米司法省、KuCoinとその創設者をマネーロンダリング容疑で起訴

司法省は仮想通貨取引所KuCoinとその創設者2人をマネーロンダリング防止法違反の疑いで起訴した。検察は、KuCoinの創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏が無許可の送金事業を運営し、マネーロンダリング対策プログラムの維持を怠ったため、KuCoinがマネーロンダリングとテロ資金供与に使用されることを可能にしたと主張している。起訴状はまた、KuCoinが米国ユーザーの存在を意図的に隠し、基本的なマネーロンダリング対策政策を実施することなく主要な仮想通貨取引所になることを可能にしたとも主張している。

Justice Department Charges KuCoin and Founders with Money Laundering Violations

司法省、マネーロンダリング違反でKuCoinと創設者を告発

The Justice Department unveiled an indictment Tuesday accusing cryptocurrency exchange KuCoin and two of its founders, Chun Gan and Ke Tang, of breaching anti-money laundering statutes.

司法省は火曜日、仮想通貨取引所KuCoinとその創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏の2人をマネーロンダリング防止法に違反したとして告発状を発表した。

Federal prosecutors maintain that the exchange founders conspired to operate an unlicensed money transmission business and contravened the Bank Secrecy Act by failing to establish an effective anti-money laundering program. This omission allegedly allowed KuCoin to be exploited for money laundering and terrorist financing.

連邦検察は、取引所創設者らが無許可送金事業の運営を共謀し、効果的なマネーロンダリング対策プログラムの確立を怠ったことで銀行秘密法に違反したと主張している。この不作為により、KuCoin がマネーロンダリングやテロ資金供与に悪用される可能性があったと言われています。

A KuCoin representative did not immediately respond to a request for comment.

KuCoinの代表者はコメントの要請に応じなかった。

The indictment alleges that KuCoin and its founders intentionally concealed the substantial volume of U.S. users trading on the platform. This concealment contributed to KuCoin's rise as one of the world's largest cryptocurrency derivatives and spot exchanges, despite its lack of fundamental anti-money laundering policies.

起訴状では、KuCoinとその創設者らが同プラットフォーム上で相当量の米国ユーザーが取引していることを意図的に隠蔽したと主張している。この隠蔽は、基本的なマネーロンダリング対策ポリシーが欠如していたにもかかわらず、KuCoin が世界最大の仮想通貨デリバティブおよびスポット取引所の 1 つとして台頭するのに貢献しました。

The government asserts that since its inception in 2017, KuCoin has transacted more than $5 billion in suspicious and illicit funds. Additionally, the indictment alleges that the founders and the exchange neglected to implement proper procedures for verifying customer identities and failed to file suspicious activity reports.

政府は、2017年の設立以来、KuCoinは50億ドルを超える不審な違法資金を取引していると主張している。さらに、起訴状では、創設者と取引所が顧客の身元を確認するための適切な手順の実施を怠り、不審行為報告書の提出を怠ったと主張している。

As of Tuesday, the founders had not been apprehended, as per the Justice Department.

司法省によると、火曜日の時点で創設者らは逮捕されていない。

Concurrently, the Commodity Futures Trading Commission filed a separate civil lawsuit against KuCoin and its founders, accusing them of violating trader regulations and the Bank Secrecy Act.

同時に、商品先物取引委員会は、トレーダー規制と銀行秘密法に違反したとして、KuCoinとその創設者に対して別の民事訴訟を起こした。

This indictment is part of an ongoing crackdown on illicit activities within the cryptocurrency industry. Regulatory bodies aim to enhance transparency and accountability in an evolving and potentially vulnerable financial ecosystem.

この起訴は、仮想通貨業界内で進行中の違法行為の取り締まりの一環である。規制当局は、進化し潜在的に脆弱な金融エコシステムにおける透明性と説明責任を強化することを目指しています。