Le ministère américain de la Justice inculpe KuCoin et son fondateur de blanchiment d'argent

Le ministère de la Justice a inculpé l'échange de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs pour violation des lois anti-blanchiment d'argent. Les procureurs allèguent que les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, exploitaient une entreprise de transfert d'argent sans licence et n'avaient pas réussi à maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent, permettant à KuCoin d'être utilisé pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L’acte d’accusation allègue également que KuCoin a délibérément dissimulé la présence d’utilisateurs américains, lui permettant de devenir un échange majeur de crypto-monnaie sans mettre en œuvre de politiques de base anti-blanchiment d’argent.

Justice Department Charges KuCoin and Founders with Money Laundering Violations

Le ministère de la Justice accuse KuCoin et ses fondateurs de violations de blanchiment d'argent

The Justice Department unveiled an indictment Tuesday accusing cryptocurrency exchange KuCoin and two of its founders, Chun Gan and Ke Tang, of breaching anti-money laundering statutes.

Le ministère de la Justice a dévoilé mardi un acte d'accusation accusant l'échange de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, d'avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent.

Federal prosecutors maintain that the exchange founders conspired to operate an unlicensed money transmission business and contravened the Bank Secrecy Act by failing to establish an effective anti-money laundering program. This omission allegedly allowed KuCoin to be exploited for money laundering and terrorist financing.

Les procureurs fédéraux soutiennent que les fondateurs de la bourse ont conspiré pour exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et ont contrevenu à la loi sur le secret bancaire en omettant d'établir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette omission aurait permis d’exploiter KuCoin à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

A KuCoin representative did not immediately respond to a request for comment.

Un représentant de KuCoin n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

The indictment alleges that KuCoin and its founders intentionally concealed the substantial volume of U.S. users trading on the platform. This concealment contributed to KuCoin's rise as one of the world's largest cryptocurrency derivatives and spot exchanges, despite its lack of fundamental anti-money laundering policies.

L'acte d'accusation allègue que KuCoin et ses fondateurs ont intentionnellement dissimulé le volume important d'utilisateurs américains négociant sur la plateforme. Cette dissimulation a contribué à l'essor de KuCoin en tant que l'un des plus grands dérivés de crypto-monnaie et bourses au comptant au monde, malgré l'absence de politiques fondamentales de lutte contre le blanchiment d'argent.

The government asserts that since its inception in 2017, KuCoin has transacted more than $5 billion in suspicious and illicit funds. Additionally, the indictment alleges that the founders and the exchange neglected to implement proper procedures for verifying customer identities and failed to file suspicious activity reports.

Le gouvernement affirme que depuis sa création en 2017, KuCoin a traité plus de 5 milliards de dollars de fonds suspects et illicites. En outre, l'acte d'accusation allègue que les fondateurs et la bourse ont négligé de mettre en œuvre des procédures appropriées pour vérifier l'identité des clients et n'ont pas déposé de rapports d'activités suspectes.

As of Tuesday, the founders had not been apprehended, as per the Justice Department.

Mardi, les fondateurs n'avaient pas été appréhendés, selon le ministère de la Justice.

Concurrently, the Commodity Futures Trading Commission filed a separate civil lawsuit against KuCoin and its founders, accusing them of violating trader regulations and the Bank Secrecy Act.

Parallèlement, la Commodity Futures Trading Commission a intenté une action civile distincte contre KuCoin et ses fondateurs, les accusant d'avoir violé la réglementation sur les commerçants et la loi sur le secret bancaire.

This indictment is part of an ongoing crackdown on illicit activities within the cryptocurrency industry. Regulatory bodies aim to enhance transparency and accountability in an evolving and potentially vulnerable financial ecosystem.

Cet acte d’accusation s’inscrit dans le cadre d’une répression continue des activités illicites au sein du secteur des cryptomonnaies. Les organismes de réglementation visent à améliorer la transparence et la responsabilité dans un écosystème financier en évolution et potentiellement vulnérable.