Das US-Justizministerium klagt KuCoin und seinen Gründer wegen Geldwäsche an

Das Justizministerium hat die Kryptowährungsbörse KuCoin und zwei ihrer Gründer wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche angeklagt. Die Staatsanwälte behaupten, dass die KuCoin-Gründer Chun Gan und Ke Tang ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben und es versäumt haben, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten, wodurch KuCoin für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwendet werden konnte. In der Anklage wird KuCoin außerdem vorgeworfen, die Anwesenheit von US-Nutzern absichtlich verschwiegen zu haben, was es ihm ermöglicht habe, zu einer wichtigen Kryptowährungsbörse zu werden, ohne grundlegende Anti-Geldwäsche-Richtlinien umzusetzen.

Justice Department Charges KuCoin and Founders with Money Laundering Violations

Das Justizministerium erhebt Anklage gegen KuCoin und seine Gründer wegen Verstößen gegen die Geldwäsche

The Justice Department unveiled an indictment Tuesday accusing cryptocurrency exchange KuCoin and two of its founders, Chun Gan and Ke Tang, of breaching anti-money laundering statutes.

Das Justizministerium hat am Dienstag eine Anklageschrift vorgelegt, in der es der Kryptowährungsbörse KuCoin und zwei ihrer Gründer, Chun Gan und Ke Tang, vorwirft, gegen die Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen zu haben.

Federal prosecutors maintain that the exchange founders conspired to operate an unlicensed money transmission business and contravened the Bank Secrecy Act by failing to establish an effective anti-money laundering program. This omission allegedly allowed KuCoin to be exploited for money laundering and terrorist financing.

Die Bundesanwaltschaft behauptet, dass die Gründer der Börse sich verschworen haben, um ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft zu betreiben, und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen haben, indem sie es versäumt haben, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche einzurichten. Dieses Versäumnis ermöglichte angeblich die Ausnutzung von KuCoin für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

A KuCoin representative did not immediately respond to a request for comment.

Ein KuCoin-Vertreter reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

The indictment alleges that KuCoin and its founders intentionally concealed the substantial volume of U.S. users trading on the platform. This concealment contributed to KuCoin's rise as one of the world's largest cryptocurrency derivatives and spot exchanges, despite its lack of fundamental anti-money laundering policies.

In der Anklage wird KuCoin und seinen Gründern vorsätzlich vorgeworfen, das beträchtliche Volumen der US-Benutzer, die auf der Plattform handeln, verschwiegen zu haben. Diese Verschleierung trug zum Aufstieg von KuCoin zu einer der weltweit größten Kryptowährungsderivate und Kassabörsen bei, obwohl es an grundlegenden Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche mangelt.

The government asserts that since its inception in 2017, KuCoin has transacted more than $5 billion in suspicious and illicit funds. Additionally, the indictment alleges that the founders and the exchange neglected to implement proper procedures for verifying customer identities and failed to file suspicious activity reports.

Die Regierung behauptet, dass KuCoin seit seiner Einführung im Jahr 2017 mehr als 5 Milliarden US-Dollar an verdächtigen und illegalen Geldern abgewickelt hat. Darüber hinaus wird in der Anklageschrift den Gründern und der Börse vorgeworfen, es versäumt zu haben, ordnungsgemäße Verfahren zur Überprüfung der Kundenidentität einzuführen und keine Berichte über verdächtige Aktivitäten einzureichen.

As of Tuesday, the founders had not been apprehended, as per the Justice Department.

Nach Angaben des Justizministeriums waren die Gründer bis Dienstag noch nicht festgenommen worden.

Concurrently, the Commodity Futures Trading Commission filed a separate civil lawsuit against KuCoin and its founders, accusing them of violating trader regulations and the Bank Secrecy Act.

Gleichzeitig reichte die Commodity Futures Trading Commission eine separate Zivilklage gegen KuCoin und seine Gründer ein und beschuldigte sie, gegen Händlervorschriften und das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben.

This indictment is part of an ongoing crackdown on illicit activities within the cryptocurrency industry. Regulatory bodies aim to enhance transparency and accountability in an evolving and potentially vulnerable financial ecosystem.

Diese Anklage ist Teil eines anhaltenden Vorgehens gegen illegale Aktivitäten in der Kryptowährungsbranche. Regulierungsbehörden zielen darauf ab, die Transparenz und Rechenschaftspflicht in einem sich entwickelnden und potenziell anfälligen Finanzökosystem zu verbessern.