandal

OneCoin 스캔들에서 배운 교훈

The OneCoin scandal serves as a cautionary tale about the risks associated with investing in unregulated cryptocurrencies. Investors should be wary of schemes that promise guaranteed returns or that lack transparency about their underlying technology.

OneCoin 스캔들은 규제되지 않은 암호화폐에 대한 투자와 관련된 위험에 대한 경고의 역할을 합니다. 투자자는 수익 보장을 약속하거나 기본 기술에 대한 투명성이 부족한 계획을 조심해야 합니다.

Regulators and law enforcement agencies must also remain vigilant in pursuing individuals and organizations involved in cryptocurrency-related fraud. The sentencing of Irina Dilkinska sends a strong message that those who engage in such schemes will be held accountable for their actions.

규제 기관과 법 집행 기관은 암호화폐 관련 사기에 연루된 개인과 조직을 추적하는 데에도 경계심을 늦추지 않아야 합니다. Irina Dilkinska에 대한 선고는 그러한 계획에 가담한 사람들이 자신의 행동에 대해 책임을 지게 될 것이라는 강력한 메시지를 전달합니다.