Digitex 전 CEO Adam Todd, 자금 세탁 방지 혐의에 대해 유죄를 인정

전 Digitex CEO인 Adam Todd는 연방 법원에서 자금세탁 방지 규정을 위반한 혐의로 유죄를 인정했으며 은행비밀보호법에서 요구하는 AML 프로그램을 확립하지 못했다고 인정했습니다. Todd는 Digitex가 2018년부터 2022년까지 미국 고객을 위해 AML 및 KYC 프로토콜을 구현하지 않고 미등록 선물 거래 플랫폼을 운영할 수 있도록 허용한 혐의로 징역 5년 또는 벌금 250,000달러에 직면할 수 있습니다.

Former CEO of Digitex, Adam Todd, Pleads Guilty to Anti-Money Laundering Violations

Digitex의 전 CEO Adam Todd, 자금 세탁 방지 위반에 대해 유죄 인정

In a significant development in the ongoing scrutiny of cryptocurrency exchanges, Adam Todd, the former Chief Executive Officer of Digitex, has pleaded guilty to violating anti-money laundering (AML) regulations in federal court. Todd's admission of guilt centers on his failure to establish an AML program in compliance with the Bank Secrecy Act.

암호화폐 거래소에 대한 조사가 진행되는 가운데 Digitex의 전 최고 경영자(CEO)인 Adam Todd가 연방 법원에서 자금 세탁 방지(AML) 규정을 위반한 것에 대해 유죄를 인정했습니다. Todd가 유죄를 인정한 것은 은행비밀보호법에 따라 AML 프로그램을 확립하지 못한 데서 비롯되었습니다.

This guilty plea was entered before the United States District Court for the Southern District of Florida on May 7, 2023, as disclosed by the U.S. Attorney's Office. The charge against Todd stems from his role in allowing Digitex to operate an unregistered futures trading platform accessible to United States customers from 2018 to 2022 without implementing essential AML and Know Your Customer (KYC) protocols.

미국 검찰청이 공개한 바와 같이 이 유죄 인정은 2023년 5월 7일 미국 플로리다 남부 지방 법원에 제출되었습니다. Todd에 대한 혐의는 Digitex가 필수적인 AML 및 고객 파악(KYC) 프로토콜을 구현하지 않고 2018년부터 2022년까지 미국 고객이 액세스할 수 있는 미등록 선물 거래 플랫폼을 운영하도록 허용한 그의 역할에서 비롯됩니다.

The U.S. Attorney's Office has indicated that Todd faces potential penalties of up to five years of imprisonment or a fine of $250,000. However, a sentencing date has not yet been scheduled.

미국 검찰청은 토드가 최대 5년의 징역 또는 25만 달러의 벌금에 처할 가능성이 있다고 밝혔습니다. 다만 선고일은 아직 정해지지 않았다.

This development comes in the wake of a similar conviction in April 2023, where Changpeng Zhao, the former CEO of Binance, was found guilty of comparable offenses and sentenced to four months in prison.

이러한 발전은 2023년 4월 바이낸스의 전 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 유사한 범죄로 유죄 판결을 받고 4개월의 징역형을 선고받은 유사한 유죄 판결에 따른 것입니다.

Todd's tenure as CEO of Digitex ended in October 2022. Since February 2023, he has served as the Chief Developer for Digitex Games. Notably, in 2020, following a major data breach that compromised sensitive user information, Todd announced the cessation of all KYC checks, reversing earlier assertions that U.S. IP addresses were being blocked and users were required to confirm their non-U.S. residency.

Todd의 Digitex CEO 임기는 2022년 10월에 종료되었습니다. 2023년 2월부터 그는 Digitex Games의 최고 개발자로 재직했습니다. 특히, 2020년에 민감한 사용자 정보가 손상되는 대규모 데이터 침해가 발생한 후 Todd는 모든 KYC 확인을 중단한다고 발표했으며, 이는 미국 IP 주소가 차단되고 사용자가 미국 이외의 거주지를 확인해야 한다는 이전 주장을 뒤집었습니다.

Apart from the criminal charges, Todd and Digitex have faced civil litigation initiated by the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). In 2022, the CFTC filed a lawsuit against both entities, culminating in a 2023 court order mandating the payment of $16 million in penalties and disgorgement for breaches of U.S. laws.

형사 고발 외에도 Todd와 Digitex는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 시작한 민사 소송에 직면해 있습니다. 2022년 CFTC는 두 법인을 상대로 소송을 제기했고, 2023년에는 미국 법률 위반에 대한 벌금 및 환수금 1,600만 달러를 지불하라는 법원 명령이 내려졌습니다.

The guilty plea by Todd and the ongoing legal proceedings involving Digitex underscore the increasing regulatory scrutiny faced by cryptocurrency exchanges. Governments worldwide are intensifying their efforts to combat money laundering and illicit activities within the digital asset ecosystem.

Todd의 유죄 인정과 Digitex와 관련된 현재 진행 중인 법적 절차는 암호화폐 거래소가 직면하고 있는 규제 조사가 증가하고 있음을 강조합니다. 전 세계 정부는 디지털 자산 생태계 내에서 자금세탁 및 불법 활동을 근절하기 위한 노력을 강화하고 있습니다.