L'ancien PDG de Digitex, Adam Todd, plaide coupable aux accusations de lutte contre le blanchiment d'argent

L'ancien PDG de Digitex, Adam Todd, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour violation de la réglementation anti-blanchiment d'argent, admettant n'avoir pas mis en place un programme AML comme l'exige la loi sur le secret bancaire. Todd risque potentiellement cinq ans de prison ou une amende de 250 000 $ pour avoir permis à Digitex d'exploiter une plateforme de négociation de contrats à terme non enregistrée sans mettre en œuvre les protocoles AML et KYC pour les clients américains de 2018 à 2022.

Former CEO of Digitex, Adam Todd, Pleads Guilty to Anti-Money Laundering Violations

L'ancien PDG de Digitex, Adam Todd, plaide coupable de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent

In a significant development in the ongoing scrutiny of cryptocurrency exchanges, Adam Todd, the former Chief Executive Officer of Digitex, has pleaded guilty to violating anti-money laundering (AML) regulations in federal court. Todd's admission of guilt centers on his failure to establish an AML program in compliance with the Bank Secrecy Act.

Dans le cadre d'un développement important dans l'examen continu des échanges de crypto-monnaie, Adam Todd, l'ancien PDG de Digitex, a plaidé coupable d'avoir violé la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML) devant un tribunal fédéral. L'aveu de culpabilité de Todd se concentre sur son incapacité à établir un programme AML conforme à la loi sur le secret bancaire.

This guilty plea was entered before the United States District Court for the Southern District of Florida on May 7, 2023, as disclosed by the U.S. Attorney's Office. The charge against Todd stems from his role in allowing Digitex to operate an unregistered futures trading platform accessible to United States customers from 2018 to 2022 without implementing essential AML and Know Your Customer (KYC) protocols.

Ce plaidoyer de culpabilité a été déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride le 7 mai 2023, comme l'a révélé le bureau du procureur des États-Unis. L'accusation portée contre Todd découle de son rôle en permettant à Digitex d'exploiter une plateforme de négociation de contrats à terme non enregistrée accessible aux clients américains de 2018 à 2022 sans mettre en œuvre les protocoles essentiels AML et Know Your Customer (KYC).

The U.S. Attorney's Office has indicated that Todd faces potential penalties of up to five years of imprisonment or a fine of $250,000. However, a sentencing date has not yet been scheduled.

Le bureau du procureur américain a indiqué que Todd encourait des peines pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ou une amende de 250 000 dollars. Cependant, aucune date de condamnation n’a encore été fixée.

This development comes in the wake of a similar conviction in April 2023, where Changpeng Zhao, the former CEO of Binance, was found guilty of comparable offenses and sentenced to four months in prison.

Cette évolution fait suite à une condamnation similaire en avril 2023, où Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, a été reconnu coupable d'infractions comparables et condamné à quatre mois de prison.

Todd's tenure as CEO of Digitex ended in October 2022. Since February 2023, he has served as the Chief Developer for Digitex Games. Notably, in 2020, following a major data breach that compromised sensitive user information, Todd announced the cessation of all KYC checks, reversing earlier assertions that U.S. IP addresses were being blocked and users were required to confirm their non-U.S. residency.

Le mandat de Todd en tant que PDG de Digitex a pris fin en octobre 2022. Depuis février 2023, il est développeur en chef de Digitex Games. Notamment, en 2020, à la suite d'une violation majeure de données qui a compromis les informations sensibles des utilisateurs, Todd a annoncé la cessation de toutes les vérifications KYC, infirmant les affirmations antérieures selon lesquelles les adresses IP américaines étaient bloquées et les utilisateurs étaient tenus de confirmer leur résidence non américaine.

Apart from the criminal charges, Todd and Digitex have faced civil litigation initiated by the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). In 2022, the CFTC filed a lawsuit against both entities, culminating in a 2023 court order mandating the payment of $16 million in penalties and disgorgement for breaches of U.S. laws.

Outre les accusations criminelles, Todd et Digitex ont fait l'objet d'un litige civil initié par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. En 2022, la CFTC a intenté une action en justice contre les deux entités, aboutissant à une ordonnance du tribunal en 2023 exigeant le paiement de 16 millions de dollars de pénalités et la restitution pour violations des lois américaines.

The guilty plea by Todd and the ongoing legal proceedings involving Digitex underscore the increasing regulatory scrutiny faced by cryptocurrency exchanges. Governments worldwide are intensifying their efforts to combat money laundering and illicit activities within the digital asset ecosystem.

Le plaidoyer de culpabilité de Todd et les procédures judiciaires en cours impliquant Digitex soulignent la surveillance réglementaire croissante à laquelle sont soumis les échanges de crypto-monnaie. Les gouvernements du monde entier intensifient leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent et les activités illicites au sein de l’écosystème des actifs numériques.