미국 법무부가 KuCoin과 그 설립자를 자금세탁 혐의로 기소했습니다.

법무부는 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)과 그 창업자 2명을 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소했다. 검찰은 KuCoin 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang이 무면허 송금 사업을 운영했으며 자금 세탁 방지 프로그램을 유지하지 못해 KuCoin이 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 사용될 수 있었다고 주장합니다. 기소장은 또한 KuCoin이 고의로 미국 사용자의 존재를 숨겨 기본적인 자금 세탁 방지 정책을 시행하지 않고 주요 암호화폐 거래소가 될 수 있도록 했다고 주장합니다.

Justice Department Charges KuCoin and Founders with Money Laundering Violations

법무부는 KuCoin과 설립자를 자금세탁 위반 혐의로 기소했습니다.

The Justice Department unveiled an indictment Tuesday accusing cryptocurrency exchange KuCoin and two of its founders, Chun Gan and Ke Tang, of breaching anti-money laundering statutes.

법무부는 화요일 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)과 그 창립자 춘간(Chun Gan)과 케탕(Ke Tang)을 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소했다.

Federal prosecutors maintain that the exchange founders conspired to operate an unlicensed money transmission business and contravened the Bank Secrecy Act by failing to establish an effective anti-money laundering program. This omission allegedly allowed KuCoin to be exploited for money laundering and terrorist financing.

연방검찰은 거래소 설립자들이 무면허 송금 사업을 운영하기로 공모했으며 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 마련하지 못해 은행비밀보호법을 위반했다고 주장했다. 이러한 누락으로 인해 KuCoin이 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 악용될 수 있었던 것으로 알려졌습니다.

A KuCoin representative did not immediately respond to a request for comment.

KuCoin 담당자는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

The indictment alleges that KuCoin and its founders intentionally concealed the substantial volume of U.S. users trading on the platform. This concealment contributed to KuCoin's rise as one of the world's largest cryptocurrency derivatives and spot exchanges, despite its lack of fundamental anti-money laundering policies.

기소장은 KuCoin과 그 창립자들이 플랫폼에서 거래하는 상당한 양의 미국 사용자를 의도적으로 은폐했다고 주장합니다. 이러한 은폐는 근본적인 자금세탁 방지 정책이 없음에도 불구하고 KuCoin이 세계 최대의 암호화폐 파생상품 및 현물 거래소 중 하나로 부상하는 데 기여했습니다.

The government asserts that since its inception in 2017, KuCoin has transacted more than $5 billion in suspicious and illicit funds. Additionally, the indictment alleges that the founders and the exchange neglected to implement proper procedures for verifying customer identities and failed to file suspicious activity reports.

정부는 KuCoin이 2017년 창설된 이후 의심스럽고 불법적인 자금으로 50억 달러 이상을 거래했다고 주장합니다. 또한 기소장은 창립자와 거래소가 고객 신원 확인을 위한 적절한 절차를 구현하지 않았고 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았다고 주장합니다.

As of Tuesday, the founders had not been apprehended, as per the Justice Department.

법무부에 따르면 화요일 현재 창립자들은 체포되지 않았습니다.

Concurrently, the Commodity Futures Trading Commission filed a separate civil lawsuit against KuCoin and its founders, accusing them of violating trader regulations and the Bank Secrecy Act.

동시에 상품선물거래위원회는 KuCoin과 그 창립자들을 상대로 거래자 규정과 은행비밀법을 위반했다고 비난하며 별도의 민사소송을 제기했습니다.

This indictment is part of an ongoing crackdown on illicit activities within the cryptocurrency industry. Regulatory bodies aim to enhance transparency and accountability in an evolving and potentially vulnerable financial ecosystem.

이번 기소는 암호화폐 업계 내 불법 활동에 대한 지속적인 단속의 일환입니다. 규제 기관은 발전하고 잠재적으로 취약한 금융 생태계에서 투명성과 책임성을 강화하는 것을 목표로 합니다.